Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzenia prania pieniędzyMEDIUM
W marcu 2021 r. prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec byłego menedżera STS (MLRO) z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji, co stanowi naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Spółka nie była stroną postępowania, ale zdarzenie dotyczy kluczowego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę AML w grupie STS.
w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting officer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji, przy czym spółka nie jest stroną.
Zajęcie wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln PLN w wyniku zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STSMEDIUM
Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN, co wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. Spółka nie była stroną tego postępowania, ale środki zostały zablokowane w ramach zabezpieczenia majątkowego.
Zarząd STS Holding S.A. informuje o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.
GOVERNANCE(3)
Kontrola GIIF w STS HOLDING wykazała uchybienia AMLMEDIUM
W marcu 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził kontrolę w STS HOLDING, w wyniku której stwierdzono pewne uchybienia w zakresie obowiązku monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji lub działań. Kontrola wskazała na nieprawidłowości w systemie AML spółki.
W marcu 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zakończył w STS kontrolę. Wynik? Urząd dopatrzył się „pewnych uchybień, w szczególności w zakresie obowiązku monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji lub działań”.
Postępowanie administracyjne przeciwko STS HOLDING za naruszenia AMLMEDIUM
W dniu 6 września 2021 r. w związku z kontrolą GIIF wszczęto przeciwko STS HOLDING postępowanie administracyjne mające na celu nałożenie kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Postępowanie jest częścią działań regulatora w zakresie AML.
6 września 2021 r., w związku z powyższą kontrolą GIIF, zostało wszczęte przeciwko STS postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary za niedopełnienie niektórych obowiązków wynikających z Ustawy AML.
Kara administracyjna nałożona na STS HOLDING za naruszenia AMLHIGH
Minister Finansów nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara została ogłoszona w 2023 roku i dotyczyła nieprawidłowości w monitorowaniu i zgłaszaniu podejrzanych transakcji.
Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
POLITICAL EXPOSURE(3)
Potencjalne ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w STS HoldingMEDIUM
W prospekcie IPO spółka wskazała, że istnieje podwyższone ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co może skutkować sankcjami administracyjnymi, w tym utratą licencji. Ryzyko to ma charakter regulacyjny i polityczny, związany z nadzorem państwowym.
Spółka jest narażona na zwiększone ryzyko podejmowanych przez klientów, pracowników lub osoby trzecie czynności mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Nieodpowiedni poziom kontroli i skuteczności systemów przeciwdziałania takim zachowaniom może narazić STS na kary pieniężne, sankcje administracyjne w tym nawet na utratę licencji na działalność bukmacherską.
STS Holding nie odczuwa wpływu konfliktu na Ukrainie na działalnośćLOW
Prezes ISBtech Mateusz Juroszek poinformował, że STS Holding nie prowadzi działalności operacyjnej w Rosji, Ukrainie ani Białorusi, a wyłączenie wydarzeń sportowych z tych krajów nie ma istotnego wpływu na przychody spółki. Firma nie odczuwa wpływu politycznego konfliktu na wyniki finansowe.
STS Holding nie notuje wpływu konfliktu na Ukrainie na działalność, a wyłączenie z oferty wydarzeń sportowych w Rosji i lig rosyjskich i białoruskich nie będzie mieć wpływu na wyniki, poinformował ISBtech prezes Mateusz Juroszek.
Ryzyko regulacyjne AML – kara administracyjna 2,95 mln zł w 2022 r.HIGH
W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy (AML). Decyzja została podjęta w ramach kontroli regulacyjnej, co wskazuje na istotny wpływ organów państwowych na działalność spółki.
W styczniu wpłynęła bowiem do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.
REPUTATIONAL(3)
Zajęcie wierzytelności pieniężnej STS S.A. przez organ ściganiaMEDIUM
Wierzytelność pieniężna z rachunku bankowego STS S.A. została zajęta na kwotę 9,2 mln PLN w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.
Zarząd STS Holding S.A. informuje o powzięciu wiadomości o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN.
