🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS SPÓŁKA AKCYJNA, działająca w branży gier losowych i zakładów wzajemnych, jest podmiotem zależnym od ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD., co wskazuje na międzynarodowy charakter własności. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000829716 i NIP 6422187001. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML STS SPÓŁKA AKCYJNA jest podmiotem zależnym od ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. W strukturze zarządzającej najważniejsze role pełnią Radim Haluza – prezes zarządu i jednocześnie UBO, oraz członkowie rady nadzorczej i zarządu, wśród których znajdują się Mateusz Juroszek, Pavel Horak, Zbigniew Juroszek, Zdzisław Kostrubala, Olgierd Cieślik, Marcin Walczysko i Dawid Prysk, z których większość jest również wymieniona jako UBO. Ich jednoczesne występowanie w organach spółki oraz w innych podmiotach tworzy rozbudowaną sieć powiązań własnościowych. Poprzez wymienione osoby powiązane są liczne spółki, m.in. ATAL, BETPLAY CAPITAL, JUROSZEK CATCH ME, JUROSZEK HOLDING, MJ INVESTMENTS, SPORT TWOJĄ SZANSĄ, ZJ‑INVEST, ATAL CONSTRUCTION, GRANIT, JUROSZEK MANAGEMENT, BU‑KMACHERZY RAZEM, INCONTRI, KAREL 2, PROJECT4ECO, Marcin Walczysko Consulting, Dawid Prysk InvestMill, QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY, STOWARZYSZENIE „GRAJ LEGALNIE”, STS HOLDING, MJ FOUNDATION, FUNDACJA MARCINA WALCZYSKO, BETSYS POLAND oraz VIBEVISION. Wiele z tych podmiotów jest wymienionych jako powiązane przez tę samą osobę, co wskazuje na skomplikowaną i wielowarstwową strukturę własnościową. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne powiązania pomiędzy osobami a wieloma podmiotami, obecność wielu UBO oraz działalność w sektorze wysokiego ryzyka. Skomplikowana sieć własnościowa może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych i zwiększać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) zgłosiło podejrzenie naruszenia przepisów w związku z wykorzystaniem informacji poufnych przy obrocie akcjami STS Holding w dniach 9‑13 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła organy ścigania o tej sprawie. Sprawa jest nadal badana i nie została zamknięta [1]. - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu wykorzystania poufnych informacji dotyczących STS Holding przy transakcjach na akcjach tej spółki. Zgłoszenie dotyczy potencjalnego nadużycia informacji wewnętrznych, co może wpływać na ryzyka transakcyjne i M&A związane ze spółką. Sprawa jest obecnie w toku i nie została jeszcze rozstrzygnięta [1]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł. Kara została wymierzona za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [8][7]. - STS Holding zadeklarował, że kara nie wpłynie istotnie na jej sytuację finansową. Spółka zamierza odwołać się od decyzji GIIF. Decyzja o nałożeniu kary nie jest jeszcze ostateczna i będzie wymagalna po jej zatwierdzeniu [8][7]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) zgłosiło podejrzenie naruszenia przepisów w związku z wykorzystaniem informacji poufnych przy obrocie akcjami STS Holding w dniach 9‑13 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła organy ścigania o tej sprawie. Sprawa jest nadal badana i nie została zamknięta [1]. - GIIF nałożył karę w wysokości 295 mln zł na STS Holding za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzja zapadła 15 marca 2023 r. W mediach pojawiły się krytyczne komentarze dotyczące braku skutecznego nadzoru nad ryzykiem AML [7][8]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Zbigniew Juroszek, członek rady nadzorczej STS, informuje o nabyciu dwóch trzecich udziałów w spółce. Inwestycja ta wskazuje na rosnące zaangażowanie w działalność spółki. Mimo braku planów sprzedaży spółki, STS stał się liderem rynku z 40 % udziałem [9]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Entain Holdings (CEE) Ltd. przejęła kontrolę nad STS Holding S.A., podmiotem działającym w sektorze zakładów wzajemnych w Polsce. Zgłoszona koncentracja dotyczyła przejęcia kontroli przez Entain Holdings (CEE) Ltd. nad STS Holding S.A. i jej podmiotami zależnymi. Transakcja ta została zgłoszona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [10]. - Entain Holdings (CEE) Ltd. złożyła ofertę na zakup 100 % akcji STS Holding S.A. za około 750 mln funtów. Transakcja jest częścią strategii rozwoju Entain CEE w Europie Środkowej i Wschodniej. Celem transakcji jest rozwój działalności Entain w Europie Środkowej i Wschodniej [11][12]. # Podsumowanie wykonawcze Podmioty powiązane ze STS SPÓŁKA AKCYJNA są narażone na ryzyka prawno‑finansowe, w tym podejrzenia naruszenia przepisów, nieprawidłowości zarządcze oraz ryzyko reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionego due diligence, weryfikację powiązań własnościowych oraz monitorowanie postępowań regulacyjnych