🔍 Multilevel Screening Review

# URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7392388088, KRS: 0000013785, industry: 2830Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI jest bardzo rozbudowana i obejmuje liczne podmioty zależne oraz powiązane. Spółka, zarejestrowana pod numerem KRS 0000013785, działa w sektorze produkcji maszyn rolniczych i leśnych, a jej status upadłościowy wskazuje na trwające postępowanie restrukturyzacyjne. Właścicielami kapitału są przede wszystkim osoby fizyczne, przy czym kluczowym beneficjentem (UBO) jest Paweł Głodek, który jednocześnie jest powiązany z szeregiem podmiotów wymienionych w rejestrze. Dodatkowo w strukturze występują podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa – np. POL‑MOT AUTO S.A. – co w połączeniu z członkostwem niektórych członków rady nadzorczej w organach państwowych podnosi ryzyko AML. Zarząd spółki kieruje prezes Andrzej Zarajczyk, a w radzie nadzorczej zasiadają Zbigniew Nita, Dariusz Grabowski, Zbigniew Janas, Marcin Witkowski oraz Henryk Goryszewski. Zarówno Zarajczyk, jak i Grabowski oraz Janas posiadają status osób politycznie eksponowanych (PEP) – w przeszłości pełnili funkcje w radzie nadzorczej podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, a także w organach parlamentarnych i międzynarodowych. Obecność kilku PEP‑ów w organach nadzorczych zwiększa wymóg szczegółowej kontroli transakcji i monitorowania powiązań. W skład podmiotów zależnych wchodzą m.in. URSUS Zachód, URSUS Wschód, FELGEX Sp. z o.o. w likwidacji, Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica, POL‑MOT Tur oraz liczne spółki inwestycyjne i handlowe (np. Bioenergia Invest, URSUS Dystrybucja, LZM2, Smilodon Poland). Ponadto Paweł Głodek jest powiązany z ponad czterdziestoma podmiotami, w tym biurami doradczymi, spółkami handlowymi, firmami transportowymi, jednostkami nieruchomościowymi oraz podmiotami z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Taka rozległa sieć podmiotów, często znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji, utrudnia prześledzenie rzeczywistych przepływów pieniężnych i może służyć ukrywaniu nielegalnych transakcji. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to: (1) obecność kilku osób politycznie eksponowanych w organach nadzorczych, (2) udział Skarbu Państwa w podmiotach powiązanych z zarządem, (3) bardzo złożona struktura zależności i liczne podmioty powiązane z UBO, co zwiększa ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych oraz (4) status upadłościowy wielu spółek, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy poprzez transakcje wewnątrz grupy. W związku z tym zaleca się podwyższony poziom monitoringu, regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz szczegółową analizę transakcji pomiędzy spółkami zależnymi i powiązanymi. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - ZBIGNIEW JANAS był oskarżony o kierowanie nielegalną manifestacją w ramach postępowania karnego z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. Sprawa zakończyła się jego uniewinnieniem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 26.05.1983 r. (1982) [80] - Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo RSD 142/82 przeciwko ZBIGNIEW JANAS. Śledztwo zostało zawieszone 28.09.1982, a 1.10.1982 przedstawiono mu zarzuty. Postępowanie zakończyło się uniewinnieniem w 1983 r. [81] - Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec Ursus po zawiadomieniu KNF. W 2019 r. KNF zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Warszawie o podejrzeniu przestępstwa w obrocie akcjami spółki Ursus. Umorzenie nastąpiło w maju 2020 r. [82] - Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa wobec Ursus. W kwietniu 2022 r. władze spółki złożyły wniosek o wszczęcie postępowania karnego; prokuratura odmówiła, pozostawiając sprawę nierozstrzygniętą. [83] - Śledztwo w sprawie kradzieży technologii z Ursus zostało ponownie otwarte przez sąd. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w 2020 r.; w 2025 r. sąd nakazał wznowienie postępowania, które jest w toku. [84] - Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i grupy przestępczej dotyczącej Open Life. Zarządom spółek ubezpieczeniowych Europa i Open Life zarzuca się oszustwo oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. [85] - Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadomiła pokrzywdzonych w sprawie nr 3041‑3.Ds.136.2022, dotyczącej m.in. