🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "STS domaga się zwrotu 9,2 mln zł zajętych w postępowaniu karnym", "description": "Spółka STS S.A. kwestionuje zajęcie środków na kontach, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę w ramach postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi. Prokuratura uznała, że środki mogą pochodzić z przestępstwa i utrzymała blokadę. STS wystąpiła z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot kwoty 9,2 mln zł.", "severity": "HIGH", "date": "2022-08-29", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.rp.pl/przestepczosc/art157041-afera-w-cba-sts-chce-odzyskac-od-skarbu-panstwa-9-2-mln-zl" ], "raw_text": "Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie jej środków na kontach (co prokuratura zrobiła w kwietniu 2020 r.), twierdząc, że nie mają związku z przestępstwem Dariusza G.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } }, { "title": "Zajęcie wierzytelności STS w wyniku zakończonego postępowania karnego", "description": "STS S.A. poinformowała o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego w wysokości 9,2 mln PLN, co nastąpiło po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki. Spółka nie była stroną tego postępowania, lecz środki zostały zabezpieczone na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.", "severity": "HIGH", "date": "2022-08-29", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko wymienionemu powyżej byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono artykułów, które jednoznacznie wskazują na podejrzenie korupcji, prowadzone śledztwo, zarzuty korupcyjne, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie bezpośrednio dotyczące podmiotu STS. Dostępne materiały dotyczą wyłącznie sankcji administracyjnych lub sytuacji, w których STS zaprosił osobę skazaną za korupcję, co nie spełnia kryteriów wymienionych w zapytaniu." }

{ "findings": [ { "title": "Kara administracyjna nałożona na STS za brak szkoleń pracowników", "description": "Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nałożył na STS Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracownika w programach szkoleniowych określonych w art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-sts-spolka-akcyjna" ], "raw_text": "Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na STS Spółka Akcyjna", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } }, { "title": "Stwierdzone nieprawidłowości w procedurach weryfikacyjnych STS", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wykazał, że STS nie posiadało w pełni zgodnych z wymogami ustawowymi procedur weryfikacyjnych oraz nie wyznaczyło osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co skutkowało nałożeniem kary pieniężnej.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/9514203,zaklady-bukmacherskie-sts-zaplaca-milionowa-kare.html" ], "raw_text": "Zakłady bukmacherskie STS zapłacą milionową karę", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } }, { "title": "Wybór biegłego rewidenta BDO dla STS Holding S.A.", "description": "Rada Nadzorcza STS Holding S.A. podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (nr KIBR 3355) do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2023‑2024 oraz przeglądów półrocznych.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/komunikaty-espi/art37935581-sts-holding-s-a-wybor-bieglego-rewidenta" ], "raw_text": "STS Holding S.A. - Wybór biegłego rewidenta", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Bank odmówił otwarcia rachunku dla STS (2016‑2020)", "description": "W latach 2016‑2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami prowadzącymi gry hazardowe, co stanowiło istotne ryzyko reputacyjne.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami urządzającymi gry hazardowe.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } }, { "title": "Nałożenie kary administracyjnej 2,95 mln zł za naruszenie AML (styczeń 2022)", "description": "W styczniu 2022 r. GIIF wydał decyzję o nałożeniu na STS kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy, co zostało odnotowane w mediach jako istotny incydent reputacyjny.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "W styczniu wpłynęła bowiem do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } }, { "title": "Zablokowane środki 9,2 mln zł w toku postępowania karnego", "description": "Na rachunku bankowym STS pozostaje zablokowanych 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa w ramach toczącego się postępowania karnego, co wpływa na wizerunek firmy w mediach.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "Na rachunku bankowym STS cały czas zablokowane pozostaje 9,2 mln zł w związku z toczącym się postępowaniem karnym jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.", "context": { "NIP": "6422187001", "KRS": "0000829716" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak istotnych informacji dotyczących podmiotu STS w kategorii \"Ekspozycja polityczna i wpływ państwa\". Nie znaleziono konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw związanych z tym podmiotem w kontekście ekspozycji politycznej i wpływu państwa." }