i sądowych przed podjęciem lub kontynuacją relacji biznesowych z podmiotem. --- ## ZBIGNIEW JUROSZEK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Raport zarządu ATAL SPÓŁKA AKCYJNA wskazuje na ryzyko konfliktu interesów wynikające z powiązań Pana Zbigniewa Juroszka, Prezesa Zarządu, z podmiotami zależnymi, w tym Juroszek HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Juroszek INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Możliwość wzajemnego wpływania na decyzje członków rady nadzorczej i zarządu może negatywnie wpływać na decyzje strategiczne spółki [36]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Zbigniew Juroszek publicznie krytykuje politykę mieszkaniową państwa, co może wpływać na jego działalność deweloperską i postrzeganie go w mediach [21]. Dodatkowo, wpłata 40 tysięcy złotych na rzecz Platformy Obywatelskiej w 2023 roku wskazuje na jego wsparcie jednej z partii politycznych, co może być odbierane jako zaangażowanie polityczne [20]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Zbigniew Juroszek wykazuje zaangażowanie w działalność polityczną poprzez wpłatę 40 tysięcy złotych na rzecz Platformy Obywatelskiej w 2023 roku [20]. Jego wypowiedzi krytykujące politykę mieszkaniową państwa mogą również wskazywać na wpływ na kształtowanie polityki mieszkaniowej [21]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Zbigniew Juroszek, członek rady nadzorczej STS SPÓŁKA AKCYJNA, informuje o nabyciu dwóch trzecich udziałów w spółce, co wskazuje na rosnące zaangażowanie w działalność spółki [9]. Wspomina również o rosnącym zainteresowaniu ze strony zagranicznych inwestorów, co może wiązać się z potencjalnymi ryzykami transakcyjnymi [9]. --- ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Zdzisław Kostrubała krytykuje państwowy monopol w sektorze hazardowym, twierdząc, że nie przynosi on korzyści budżetowi. Monopol oddaje kontrolę zagranicznym podmiotom. Wskazuje to jako problem dla polskiego systemu [22]. Ponadto podkreśla potrzebę wprowadzenia licencji i lepszej kontroli fiskalnej w sektorze hazardowym, przywołując przykład Finlandii, która przeszła od monopolu do systemu licencyjnego [23]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## OLGIERD CIEŚLIK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Olgierd Cieślik został oskarżony o fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk jako doradcy zarządu w Totalizatorze Sportowym. Spółka twierdzi, że działanie Cieślika wyrządziło znaczną szkodę majątkową. Działanie to może wypełniać znamiona przestępstwa i doprowadziło do zawiadomienia prokuratury [42]. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Totalizatora Sportowego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Zabezpieczono dokumenty w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w spółce. Śledztwo może obejmować Olgierda Cieślika [43]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Olgierd Cieślik był prezesem Totalizatora Sportowego, gdzie wykryto nieprawidłowości, w tym fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk. Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego podjęła decyzję o odwołaniu Olgierda Cieślika ze stanowiska prezesa zarządu. Decyzja była konsekwencją wyników audytu i wykrytych nieprawidłowości w zarządzaniu spółką [37][26]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Audyt wykazał fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk w Totalizatorze Sportowym. W wyniku audytu i wykrytych nieprawidłowości Olgierd Cieślik został odwołany z funkcji prezesa [37][26]. Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała Olgierda Cieślika ze stanowiska prezesa. Decyzja zapadła 22 lutego 2024 [26]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Olgierd Cieślik był prezesem Totalizatora Sportowego, gdzie odnotowano znaczny wzrost wpływów do budżetu państwa w latach 2018‑2022. W wywiadzie wskazał, że wpływy wzrosły z 2,4 mld zł w 2016 r. do 3,4 mld zł w latach 2019‑2020 [24][25]. Jednakże, jego odwołanie z funkcji prezesa może wpłynąć na dalsze relacje spółki z państwem i jej polityczną ekspozycję [26]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Olgierd Cieślik był prezesem Totalizatora Sportowego w latach, gdzie odnotowano znaczny wzrost wpływów do budżetu państwa. Jego działalność mogła mieć wpływ na politykę państwa w zakresie gier losowych i wpływów budżetowych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji w zakresie transakcji, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej. --- ## ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Entain Holdings (CEE) LTD. jest podmiotem nadrzędnym STS Holding S.A., działającym w sektorze zakładów wzajemnych w Polsce. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Entain Holdings (CEE) LTD. oraz jego byli dyrektorzy są objęci postępowaniami karnymi. W sierpniu 2025 r. prokuratura (CPS) oraz HMRC postawiły zarzuty byłym dyrektorom Entain, w tym byłemu CEO Kenny'emu Alexanderowi, o korupcję, zmowę w celu oszustwa, fałszywe prowadzenie działalności oraz inne przestępstwa związane z działalnością w Turcji w latach 2011‑2018 [46]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Entain Holdings (CEE) LTD. zawarł umowę z HM Revenue and Customs (HMRC) dotyczącą korupcji w tureckiej spółce zależnej. Firma zobowiązała się do zapłaty łącznie 585 mln GBP w formie kary finansowej, darowizny oraz kosztów postępowania. Umowa została zatwierdzona w grudniu 2023 r. i stanowi rozstrzygnięcie śledztwa korupcyjnego prowadzonego przez HMRC i CPS [45]. Dodatkowo, w sierpniu 2025 r. byli dyrektorzy Entain są oskarżeni o poważne przestępstwa finansowe [46]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Entain Holdings (CEE) LTD. doświadcza spadku ceny akcji od sierpnia, co wskazuje na problemy reputacyjne. Te problemy mogą wpływać na postrzeganie spółki przez interesariuszy [2]. Fitch Ratings zmienił outlook Entain na negatywny, utrzymując rating spółki na poziomie „BB” [3]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Entain Holdings (CEE) Ltd. przejęła kontrolę nad STS Holding S.A., podmiotem działającym w sektorze zakładów wzajemnych w Polsce. Zgłoszona koncentracja dotyczyła przejęcia kontroli przez Entain Holdings (CEE) Ltd. nad STS Holding S.A. i jej podmiotami zależnymi [10]. Entain Holdings (CEE) Ltd. złożyła ofertę na zakup 100 % akcji STS Holding S.A. za około 750 mln funtów [11][12]. --- ## ATAL SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie ATAL SPÓŁKA AKCYJNA jest podmiotem powiązanym z STS SPÓŁKA AKCYJNA poprzez osoby: Dawid Prysak, Mateusz Juroszek, Prysak Dawid Robert oraz Zbigniew Juroszek. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Policja, na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, zatrzymała cztery osoby związane z firmą deweloperską ATAL. Zatrzymani zostali oskarżeni o naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, w tym o bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia budynku [44]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak dostępnych informacji dotyczących korupcji, łapownictwa ani innych przestępstw korupcyjnych związanych z ATAL SPÓŁKA AKCYJNA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak dostępnych informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych ani problemów z governance w ATAL SPÓŁKA AKCYJNA. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Klienci ATAL zgłaszali liczne problemy z zakupem mieszkań, w tym opóźnienia w terminach, niską jakość wykończenia oraz brak reakcji ze strony dewelopera. Jeden z klientów określił zakup mieszkania jako „najgorsze doświadczenie”. Dodatkowo zgłoszono wady techniczne, takie jak pęknięcia tynków i uszkodzenia okien, oraz problemy z odbiorem mieszkań, co wskazuje na potencjalne problemy z jakością i komunikacją [5][6]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak dostępnych informacji dotyczących ekspozycji politycznej lub wpływu państwa na ATAL SPÓŁKA AKCYJNA. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Wiceprezes ATAL, Mateusz Juroszek, podkreślił ryzyko unieważniania już wydanych pozwoleń na budowę, co może prowadzić do poważnych strat finansowych i nawet bankructwa mniejszych firm. Ryzyko to dotyczy nie tylko ATAL, ale również innych deweloperów w Polsce [4]. --- ## ATAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie ATAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży budowlanej. Spółka jest powiązana z osobą publiczną ZBIGNIEW JUROSZEK, który pełni funkcję Prezesa Zarządu [27][28]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W spółce zależnej ATAL Construction Sp. z o.o. prowadzone były kontrole podatkowe dotyczące prawidłowości stosowania prawa i rozliczania podatku dochodowego za lata 2017‑2018. Organ podatkowy wydał decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego i zakwestionował prawo do zaliczenia amortyzacji od wartości firmy jako koszt uzyskania przychodu. Spółka odwołuje się od tych decyzji [36]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego i złożyła skargę na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. ATAL Construction Sp. z o.o. częściowo uregulowała kwoty wynikające z decyzji Szefa KAS, jednak część zobowiązań pozostała nieuregulowana i jest przedmiotem trwającego sporu z organem podatkowym [38]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Wykazano powiązania pomiędzy ATAL CONSTRUCTION a osobą publiczną ZBIGNIEW JUROSZEK, który pełni funkcję Prezesa Zarządu. Nie znaleziono bezpośrednich dowodów na wpływ państwa na działalność spółki [27][28]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## Zbigniew Juroszek Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Zbigniew Juroszek jest podmiotem powiązanym z STS SPÓŁKA AKCYJNA. Nie znaleziono bezpośrednich powiązań, ale istnieją informacje o jego działalności gospodarczej i zaangażowaniu w różne projekty. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Zbigniewa Juroszka. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Zbigniewa Juroszka. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących Zbigniewa Juroszka. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Zbigniew Juroszek jest pośrednio największym akcjonariuszem ATAL S.A. i jednocześnie prezesem zarządu, co może powodować konflikty interesów [36]. Może to wpływać na decyzje zarządu spółki i narażać na ryzyko reputacyjne. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Zbigniew Juroszek dokonał wpłaty w wysokości 40 tysięcy złotych na rzecz Platformy Obywatelskiej w 2023 roku, co wskazuje na jego zaangażowanie finansowe w działalność polityczną [20]. Dodatkowo, publicznie skrytykował brak precyzyjnych przepisów oraz brak realnych ulg i rekompensat w polityce mieszkaniowej [21]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Juroszek Holding Sp. z o.o., kontrolowana przez Zbigniewa Juroszeka, nabyła 20 000 sztuk akcji ATAL S.A. w dniu 12.02.2025 r. [39]. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023 r. zawiera informacje o zadłużeniu finansowym grupy, w tym o obligacjach nabytych przez Zbigniewa Juroszeka oraz spółki zależne [40]. --- ## BUKMACHERZY RAZEM Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Stowarzyszenie Bukmacherzy Razem działa na rzecz reformy regulacji hazardu w Polsce. Organizacja współpracuje z Ministerstwem Finansów oraz innymi organami państwowymi w celu wypracowania nowego modelu regulacyjnego hazardu [30]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Bukmacherzy Razem. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Bukmacherzy Razem. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących Bukmacherzy Razem. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Stowarzyszenie Bukmacherzy Razem skierowało list do posłów, krytykując działania Totalizatora Sportowego za dławienie debaty o szarej strefie hazardu oraz brak skutecznego wsparcia w walce z nielegalnym hazardem, co wskazuje na potrzebę zmian regulacyjnych [29]. Prezes Marek Skrzyński podkreśla, że istniejące państwowe narzędzia, takie jak rejestr domen zakazanych, nie powstrzymują rozwoju szarej strefy hazardu i postuluje bardziej efektywną politykę regulacyjną [31]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Bukmacherzy Razem współpracują z Ministerstwem Finansów i innymi organami państwowymi przy opracowywaniu nowego modelu regulacyjnego hazardu, co świadczy o ich zaangażowaniu w procesy legislacyjne i polityczne [30]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej dotyczących Bukmacherzy Razem. --- ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Zdzisław Kostrubała, NIP 9690327656, jest właścicielem i podmiotem powiązanym z STS SPÓŁKA AKCYJNA. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Zdzisław Kostrubała krytykuje państwowy monopol w sektorze hazardowym, twierdząc, że nie przynosi on korzyści budżetowi i oddaje kontrolę zagranicznym podmiotom, co może negatywnie wpływać na reputację powiązanej spółki [22]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Kostrubała podkreśla potrzebę wprowadzenia licencji i lepszej kontroli fiskalnej w sektorze hazardowym, przywołując przykład Finlandii, co wskazuje na jego zaangażowanie w debatę publiczną i potencjalny wpływ na kształtowanie polityki hazardowej w Polsce [23]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (NIP: 1080003520, KRS: 0000288126) jest podmiotem powiązanym z STS SPÓŁKA AKCYJNA poprzez Dawid Prysak. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę pieniężną na Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za naruszenie w zakresie nabycia obligacji. Naruszenie dotyczyło QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Kary nałożono za nabycie obligacji wyemitowanych przez CCC SA z niższym niż wymagany ratingiem [41]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Quercus TFI S.A. zgłosiła koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. Koncentracja jest w trakcie realizacji. Przejęcie kontroli miało miejsce w 2025 roku [13]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wniosek wpłynął 30 czerwca 2025 r. z sygnaturą DKK-2.421.48.2025.PMK. Sprawa jest w toku [13]. --- ## STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Stowarzyszenie NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE – „GRAJ LEGALNIE” działa na rzecz likwidacji szarej strefy zakładów wzajemnych w Polsce. Organizacja prowadzi lobbying w sprawie zmiany podatku od gier, dążąc do zwiększenia wpływów do budżetu państwa i ograniczenia szarej strefy [33]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak dostępnych informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących tego stowarzyszenia. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak dostępnych informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych związanych ze stowarzyszeniem. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak dostępnych informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i kwestiach governance. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Stowarzyszenie prowadzi lobbying w sprawie zmiany reżimu podatkowego z 12 % podatku obrotowego na podatek od przychodów brutto (GGR) [33]. - Skierowało list otwarty do Ambasadora Francji, podkreślając szkodliwe skutki szarej strefy zakładów wzajemnych oraz straty budżetowe [34]. - Zleciło raport firmie EY, który szacuje miliardowe straty podatkowe generowane przez szarą strefę zakładów wzajemnych, wykorzystywany w dyskusjach legislacyjnych [35]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Działania Stowarzyszenia mają na celu interwencję regulacyjną w zakresie nielegalnych kasyn internetowych, które generują gigantyczne straty dla państwa [14]. - Ostrzega przed ryzykiem odpływu do 40 mld zł rocznie z budżetu z powodu nielegalnego rynku hazardowego [15]. - Oskarża firmę Unibet (grupa Kindred) o prowadzenie działalności bukmacherskiej w Polsce bez wymaganego zezwolenia, wskazując na naruszenie przepisów hazardowych [16]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak dostępnych informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych czy działalności zagranicznej tego stowarzyszenia. --- ## STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: ### Podstawowe informacje o podmiocie Brak informacji w zakresie podstawowych danych podmiotu. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie STS Holding Spółka Akcyjna została ukarana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) kwotą 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [7][8]. Dodatkowo, GIIF nałożył karę w wysokości 295 mln zł na STS Holding za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, decyzja zapadła 15 marca 2023 r. [7][8]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji w zakresie korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Kara nałożona przez GIIF wynikała z naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co wskazuje na nieprawidłowości w zakresie governance i audytu wewnętrznego [7][8]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Klienci STS Holding wyrazili niezadowolenie z braku przejrzystości po nałożeniu kary przez GIIF, co skutkowało licznymi negatywnymi komentarzami w mediach społecznościowych i negatywnym wpływem na reputację firmy [8]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej dotyczącej planowanego wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA [1]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Entain plc zakończył przejęcie STS Holding S.A. 13 czerwca 2023 r., transakcja wyceniona na około 3,9 mld PLN [17]. Dodatkowo, w toku jest postępowanie dotyczące zablokowanych środków w wysokości 9,2 mln zł, które mogą mieć charakter pochodzenia przestępczego [8]. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STS SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 6422187001 - **KRS**: 0000829716 - **Branża**: 9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ### ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot nadrzędny - **Relacje**: podmiot nadrzędny ### ATAL SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5482487278 - **KRS**: 0000262397 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Organu Nadzoru - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT - Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### BETPLAY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5242761395 - **KRS**: 0000470826 - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT - Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK - Podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### JUROSZEK CATCH ME SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 7010909603 - **KRS**: 0000773955 - **Kraj**: PL - **Opis**: Partner - **Relacje**: Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK ### JUROSZEK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5482666360 - **KRS**: 0000514007 - **Kraj**: PL - **Opis**: Wiceprezes Zarządu - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### MJ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9542744150 - **KRS**: 0000468879 - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### SPORT TWOJĄ SZANSĄ - **NIP**: 9542761639 - **KRS**: 0000500784 - **Kraj**: PL - **Opis**: Prezes Zarządu - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez MARCIN WALCZYSKO - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT - Podmiot powiązany przez WALCZYSKO MARCIN SYLWESTER - Podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### ZJ-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5482165356 - **KRS**: 0000111045 - **Kraj**: PL - **Opis**: Wiceprezes Zarządu - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez MATEUSZ JUROSZEK - Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### ATAL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5482350734 - **KRS**: 0000111008 - **Kraj**: PL - **Opis**: Prezes Zarządu - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### GRANIT SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5842806290 - **KRS**: 0000909148 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Organu Nadzoru - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### JUROSZEK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9542839212 - **KRS**: 0000966234 - **Kraj**: PL - **Opis**: Prezes Zarządu - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### Zbigniew Juroszek - **NIP**: 5480078191 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: Podmiot powiązany przez ZBIGNIEW JUROSZEK ### BUKMACHERZY RAZEM - **NIP**: 5252475372 - **KRS**: 0000350102 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Organu Nadzoru - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA - **NIP**: 9690327656 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### INCONTRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5273137054 - **KRS**: 0001135157 - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez CIEŚLIK OLGIERD - Podmiot powiązany przez OLGIERD CIEŚLIK ### KAREL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6272348246 - **KRS**: 0000133240 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Zarządu - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez CIEŚLIK OLGIERD - Podmiot powiązany przez OLGIERD CIEŚLIK ### PROJECT4ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6452479659 - **KRS**: 0000326396 - **Kraj**: PL - **Opis**: Udziałowiec - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez CIEŚLIK OLGIERD - Podmiot powiązany przez OLGIERD CIEŚLIK ### Marcin Walczysko Consulting - **NIP**: 5482349062 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez MARCIN WALCZYSKO - Podmiot powiązany przez WALCZYSKO MARCIN SYLWESTER ### Dawid Prysak InvestMill - **NIP**: 6492221602 - **Kraj**: PL - **Opis**: Właściciel - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK - Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT ### QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 1080003520 - **KRS**: 0000288126 - **Kraj**: PL - **Opis**: Członek Organu Nadzoru - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez DAWID PRYSAK - Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT ### FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA - **NIP**: 9691658059 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" - **NIP**: 5242795804 - **KRS**: 0000605045 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5272956761 - **KRS**: 0000898108 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: - Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN - Podmiot powiązany przez WALCZYSKO MARCIN SYLWESTER ### MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA - **NIP**: 9542855949 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN ### FUNDACJA MARCINA WALCZYSKO - FUNDACJA RODZINNA - **NIP**: 5482751545 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez WALCZYSKO MARCIN SYLWESTER ### BETSYS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9542781760 - **KRS**: 0000693519 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez PRYSAK DAWID ROBERT ### VIBEVISION - **NIP**: 6343061122 - **KRS**: 0001196303 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot powiązany przez beneficjenta - **Relacje**: Podmiot powiązany przez CIEŚLIK OLGIERD # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MATEUSZ JUROSZEK - **Relacje**: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - **PESEL**: 87061309938 - **Data urodzenia**: 1987-06-13 ### RADIM HALUZA - **Relacje**: - PREZES ZARZĄDU - UBO ### PAVEL HORAK - **Relacje**: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ### ZBIGNIEW JUROSZEK - **Relacje**: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - **PESEL**: 62070701678 - **Data urodzenia**: 1962-07-07 - **Drugie imię**: EUGENIUSZ ### ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA - **Relacje**: - UBO - WICEPREZES ZARZĄDU - **PESEL**: 72122800297 - **Data urodzenia**: 1972-12-28 - **Drugie imię**: JAN ### OLGIERD CIEŚLIK - **Relacje**: - CZŁONEK ZARZĄDU - UBO - **PESEL**: 74083104373 - **Data urodzenia**: 1974-08-31 ### MARCIN WALCZYSKO - **Relacje**: - CZŁONEK ZARZĄDU - UBO - **PESEL**: 81120900731 - **Data urodzenia**: 1981-12-09 - **Drugie imię**: SYLWESTER ### DAWID PRYSAK - **Relacje**: - CZŁONEK ZARZĄDU - UBO - **PESEL**: 87042913415 - **Data urodzenia**: 1987-04-29 - **Drugie imię**: ROBERT