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. [86] - Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia spółki NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI do niekorzystnego rozporządzenia. [87] - W toku postępowania upadłościowego NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI wskazano prowadzone postępowania karne dotyczące podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach. [88] - Prokuratura Rejonowa Poznań‑Nowe Miasto prowadziła dochodzenie (PR 1 Ds. 2294.2017) o udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli Eco Instal Holding sp. z o.o.; postępowanie zawieszone i umorzone 1 marca 2022 r. [45] - KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstw przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie; postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. [89][57] - CBA i prokuratura poinformowały o zatrzymaniu 13 osób w sprawie wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie; wśród zatrzymanych byli członkowie zarządu, w tym była prezes Wiesława R. i była wiceprezes Barbara K. [90][91] - Sąd Okręgowy w Warszawie‑Pradze wydał prawomocne wyroki w aferze Banku Spółdzielczego w Nadarzynie: prezes Wiesława R. skazana na 4,5 lat, Anna P. na 2 lata. [58][59] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Zbigniew Głowacki, były prezes spółki Nowotarska sp. z o.o., został skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie za próbę przekupstwa syndyka – zaoferował 200 tys. zł tymczasowemu nadzorcy sądowemu w celu uzyskania nieprawdziwego raportu finansowego w postępowaniu upadłościowym. [167] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica została wykreślona z KRS 9 października 2009 r. po połączeniu z POL‑MOT Warfama S.A. [135] - 31 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował połączenie POL‑MOT Warfama S.A. z Fabryką Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica (100 % udziałów). [136] - Postępowanie upadłościowe KOBUS sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszone 23 września 2016 r.; syndykiem wyznaczono Pawła Głodka. [17] - Postępowanie upadłościowe KOBUS sp. z o.o. W UPADŁOŚCI umorzone 20 kwietnia 2016 r.; decyzja uprawomocniona 10 czerwca 2016 r. [16] - LABORATORIA RH+ sp. z o.o. W UPADŁOŚCI wykreślona z KRS 23 lutego 2021 r.; zakończenie postępowania upadłościowego potwierdzone. [103][104] - 10 maja 2017 r. wpis nr 16 w KRS modyfikujący rubrykę „Informacja o postępowaniu upadłościowym” dla LABORATORIA RH+. [103] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych, postanowieniem z 25 stycznia 2018 r. (sygn. X GU 1719/17) ogłosił upadłość Zakładów Mechaniczno‑Remontowych i Antykorozji „JUREX” sp. z o.o.; syndykiem Paweł Głodek. [137] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 28 maja 2019 r. (sygn. X GU 199/19). [26] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 23 września 2022 r. (sygn. XVIII GUp 924/19). [25] - ISD TRADE sp. z o.o. SP.K. ogłoszona upadłością 12 listopada 2019 r.; syndykiem Paweł Głodek. [138] - 7 lutego 2023 r. syndyk złożył odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia składników majątkowych; plan zatwierdzony 17 lipca 2023 r. [139] - MOLEO sp. z o.o. znajduje się w stanie upadłości; siedziba ul. Postępu 15, 02‑676 Warszawa; KRS 0000533770, NIP 5213684002, REGON 360299164. [140][111] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłości i restrukturyzacji, postanowił 30 sierpnia 2021 r. o ogłoszeniu upadłości S11 sp. z o.o. W UPADŁOŚCI. [115] - KNF cofnęła uprawnienie Open Finance S.A. w upadłości do pośrednictwa kredytu hipotecznego (kwiecień 2022) oraz Sąd Rejonowy wydał postanowienie o upadłości Open Finance S.A. 2 sierpnia 2022 r.; syndyk Paweł Głodek. [141][142] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość Fortem Stawowa sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 9 czerwca 2022 r.; zmiana warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. [39] - Fortem Stawowa sp. z o.o. wykreślona z KRS 28 listopada 2025 r. [40][145] - Copernicus Securities S.A. umieszczona na liście ostrzeżeń publicznych KNF z powodu podejrzenia przestępstwa (2018‑2019); kara 450 000 zł na byłego dyrektora ds. sprzedaży oraz 900 000 zł na byłą prezes Joannę Sikorską. [149][150][151] - Copernicus Securities nie opublikował raportu okresowego za 2023 r. z powodu braku możliwości weryfikacji danych finansowych; spółka w upadłości likwidacyjnej. [152] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT S.K.A. ogłosiła upadłość; syndyk Paweł Głodek (20 lutego 2020 r.). [27] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT wykreślona z rejestru 30 października 2025 r. [108] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W 2021 r. marka Ursus (część URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI) doświadczyła kryzysu wizerunkowego: błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty