🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Postępowanie karne przeciwko byłemu menedżerowi STS za niezgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy", "description": "W marcu 2021 r. prokuratura wszczęła postępowanie karne wobec byłego menedżera STS (MLRO) z zarzutem niezgłoszenia podejrzanych transakcji, co stanowi naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Spółka nie była stroną postępowania, ale zdarzenie dotyczy kluczowego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę AML w grupie STS.", "severity": "MEDIUM", "date": "2021-03-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19333101-prawie-3-mln-zl-kary-dla-sts" ], "raw_text": "w marcu 2021 r. przeciwko byłemu menedżerowi STS odpowiedzialnemu za kontrolę (MLRO, money laundering reporting officer) zostało wszczęte postępowanie karne w związku z zarzutem niezgłoszenia pewnych podejrzanych transakcji, przy czym spółka nie jest stroną.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Zajęcie wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln PLN w wyniku zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STS", "description": "Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN, co wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. Spółka nie była stroną tego postępowania, ale środki zostały zablokowane w ramach zabezpieczenia majątkowego.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-08-29", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "Zarząd STS Holding S.A. informuje o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników spełniających kryteria dotyczące postępowań karnych i oskarżeń bezpośrednio wobec STS Holding." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji, które jednoznacznie wskazują na podejrzenie korupcji, łapownictwa, śledztwo, zarzuty, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej dotyczących STS HOLDING. Znalezione dotychczas źródła (np. zajęcie wierzytelności, kara administracyjna GIIF) dotyczą jedynie postępowań administracyjnych i nie spełniają kryteriów określonych w zapytaniu." } ```

{ "findings": [ { "title": "Kara administracyjna nałożona na STS HOLDING za naruszenia AML", "description": "Minister Finansów nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara została ogłoszona w 2023 roku i dotyczyła nieprawidłowości w monitorowaniu i zgłaszaniu podejrzanych transakcji.", "severity": "HIGH", "date": "2023-01-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/sts-holding-sa-12024-wyrazenie-zgody-przez-komisje-nadzoru-finansowego-na" ], "raw_text": "Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Kontrola GIIF w STS HOLDING wykazała uchybienia AML", "description": "W marcu 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził kontrolę w STS HOLDING, w wyniku której stwierdzono pewne uchybienia w zakresie obowiązku monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji lub działań. Kontrola wskazała na nieprawidłowości w systemie AML spółki.", "severity": "MEDIUM", "date": "2020-03-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://subiektywnieofinansach.pl/sts-idzie-na-gpw-gielda-to-nie-kasyno-sprawdzam-czy-warto-kupic-akcje/" ], "raw_text": "W marcu 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zakończył w STS kontrolę. Wynik? Urząd dopatrzył się „pewnych uchybień, w szczególności w zakresie obowiązku monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji lub działań”.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Postępowanie administracyjne przeciwko STS HOLDING za naruszenia AML", "description": "W dniu 6 września 2021 r. w związku z kontrolą GIIF wszczęto przeciwko STS HOLDING postępowanie administracyjne mające na celu nałożenie kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Postępowanie jest częścią działań regulatora w zakresie AML.", "severity": "MEDIUM", "date": "2021-09-06", "status": "pending", "source_urls": [ "https://subiektywnieofinansach.pl/sts-idzie-na-gpw-gielda-to-nie-kasyno-sprawdzam-czy-warto-kupic-akcje/" ], "raw_text": "6 września 2021 r., w związku z powyższą kontrolą GIIF, zostało wszczęte przeciwko STS postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary za niedopełnienie niektórych obowiązków wynikających z Ustawy AML.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "STS Holding - kara od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS Holding karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).", "severity": "HIGH", "date": "2021-09-06", "status": "resolved", "source_urls": ["https://www.parkiet.com/finanse/art19333101-prawie-3-mln-zl-kary-dla-sts"], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).", "context": {} }, { "title": "Zajęcie wierzytelności pieniężnej STS S.A. przez organ ścigania", "description": "Wierzytelność pieniężna z rachunku bankowego STS S.A. została zajęta na kwotę 9,2 mln PLN w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-08-29", "status": "resolved", "source_urls": ["https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia"], "raw_text": "Zarząd STS Holding S.A. informuje o powzięciu wiadomości o doręczeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN.", "context": {} }, { "title": "Wycofanie akcji STS Holding z obrotu na rynku regulowanym", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 7 lutego 2024 roku.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2024-01-26", "status": "resolved", "source_urls": ["https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/sts-holding-sa-12024-wyrazenie-zgody-przez-komisje-nadzoru-finansowego-na"], "raw_text": "Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji Spółki (ISIN PLSTSHL00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 7 lutego 2024 roku.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych znalezisk poza wymienionymi." }

