🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS SPÓŁKA AKCYJNA działa w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000829716 i NIP 6422187001, industry: 9200Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML STS SPÓŁKA AKCYJNA jest własnością ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD., który pełni rolę spółki nadrzędnej. Zarząd spółki obejmuje Radima Haluzę (prezes) oraz Olgierda Cieślika, Marcina Walczysko i Dawida Pryska jako członków zarządu – wszyscy oprócz prezesa są UBO. Rada nadzorcza składa się z Mateusza Juroszka, Pavela Horaka oraz Zbigniewa Juroszka. Właścicielska struktura jest rozbudowana i obejmuje liczne podmioty zależne i powiązane (AT​AL, BETPLAY CAPITAL, JUROSZEK CATCH ME, …). Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne powiązania osobowe i firmowe, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Brak bezpośrednich powiązań ze Skarbem Państwa nie eliminuje ryzyka, a skomplikowana sieć zależności zwiększa potrzebę stałego monitorowania transakcji, weryfikacji beneficjentów oraz oceny potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - STS S.A. kwestionuje zajęcie środków na kontach, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę w ramach postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi. Prokuratura uznała, że środki mogą pochodzić z przestępstwa. [1] - STS S.A. poinformowała o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego w wysokości 9,2 mln PLN po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi; spółka nie była stroną postępowania. [2] - W marcu 2021 r. prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec byłego menedżera STS z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji, co stanowi naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji spełniających kryteria (żadne postępowanie karne, zarzuty lub oskarżenia o korupcję nie dotyczą bezpośrednio STS ani jej zarządu). ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - STS Spółka Akcyjna otrzymała karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracownika w programach szkoleniowych (kara Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). [4] - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stwierdził, że STS nie posiadało w pełni zgodnych z wymogami ustawowymi procedur weryfikacyjnych oraz nie wyznaczyło osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [5] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W latach 2016‑2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków; bank odmówił współpracy ze względu na politykę wykluczającą podmioty prowadzące gry hazardowe. [15] - W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy. [15] - Na rachunku bankowym STS pozostaje zablokowanych 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa, zablokowane w ramach toczącego się postępowania karnego. [15] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Radim Haluza krytykuje model monopolu państwowego w hazardzie online, podkreślając, że nie sprawdził się w żadnym kraju UE. [37] - Radim Haluza wskazuje na potrzebę walki z szarą strefą w Polsce; wprowadzenie regulacji zwiększyłoby wpływy budżetowe. [38] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Zbigniew Juroszek przejął udziały w STS, co pozwoliło mu na odbudowę pozycji firmy. [60] - Zbigniew Juroszek planuje ekspansję zagraniczną, w tym wejście na giełdę oraz rozwój w Afryce. [60] # Osoby powiązane z STS ## RADIM HALUZA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Prezes Zarządu, UBO - Radim Haluza krytykuje model monopolu państwowego w hazardzie online. Model ten nie sprawdził się w żadnym kraju Europy. [37] - Radim Haluza wskazuje na potrzebę walki z szarą strefą w Polsce; wprowadzenie regulacji zwiększyłoby wpływy budżetowe. [38] ## ZBIGNIEW JUROSZEK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Członek Rady Nadzorczej, UBO - ZBIGNIEW JUROSZEK przekazał darowiznę w wysokości 40 000 zł na rzecz Platformy Obywatelskiej w 2023 r., co może wskazywać na jego zaangażowanie polityczne. [40] - Zbigniew Juroszek przejął udziały w STS, co pozwoliło mu na odbudowę pozycji firmy. [60] - Zbigniew Juroszek planuje ekspansję zagraniczną (wejście na giełdę, rozwój w Afryce). [60] ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: UBO, Wiceprezes Zarządu, Prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie” - Zdzisław Kostrubała uważa, że dotychczasowe mechanizmy walki z nielegalnym hazardem w Polsce są nieskuteczne; postuluje zmianę modelu rynku w celu ograniczenia strat budżetowych i finansowania szarej strefy. [16] - Zdzisław Kostrubała jest prezesem Stowarzyszenia „Graj Legalnie”, które podkreśla skalę szarej strefy hazardu (ok. 65 mld zł rocznie). [43][44][45] ## OLGIERD CIEŚLIK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Członek Zarządu, UBO - Olgierd Cieślik, ówczesny prezes Totalizatora Sportowego, jest podejrzany o fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk, co może spełniać znamiona przestępstwa korupcyjnego. [75][76] - Polska Centralna Agencja Antykorupcyjna (CBA) przeprowadziła w maju 2024 r. nalot na siedzibę Totalizatora Sportowego, obejmujący okres 2017‑2021, kiedy Cieślik pełnił funkcję CEO. [19] ## ANNA PAWELEC Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Członek Organu Nadzoru w Stowarzyszeniu „Graj Legalnie” - Anna Pawelec była wymieniona w kontekście umorzonej sprawy korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka, co sugeruje podejrzenie korupcji. [77] ## TOMASZ WOŹNIAK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Członek Organu Nadzoru w Stowarzyszeniu „Graj Legalnie” - Sprawa dyscyplinarna przeciwko Tomaszowi Woźniakowi dotyczyła odwołania go ze stanowiska dyrektora Iławskiego Centrum Kultury; postępowanie jest prowadzone w trybie sądowym. [7] ## MAGDALENA KOPKA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Prezes Zarządu w VIBEVISION - Magdalena Kopka została powołana do zespołu ekspertów ds. Polityki senioralnej przez Wojewodę Mazowieckiego. [46] # Podmioty powiązane z STS ## ATAL Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK, podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK ### Podstawowe informacje o podmiocie ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 5482487278, KRS 0000262397, country PL, opis Członek Organu Nadzoru JUROSZEK MATEUSZ). ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Klienci ATAL krytykują brak profesjonalizmu, trudności w kontakcie oraz niewywiązywanie się z terminów realizacji. [20][21] ## BETPLAY CAPITAL Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK, podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN, podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK, podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT, podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK, podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### Podstawowe informacje o podmiocie BETPLAY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5242761395, KRS 0000470826, country PL, opis Udziałowiec JUROSZEK MATEUSZ). ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Betplay Capital Fundacja Rodzinna oraz osoby powiązane otrzymały zawiadomienie od KNF dotyczące potencjalnych nieprawidłowości w ofercie publicznej. [9] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Betplay Capital prowadzi inwestycje kapitałowe w iGaming oraz technologie wspierające hazard; planuje inwestycje w Ameryce Południowej i Azji oraz projekty AI. [24][25] - Betplay Capital nabyło znaczący udział w Gaming Innovation Group (GiG) (2024‑05‑15). [64] ## ZBIGNIEW JUROSZEK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: Członek Rady Nadzorczej, UBO ### Podstawowe informacje o podmiocie ZBIGNIEW JUROSZEK (NIP 5480078191, country PL, opis Właściciel JUROSZEK ZBIGNIEW EUGENIUSZ). ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Przekazał darowiznę 40 000 zł na rzecz Platformy Obywatelskiej w 2023 r. [40] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Przejął udziały w STS, co umożliwiło odbudowę pozycji firmy. [60] - Planuje ekspansję zagraniczną (wejście na giełdę, rozwój w Afryce). [60] ## BUKMACHERZY RAZEM Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie BUKMACHERZY RAZEM (NIP 5252475372, KRS 0000350102, country PL, opis Członek Organu Nadzoru KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN). ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Działania lobbingowe na rzecz jednolitych regulacji w branży hazardowej; podkreśla straty budżetowe spowodowane szarą strefą (2018‑2022). [51][52] ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: UBO, Wiceprezes Zarządu, Prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie” ### Podstawowe informacje o podmiocie ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA (NIP 9690327656, country PL, opis Właściciel KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN). ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Ostrzega przed ryzykiem reputacyjnym związanym z nielegalnymi kasynami online i brakiem skutecznych regulacji. [17] - Szacuje roczny przepływ 40 mld zł do nielegalnych operatorów (prezes „Graj Legalnie”). [31] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie”, podkreśla, że państwowy monopol nie eliminuje nielegalnych operatorów. [43][44][45] ## QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK ### Podstawowe informacje o podmiocie QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 1080003520, KRS 0000288126, country PL, opis Członek Organu Nadzoru PRYSAK DAWID ROBERT). ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Zarządza aktywami o wartości niemal 9,5 mld zł (2026). [68] ## FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA (NIP 9691658059, country PL, opis Podmiot powiązany przez beneficjenta). ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Uczestniczyła w procesach korporacyjnych STS Holding, m.in. w transakcji sprzedaży akcji na rzecz Entain Holdings (CEE) Ltd. [71] ## STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE – “GRAJ LEGALNIE” Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE – “GRAJ LEGALNIE” (NIP 5242795804, KRS 0000605045, country PL, opis Podmiot powiązany przez beneficjenta). ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Prezes Zdzisław Kostrubała szacuje roczny przepływ 40 mld zł do nielegalnych operatorów. [31] - Raport EY wskazuje straty budżetowe setek miliardów złotych z tytułu szarej strefy hazardu. [32][33] ## STS HOLDING Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 5272956761, KRS 0000898108, country PL, opis Podmiot powiązany przez beneficjenta). ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - W marcu 2021 r. prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec byłego menedżera STS (zarzut niezgłoszenia podejrzanych transakcji). [3] - Zajęcie wierzytelności 9,2 mln PLN z rachunku STS S.A. po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi. [2] ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - STS HOLDING otrzymał karę administracyjną 2,95 mln zł za naruszenia AML (2023). [13] - Kontrola GIIF (marzec 2020) wykazała uchybienia w monitorowaniu i zgłaszaniu podejrzanych transakcji. [14] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Entain CEE dokonało akwizycji STS HOLDING (wartość ok. 3,9 mld zł brutto). [73] - STS HOLDING ograniczył działalność spółek zależnych w Wielkiej Brytanii i Estonii (od 16 01 2023). [74] ## MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### Podstawowe informacje o podmiocie MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA (NIP 9542855949, country PL, opis Podmiot powiązany przez beneficjenta). ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Nabyła 115 604 akcje Gentoo Media po cenie 24 996 SEK za akcję. [35] # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. (country PL, description Podmiot nadrzędny, role podmiot nadrzędny) ### ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 5482487278, KRS 0000262397, country PL, description Członek Organu Nadzoru JUROSZEK MATEUSZ, role podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK, MATEUSZ JUROSZEK, PRYSAK DAWID ROBERT, ZBIGNIEW JUROSZEK) ### BETPLAY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5242761395, KRS 0000470826, country PL, description Udziałowiec JUROSZEK MATEUSZ, role podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK, KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN, MATEUSZ JUROSZEK, PRYSAK DAWID ROBERT, ZBIGNIEW JUROSZEK, ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA) ### JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA (NIP 7010909603, KRS 0000773955, country PL, description Partner JUROSZEK MATEUSZ, role podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK) ### JUROSZEK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5482666360, KRS 0000514007, country PL, description Wiceprezes Zarządu JUROSZEK MATEUSZ, role podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK, ZBIGNIEW JUROSZEK) ### MJ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 9542744150, KRS 0000468879, country PL, description Prezes Zarządu JUROSZEK MATEUSZ, role podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN, MATEUSZ JUROSZEK, ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA) ### SPORT TWOJĄ SZANSĄ (NIP 9542761639, KRS 0000500784, country PL, description Prezes Zar