Wycofanie akcji STS Holding z obrotu na rynku regulowanymLOW
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 7 lutego 2024 roku.
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji Spółki (ISIN PLSTSHL00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 7 lutego 2024 roku.
STS Holding - kara od Generalnego Inspektora Informacji FinansowejHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS Holding karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
TRANSACTIONAL(3)
STS HOLDING – kara administracyjna za naruszenie przepisów AMLMEDIUM
W styczniu 2022 r. GIIF (Główny Inspektorat Informacji Finansowej) nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa została skierowana do sądu administracyjnego. Kara nie została jeszcze rozliczona w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.
GIIF nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów AML.
Przejęcie STS HOLDING przez Entain CEE – transakcja o wartości ~3,9 mld złLOW
Entain CEE, joint venture działające w ramach grupy Entain oraz funduszu EMMA Capital, dokonało akwizycji STS HOLDING. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 3,9 miliarda zł brutto. Po przejęciu Mateusz Juroszek pozostał prezesem STS HOLDING oraz STS S.A., a jednocześnie objął miejsce w Radzie Dyrektorów Entain CEE.
Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na rodzimym parkiecie od 2021 roku.
Reorganizacja działalności zagranicznej STS HOLDING – ograniczenie operacji w UK i EstoniiLOW
W komunikacie giełdowym STS HOLDING poinformowano o reorganizacji działań operacyjnych, której efektem jest ograniczenie działalności spółek zależnych w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od 16 stycznia 2023 r. Celem jest skoncentrowanie się na rynku polskim i pełne wykorzystanie jego potencjału. Spółka przewiduje, że reorganizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.
STS reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. Tym samym STS limituje działalność operacyjną prowadzoną przez spółki zależne w ramach posiadanych licencji w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, od dnia 16 stycznia 2023 roku zamykając możliwość rejestracji kont.
Extracted Facts (14)
W marcu 2021 r. prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec byłego menedżera STS z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji, co stanowi naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Spółka STS Holding S.A. nie była stroną postępowania, ale zdarzenie dotyczy kluczowego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę AML w grupie STS.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002283
Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN, co wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. Środki zostały zablokowane w ramach zabezpieczenia majątkowego.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002283
STS HOLDING otrzymał karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenia AML. Kara została nałożona przez Ministra Finansów w 2023 roku.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001870
Kontrola GIIF w STS HOLDING w marcu 2020 r. wykazała uchybienia w zakresie monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji. Kontrola wskazała na nieprawidłowości w systemie AML spółki.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001870
W dniu 6 września 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne przeciwko STS HOLDING za naruszenia AML. Postępowanie ma na celu nałożenie kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001870
STS Holding does not conduct operational activities in Russia, Ukraine, or Belarus. The exclusion of sports events from those countries has no significant impact on the company's revenue.100%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002912
In January 2022, GIIF imposed an administrative fine of 2.95 million PLN on STS Holding for breaches of anti‑money‑laundering regulations. This penalty illustrates the influence of state authorities on the company's operations.100%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002912
The IPO prospectus of STS Holding identifies an elevated risk of money laundering and terrorist financing. Such risk could result in administrative sanctions, including loss of licence, and is linked to state regulatory supervision.60%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002912
STS Holding otrzymał karę w wysokości 2,95 mln zł od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za naruszenie przepisów ustawy AML. Kara została nałożona w 2021 roku.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.003528
Wierzytelność pieniężna STS S.A. została zajęta przez organ ścigania na kwotę 9,2 mln PLN w 2022 roku. Zajęcie nastąpiło w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.003528
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym z dniem 7 lutego 2024 roku. Decyzja została podjęta w 2024 roku.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.003528
W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa została skierowana do sądu administracyjnego.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.001948
Entain CEE dokonało akwizycji STS HOLDING. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 3,9 miliarda zł brutto.100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.001948
STS HOLDING ograniczył działalność spółek zależnych w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od 16 stycznia 2023 r. Celem jest skoncentrowanie się na rynku polskim i pełne wykorzystanie jego potencjału.100%