{ "findings": [ { "title": "STS Holding nie odczuwa wpływu konfliktu na Ukrainie na działalność", "description": "Prezes ISBtech Mateusz Juroszek poinformował, że STS Holding nie prowadzi działalności operacyjnej w Rosji, Ukrainie ani Białorusi, a wyłączenie wydarzeń sportowych z tych krajów nie ma istotnego wpływu na przychody spółki. Firma nie odczuwa wpływu politycznego konfliktu na wyniki finansowe.", "severity": "LOW", "date": "2022-03-10", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://e-play.pl/sts-nie-notuje-wplywu-wojny-na-ukrainie-na-swoja-dzialalnosc/" ], "raw_text": "STS Holding nie notuje wpływu konfliktu na Ukrainie na działalność, a wyłączenie z oferty wydarzeń sportowych w Rosji i lig rosyjskich i białoruskich nie będzie mieć wpływu na wyniki, poinformował ISBtech prezes Mateusz Juroszek.", "context": {} }, { "title": "Ryzyko regulacyjne AML – kara administracyjna 2,95 mln zł w 2022 r.", "description": "W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy (AML). Decyzja została podjęta w ramach kontroli regulacyjnej, co wskazuje na istotny wpływ organów państwowych na działalność spółki.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "W styczniu wpłynęła bowiem do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.", "context": {} }, { "title": "Potencjalne ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w STS Holding", "description": "W prospekcie IPO spółka wskazała, że istnieje podwyższone ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co może skutkować sankcjami administracyjnymi, w tym utratą licencji. Ryzyko to ma charakter regulacyjny i polityczny, związany z nadzorem państwowym.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "alleged", "source_urls": [ "https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20211129/sts-holding-debiut-ipo" ], "raw_text": "Spółka jest narażona na zwiększone ryzyko podejmowanych przez klientów, pracowników lub osoby trzecie czynności mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Nieodpowiedni poziom kontroli i skuteczności systemów przeciwdziałania takim zachowaniom może narazić STS na kary pieniężne, sankcje administracyjne w tym nawet na utratę licencji na działalność bukmacherską.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "STS HOLDING – kara administracyjna za naruszenie przepisów AML", "description": "W styczniu 2022 r. GIIF (Główny Inspektorat Informacji Finansowej) nałożył na STS HOLDING karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa została skierowana do sądu administracyjnego. Kara nie została jeszcze rozliczona w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.money.pl/gielda/giif-naklada-kare-295-mln-zl-na-sts-holding-672345.html" ], "raw_text": "GIIF nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów AML.", "context": {} }, { "title": "Przejęcie STS HOLDING przez Entain CEE – transakcja o wartości ~3,9 mld zł", "description": "Entain CEE, joint venture działające w ramach grupy Entain oraz funduszu EMMA Capital, dokonało akwizycji STS HOLDING. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 3,9 miliarda zł brutto. Po przejęciu Mateusz Juroszek pozostał prezesem STS HOLDING oraz STS S.A., a jednocześnie objął miejsce w Radzie Dyrektorów Entain CEE.", "severity": "LOW", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-MA-Index-Poland-rok-2023.pdf" ], "raw_text": "Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na rodzimym parkiecie od 2021 roku.", "context": {} }, { "title": "Reorganizacja działalności zagranicznej STS HOLDING – ograniczenie operacji w UK i Estonii", "description": "W komunikacie giełdowym STS HOLDING poinformowano o reorganizacji działań operacyjnych, której efektem jest ograniczenie działalności spółek zależnych w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od 16 stycznia 2023 r. Celem jest skoncentrowanie się na rynku polskim i pełne wykorzystanie jego potencjału. Spółka przewiduje, że reorganizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej i finansowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.", "severity": "LOW", "date": "2023-01-16", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.wirtualnemedia.pl/sts-wycofuje-sie-z-zagranicy-podczas-mundialu-rekordowo-duzo-zakladow,7169718687193217a" ], "raw_text": "STS reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. Tym samym STS limituje działalność operacyjną prowadzoną przez spółki zależne w ramach posiadanych licencji w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, od dnia 16 stycznia 2023 roku zamykając możliwość rejestracji kont.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }