STS domaga się zwrotu 9,2 mln zł zajętych w postępowaniu karnymHIGH
Spółka STS S.A. kwestionuje zajęcie środków na kontach, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę w ramach postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi. Prokuratura uznała, że środki mogą pochodzić z przestępstwa i utrzymała blokadę. STS wystąpiła z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot kwoty 9,2 mln zł.
Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie jej środków na kontach (co prokuratura zrobiła w kwietniu 2020 r.), twierdząc, że nie mają związku z przestępstwem Dariusza G.
Zajęcie wierzytelności STS w wyniku zakończonego postępowania karnegoHIGH
STS S.A. poinformowała o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego w wysokości 9,2 mln PLN, co nastąpiło po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki. Spółka nie była stroną tego postępowania, lecz środki zostały zabezpieczone na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym.
STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko wymienionemu powyżej byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki.
GOVERNANCE(3)
Kara administracyjna nałożona na STS za brak szkoleń pracownikówMEDIUM
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nałożył na STS Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracownika w programach szkoleniowych określonych w art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na STS Spółka Akcyjna
Wybór biegłego rewidenta BDO dla STS Holding S.A.LOW
Rada Nadzorcza STS Holding S.A. podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (nr KIBR 3355) do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2023‑2024 oraz przeglądów półrocznych.
Stwierdzone nieprawidłowości w procedurach weryfikacyjnych STSHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wykazał, że STS nie posiadało w pełni zgodnych z wymogami ustawowymi procedur weryfikacyjnych oraz nie wyznaczyło osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co skutkowało nałożeniem kary pieniężnej.
Bank odmówił otwarcia rachunku dla STS (2016‑2020)MEDIUM
W latach 2016‑2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami prowadzącymi gry hazardowe, co stanowiło istotne ryzyko reputacyjne.
W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami urządzającymi gry hazardowe.
Nałożenie kary administracyjnej 2,95 mln zł za naruszenie AML (styczeń 2022)HIGH
W styczniu 2022 r. GIIF wydał decyzję o nałożeniu na STS kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy, co zostało odnotowane w mediach jako istotny incydent reputacyjny.
W styczniu wpłynęła bowiem do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.
Zablokowane środki 9,2 mln zł w toku postępowania karnegoHIGH
Na rachunku bankowym STS pozostaje zablokowanych 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa w ramach toczącego się postępowania karnego, co wpływa na wizerunek firmy w mediach.
Na rachunku bankowym STS cały czas zablokowane pozostaje 9,2 mln zł w związku z toczącym się postępowaniem karnym jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.
Extracted Facts (8)
Spółka STS S.A. kwestionuje zajęcie środków na kontach, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę w ramach postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi. Prokuratura uznała, że środki mogą pochodzić z przestępstwa.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003140
STS S.A. poinformowała o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego w wysokości 9,2 mln PLN, co nastąpiło po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki. Spółka nie była stroną tego postępowania.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003140
STS Spółka Akcyjna otrzymała karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracownika w programach szkoleniowych. Kara została nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.003498
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stwierdził, że STS nie posiadało w pełni zgodnych z wymogami ustawowymi procedur weryfikacyjnych. Dodatkowo, STS nie wyznaczyło osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.003498
Rada Nadzorcza STS Holding S.A. wybrała firmę audytorską BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2023‑2024 oraz przeglądów półrocznych. Decyzja została podjęta w formie uchwały.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.003498
W latach 2016‑2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków. Bank odmówił otwarcia rachunku, ponieważ jego polityka zabraniała współpracy z podmiotami prowadzącymi gry hazardowe.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001713
W styczniu 2022 r. GIIF nałożył na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł. Kara została wymierzona za naruszenie przepisów przeciw praniu pieniędzy.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001713
Na rachunku bankowym STS pozostaje zablokowanych 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa. Środki te zostały zablokowane w ramach toczącego się postępowania karnego.100%