{
"facts": [
{
"statement": "STS HOLDING otrzymał karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenia AML. Kara została nałożona przez Ministra Finansów w 2023 roku.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Kara administracyjna nałożona na STS HOLDING za naruszenia AML"
]
},
{
"statement": "Kontrola GIIF w STS HOLDING w marcu 2020 r. wykazała uchybienia w zakresie monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji. Kontrola wskazała na nieprawidłowości w systemie AML spółki.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Kontrola GIIF w STS HOLDING wykazała uchybienia AML"
]
},
{
"statement": "W dniu 6 września 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne przeciwko STS HOLDING za naruszenia AML. Postępowanie ma na celu nałożenie kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Postępowanie administracyjne przeciwko STS HOLDING za naruszenia AML"
]
}
]
}