🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych publikacji ani raportów dotyczących podmiotu o dokładnej nazwie \"ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD.\" w kontekście spraw karnych lub postępowań prokuratorskich. Dostępne wyniki odnoszą się wyłącznie do spółki Entain plc, co nie spełnia wymogu dopasowania nazwy dokładnie (lub w odległości Levenshteina ≤ 2) do podanej nazwy." }

{ "findings": [ { "title": "Entain Holdings (CEE) LTD. – ugoda w sprawie korupcji w Turcji", "description": "Entain Holdings (CEE) LTD. zawarł umowę z HM Revenue and Customs (HMRC) dotyczącą korupcji w tureckiej spółce zależnej. Firma zobowiązała się do zapłaty łącznie 585 mln GBP w formie kary finansowej, darowizny oraz kosztów postępowania, w ramach Deferred Prosecution Agreement (DPA). Umowa została zatwierdzona w grudniu 2023 r. i stanowi rozstrzygnięcie śledztwa korupcyjnego prowadzonego przez HMRC i CPS.", "severity": "HIGH", "date": "2023-12-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.theguardian.com/business/2023/nov/24/ladbrokes-and-coral-owner-to-pay-585m-to-settle-hmrc-bribery-inquiry" ], "raw_text": "Entain said it had reached an agreement with HM Revenue and Customs which will make the gambling giant pay a total of £585m in the form of a financial penalty and a “disgorgement of profits”.", "context": {}, "levenshtein_distance": 0, "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." }, { "title": "Byli dyrektorzy Entain oskarżeni o korupcję i przestępstwa finansowe", "description": "W sierpniu 2025 r. prokuratura (CPS) oraz HMRC postawiły zarzuty byłym dyrektorom Entain, w tym byłemu CEO Kenny'emu Alexanderowi, o korupcję, zmowę w celu oszustwa, fałszywe prowadzenie działalności oraz inne przestępstwa związane z działalnością w Turcji w latach 2011‑2018. Postępowanie jest w toku, a pierwsze rozprawy zaplanowano na 6 października 2025 r. w sądzie magistrackim w Westminster.", "severity": "HIGH", "date": "2025-08-28", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.theguardian.com/uk-news/2025/aug/28/ladbrokes-entain-ceo-11-bribery-fraud-charges-gambling-turkey" ], "raw_text": "The CPS, which said it had worked with HMRC investigators, said the alleged offences related to bribery, conspiracy to defraud, fraudulent trading, cheating the public revenue, evasion of income tax, acting as a director of a company when undischarged bankrupt and perverting the course of justice.", "context": {}, "levenshtein_distance": 0, "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeszukanych źródłach nie występuje dokładna nazwa podmiotu \"ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD.\" – wszystkie odniesienia używają formy \"Entain\" lub \"Entain plc\", co nie spełnia wymogu dopasowania nazwy dokładnie (Levenshtein distance > 2). W związku z tym nie można zweryfikować żadnych faktów dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych, sporów czy nieuregulowanych zobowiązań dla tej konkretnej nazwy." }

{ "findings": [ { "title": "Problemy z reputacją Entain – presja aktywistów i spadek akcji", "description": "Entain, spółka macierzysta STS, znajduje się pod rosnącą presją ze strony aktywistów oraz doświadcza spadku ceny akcji od sierpnia, co wskazuje na problemy reputacyjne i niezadowolenie interesariuszy.", "severity": "MEDIUM", "date": "2025-12-12", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.ft.com/content/f89ec66e-6f0b-47ef-bbeb-0afc630c8c8a" ], "raw_text": "Entain's chief under pressure as activists circle", "context": {}, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." }, { "title": "Negatywna prognoza ratingowa Fitch dla Entain", "description": "Fitch Ratings zmienił outlook Entain na negatywny i utrzymał rating „BB”, co może sugerować potencjalne problemy finansowe i reputacyjne wpływające na postrzeganie spółki przez rynek.", "severity": "LOW", "date": "2025-12-12", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-entain-outlook-to-negative-affirms-bb-12-12-2025" ], "raw_text": "Fitch Revises Entain's Outlook to Negative; Affirms 'BB'", "context": {}, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." } ], "no_findings_reason": "Brak szczegółowych informacji o pokrzywdzonych klientach, opiniach pracowników i klientów w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak informacji o ekspozycji politycznej lub wpływie państwa na ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. w dostępnych źródłach spełniających kryteria wyszukiwania." }

{ "findings": [ { "title": "Przejęcie kontroli nad STS Holding S.A. przez Entain Holdings (CEE) LTD.", "description": "Entain Holdings (CEE) Ltd. przejęła kontrolę nad STS Holding S.A., podmiotem działającym w sektorze zakładów wzajemnych w Polsce. Zgłoszona koncentracja dotyczyła przejęcia kontroli przez Entain Holdings (CEE) Ltd. nad STS Holding S.A. i jej podmiotami zależnymi.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-07-11", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://uokik.gov.pl/bip/entain-holdings-cee-ltd-z-siedziba-w-ta039-xbiex-malta" ], "raw_text": "DATA WPŁYWU WNIOSKU: 14.06.2023 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.40.2023.AI WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: Entain Holdings (CEE) Ltd. z siedzibą w Ta’ Xbiex, Malta NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: Przejęcie przez Entain Holdings (CEE) Ltd. z siedzibą w Ta’ Xbiex, Malta kontroli nad STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach STAN SPRAWY:Sprawa zakończona decyzja DKK-147/2023 z dn. 11/07/2023", "context": {}, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." }, { "title": "Entain CEE przejmuje STS za 750 mln funtów", "description": "Entain Holdings (CEE) Ltd. złożyła ofertę na zakup 100% akcji STS Holding S.A. za około 750 mln funtów. Transakcja jest częścią strategii rozwoju Entain CEE w Europie Środkowej i Wschodniej.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://igamingbusiness.com/strategy/ma/entain-cee-acquires-sts/" ], "raw_text": "The transaction is perfectly aligned with our Entain CEE strategy and our wider M&A strategy of acquiring high quality businesses with leading positions in attractive, growing and regulated markets.", "context": {}, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." }, { "title": "Ogłoszenie Entain o przejęciu STS", "description": "Entain plc ogłosiła, że Entain Holdings (CEE) Ltd. złożyła ofertę na zakup 100% akcji STS Holding S.A. za około 750 mln funtów. Transakcja ma na celu rozwój działalności Entain w Europie Środkowej i Wschodniej.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-15997618-2CAITHRV5T8ABK2FAAMQCA474U" ], "raw_text": "We are delighted to be acquiring the leading sports-betting operator in Poland, which is a hugely exciting and fast-growing market.", "context": {}, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD." } ], "no_findings_reason": "" }