i brak transparentności wobec inwestorów pogłębiły trudności finansowe i zwiększyły negatywny odbiór w mediach. [1] - Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód wydał postanowienie 11 maja 2022 r. o ogłoszeniu upadłości URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI; informacja opublikowana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 18 maja 2022 r., podkreślając znaczne zadłużenie spółki. [2][3] - KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu nadużyć w obrocie akcjami Ursusa; informacja upubliczniona spowodowała spadek notowań spółki na giełdzie i negatywny wpływ na reputację. [8] - Open Finance S.A. w upadłości miał poważne problemy reputacyjne związane z miss‑sellingiem produktów inwestycyjnych; krytyka w mediach (Business Insider). [37] - Upadłość Open Finance S.A. ogłoszona 4 maja 2022 r.; wyznaczono syndyka Pawła Głodka – wydarzenie przyczyniło się do negatywnego wizerunku w mediach. [38] - Fortem Stawowa sp. z o.o. w upadłości – decyzja sądu wywołała istotne ryzyko reputacyjne i przyciągnęła uwagę mediów. [39][40] - Copernicus Securities w marcu 2024 r. ogłosiła upadłość; decyzja podana do publicznej wiadomości, co negatywnie wpłynęło na postrzeganie podmiotu. [41] - KNF nałożyła karę 450 000 zł na byłego dyrektora ds. sprzedaży Copernicus Securities oraz 900 000 zł na byłą prezes Joannę Sikorską – incydent zwiększył ryzyko reputacyjne. [41] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - KNF nałożyła kary finansowe na byłego prezesa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Tomasza Zadrogę, łączną wysokość 240 000 zł; sprawa w toku, co wskazuje na możliwy dalszy rozwój regulacyjny. [69] - Europoseł Rzońca powiązał upadłość Ursusa z polityką rządu, twierdząc, że doszło do niej pod rządami opozycji; minister energii Miłosz Motyka i rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślili, że upadłość ogłoszona 12 lipca 2021 r. w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. [70][71] - W 2005‑2006 r. minister skarbu państwa Emil Wąsacz powołał na prezesa Ursusa Stanisława Bortkiewicza – bezpośrednie zaangażowanie władz w zarządzanie spółką. [72] - W 1923 r. Ursus otrzymał od państwa wysoką pożyczkę na budowę fabryki; w kwietniu 2010 r. uzyskał niemal 12 mln zł dofinansowania z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka”. [73][72] - W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Ursus stał się symbolem władzy; prezydent Andrzej Duda otwierał montownie w Afryce, premier Mateusz Morawiecki interweniował w sprawach eksportowych. [74] - KNF podjęła działania wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie po wykryciu nieprawidłowości i wyłudzeń; zawieszenie działalności i powołanie zarządu komisarycznego podkreślają wpływ instytucji państwowych. [75][76] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Henryk Goryszewski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej URSUS S.A.; informacja z raportu zarządu za I półrocze 2018. [92] - Henryk Goryszewski jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej POL‑MOT WARFAMA (raport 2008). [93] - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica połączona z URSUS S.A. w 2009 r.; element restrukturyzacji grupy Ursus. [94] - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica wykreślona z KRS 9 października 2009 r. [95] - Ryzyko braku chętnych podmiotów na zakup przedsiębiorstwa upadłego Ursus – utrudnia M&A (raport grupy kapitałowej URSUS S.A. maj 2022). [96] - Umowa licencyjna dotycząca dokumentacji technicznej do budowy autobusów między URSUS BUS S.A. a INVEST‑MOT Sp. z o.o. (listopad 2020) – istotna transakcja zagraniczna/M&A. [97] - Bumar sp. z o.o. prowadził negocjacje z potencjalnymi zagranicznymi inwestorami (hinduskie TAFE i Sonalika, pakistańska grupa, niemiecka Allegra Capital); negocjacje zakończone. [98] - Bioenergia Invest SA poddana restrukturyzacji (marzec 2024) oraz kontrola podatkowa (2022) – ryzyko finansowe i operacyjne. [9][10] - Protesty przeciwko inwestycji Bioenergia Invest w Lublinie (12 marca 2023) – wpływ społeczny na projekty. [11] - URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszona 11 maja 2022 r.; zależna od emitenta URSUS S.A.; negatywne wyniki finansowe (ujemne EBIT/EBITDA, wysoki bilans). [99][100][101] - ISD TRADE sp. z o.o. SP.K. w upadłości; prowadzi hurtową sprzedaż pojazdów i części; plan konkursu ofert na sprzedaż udziałów w ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. (2021). [105][106][107] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT S.K.A. ogłosiła upadłość (20 lutego 2020 r.); syndyk Paweł Głodek. [27] - MOLEO sp. z o.o. w upadłości; kapitał zakładowy 4 206 750 zł; znaczne spadki przychodów i aktywów. [109][110][111][112][113] - RD BUD sp. z o.o. ogłosiła upadłość 2020 r.; sygn. X GUp 162/20; dane finansowe wskazują na wysokie zadłużenie i negatywny kapitał własny. [32][33][34] - S11 sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszona 30 sierpnia 2021 r.; postępowanie prowadzone w Warszawie. [115] - THE CH --- ## DARIUSZ GRABOWSKI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Dariusz Grabowski został powołany na członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości w dniu 12 stycznia 2022 r. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oraz członka Komitetu Audytu. Informacje pochodzą z komunikatu ESPI oraz treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [4][5]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Dariusz Grabowski jest osobą o znaczącej ekspozycji politycznej, związaną z działalnością polityczną, w tym: - substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2003-2004) - Member of the European Parliament (2004-2009) - member of the Sejm - członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## ZBIGNIEW JANAS Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie ZBIGNIEW JANAS był oskarżony o kierowanie nielegalną manifestacją w ramach postępowania karnego z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. Sprawa zakończyła się jego uniewinnieniem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 26.05.1983 r. Postępowanie było prowadzone w 1982 roku [80]. Dodatkowo, Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo RSD 142/82 przeciwko ZBIGNIEW JANAS. Śledztwo zostało zawieszone 28.09.1982, a 1.10.1982 przedstawiono mu zarzuty. Postępowanie zakończyło się uniewinnieniem w 1983 roku [81]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## HENRYK GORYSZEWSKI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Henryk Goryszewski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki URSUS S.A. Informacja pochodzi z raportu zarządu za I półrocze 2018. Stanowisko to jest obecnie aktywne [92]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Henryk Goryszewski potrafił radykalnie zmienić swój polityczny wizerunek. Przeszedł od radykalnego do bardziej umiarkowanego polityka. Jego publiczna kariera była przedmiotem kontrowersji [6]. Został opisany jako osoba podatna na wpływy agencji. Jego działalność polityczna była przedmiotem publicznej dyskusji. Autor wpisu sugeruje jego udział w kontrowersyjnych działaniach politycznych [7]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Henryk Goryszewski jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej POL‑MOT WARFAMA. Informacja pochodzi z raportu z działalności grupy za pierwsze półrocze 2008. Członkostwo to jest obecnie aktywne [93]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH POL-MOT OPALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 października 2009 roku. Spółka była zarejestrowana od 27 sierpnia 2001 roku. Wykreślenie nastąpiło po połączeniu z POL-MOT Warfama S.A. [135] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica została połączona z URSUS S.A. w 2009 roku. Połączenie to stanowiło element restrukturyzacji grupy URSUS, w której Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica była spółką zależną. Działanie to zostało udokumentowane w sprawozdaniu zarządu URSUS S.A. za rok 2012 [94]. W dniu 31 sierpnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o zarejestrowaniu połączenia spółki POL-MOT Warfama S.A. ze spółką Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. POL-MOT Warfama S.A. nabyła 100 % udziałów Fabryki Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica [136]. --- ## URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec Ursus po zawiadomieniu KNF. W 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w obrocie akcjami spółki Ursus. Umorzenie postępowania nastąpiło w maju 2020 r. [82] - Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa wobec Ursus. W kwietniu 2022 r. władze spółki Ursus złożyły wniosek o wszczęcie postępowania karnego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, pozostawiając sprawę nierozstrzygniętą. [83] - Śledztwo w sprawie kradzieży technologii z Ursus zostało ponownie otwarte przez sąd. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w 2020 r. W 2025 r. sąd nakazał wznowienie postępowania, które jest obecnie w toku. [84] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Kryzys wizerunkowy przyspieszył upadek Ursusa w 2021 roku. Błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty do mediów oraz brak transparentności w relacjach z inwestorami pogłębiły trudną sytuację finansową. To doprowadziło do upadku spółki. [1] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Kryzys wizerunkowy przyspieszył upadek Ursusa w 2021 roku. Błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty do mediów oraz brak transparentności w relacjach z inwestorami pogłębiły trudną sytuację finansową. To doprowadziło do upadku spółki. [1] - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu nadużyć w obrocie akcjami Ursusa bez wcześniejszego postępowania wyjaśniającego. Informacja ta została upubliczniona, co spowodowało spadek notowań spółki na giełdzie. Działania KNF wywołały negatywny wpływ na notowania spółki. [8] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - W 2005‑2006 roku minister skarbu państwa Emil Wąsacz powołał na stanowisko prezesa URSUS Stanisława Bortkiewicza. Decyzja ta wskazuje na bezpośrednie zaangażowanie władz w zarządzanie spółką. Była ona poparta przez Zygmunta Wrzodaka, lidera lokalnych związków zawodowych. [72] - W 1923 roku URSUS otrzymał od państwa wysoką pożyczkę na budowę nowej fabryki. W kwietniu 2010 roku spółka uzyskała niemal 12 mln zł dofinansowania z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka”. To świadczy o znaczącym wsparciu publicznym w różnych okresach historii firmy. [73][72] - W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości URSUS stał się symbolem władzy. Prezydent Andrzej Duda podróżował do Afryki, aby otwierać montownie polskich ciągników. Premier Mateusz Morawiecki interweniował w sprawach eksportowych. [74] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - W ramach postępowania upadłościowego URSUS istnieje ryzyko braku chętnych podmiotów na zakup przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części. Może to utrudnić przeprowadzenie transakcji M&A. Ryzyko to zostało wskazane w raporcie informacyjnym Grupy Kapitałowej URSUS S.A. z maja 2022 r. [96] - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej URSUS S.A. za III kwartał 2020 r. ujawnia zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej dokumentacji technicznej, technologicznej i konstrukcyjnej do budowy i produkcji autobusów pomiędzy URSUS BUS S.A. a INVEST‑MOT Sp. z o.o. Umowa ta stanowi istotną transakcję w ramach działalności zagranicznej i M&A. Zawarta została w listopadzie 2020 r. [97] - Bumar sp. z o.o. prowadził negocjacje z potencjalnymi zagranicznymi inwestorami w sprawie sprzedaży udziałów w Ursus sp. z o.o. Negocjacje te dotyczyły m.in. hinduskich TAFE i Sonalika, pakistańskiej grupy biznesowej oraz niemieckiej Allegra Capital. Ostatecznie negocjacje te zostały zakończone. [98] --- ## BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: Podmiot zależny ### Podstawowe informacje o podmiocie BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 5252437644, KRS: 0000377027) jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2022 roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę podatkową w Bioenergia Invest SA. W raporcie wykryto nieprawidłowości w rozliczeniach VAT za lata 2020‑2021, co skutkować będzie korektą w wysokości 1,5 mln zł. Dodatkowo wnioski o zwrot podatku dochodowego (CIT) obejmują kwotę 2,3 mln zł [10]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka BIOENERGIA INVEST SA weszła w proces restrukturyzacji. Szczegóły dotyczące przyczyn i zakresu restrukturyzacji nie zostały podane. Proces restrukturyzacji ma na celu poprawę sytuacji finansowej spółki [9]. W dniu 5 maja 2023 r. w Łodzi odbyły się demonstracje przeciwko planowanej inwestycji biogazowni realizowanej przez BIOENERGIA INVEST SA. Mieszkańcy wyrażali obawy o wpływ inwestycji na środowisko i jakość życia w dzielnicy Wschodnia. Protesty zostały przeprowadzone w odpowiedzi na planowaną inwestycję [11]. W dniu 12 marca 2023 roku mieszkańcy Lublina zorganizowali protest przeciwko planom budowy instalacji Bioenergia Invest. Protest ten doprowadził do wstrzymania prac budowlanych na okres dwóch tygodni. Bioenergia Invest planowała zainwestować 25 mln zł w projekt [11]. Raport dotyczący konsekwencji upadłości Ursus Spółka Akcyjna wymienia BIOENERGIA INVEST SA jako jedną ze spółek zależnych. To może wpływać na postrzeganie stabilności finansowej BIOENERGIA INVEST SA. Wzmianka ta wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne [12]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka BIOENERGIA INVEST SA została poddana planowi restrukturyzacji w marcu 2024. Plan restrukturyzacji zatwierdzono w dniu 12 marca 2024 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Plan obejmuje redukcję zadłużenia o 150 mln zł oraz spłatę zobowiązań wobec wierzycieli [9]. Urząd Skarbowy prowadzi kontrolę podatkową wobec BIOENERGIA INVEST SA. Kontrola dotyczy transakcji zakupu ziemi w 2022 r. o wartości 45 mln zł. Spółka nie udzieliła pełnych wyjaśnień, co może skutkować sankcjami podatkowymi [10]. --- ## URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI jest podmiotem zależnym od URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie ogłosił upadłość URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w dniu 11 maja 2022 r. [13][99] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI wykazuje negatywne wyniki finansowe, w tym ujemne wartości EBIT i EBITDA w kolejnych latach. Spółka posiada wysoką sumę bilansową wynoszącą 96 971 665,82 zł. [101] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Ogłoszenie upadłości URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI zostało opublikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 18 maja 2022 r. [99] Szczegółowe dane finansowe podmiotu zostały udostępnione na portalu BizRaport, co wskazuje na trudną sytuację finansową spółki będącej w postępowaniu upadłościowym. [14] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI jest podmiotem zależnym od URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. [99] --- ## DARAS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ma następujące dane: NIP: 7010371084, KRS: 0000453292, kraj: PL. Podmiot jest powiązany przez beneficjenta, a jego rola to podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Postępowanie upadłościowe Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zakończone 31 marca 2023 roku. Sygnatura akt to XVIII GUp 57/12 oraz X GUp 73/17 [102][15]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. --- ## KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 1251066209, KRS: 0000099958, kraj: Polska. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI ogłosił upadłość w marcu 2015 r. (likwidacyjna) i we wrześniu 2016 r. (inny rodzaj upadłości). Postępowanie upadłościowe zostało umorzone w kwietniu 2016 r. [16][17]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. --- ## LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI została wykreślona z rejestru KRS w dniu 23 lutego 2021 r., co oznacza zakończenie działalności prawnej spółki [103]. Postępowanie upadłościowe dotyczące LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zostało zakończone [104]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji dotyczących spraw karnych i postępowań prokuratorskich związanych z LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji dotyczących korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych związanych z LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance związanych z LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza zakończenie postępowania upadłościowego podmiotu [18]. Działalność podmiotu była związana z opieką zdrowotną. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa związanych z LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W dostępnych źródłach nie ma informacji dotyczących transakcji, M&A, spółek zależnych ani działalności zagranicznej LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI [103][104]. --- ## DEKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej miała siedzibę w Polsce i była powiązana z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 9521986505, KRS: 0000247667. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Postępowanie upadłościowe dotyczące Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zakończone [19]. Spółka została wykreślona z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) [20]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji o negatywnym wpływie na media i opinię publiczną. Wykreślenie podmiotu z KRS potwierdza zakończenie jego działalności prawnej [20]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej Deka Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. --- ## ZAKŁADY MECHANICZNO REMONTOWE I ANTYKOROZJI JUREX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Zakłady Mechaniczno-Remontowe i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości, podmiot powiązany z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, znajduje się w stanie upadłości ogłoszonej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych postanowieniem z dnia 25 stycznia 2018 r. [137][21]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości, co wskazuje na poważne nieprawidłowości zarządcze [137]. Syndykiem został wyznaczony Paweł Głodek [137][22]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Ogłoszenie upadłości Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości wywołało szerokie zainteresowanie mediów i opinii publicznej [21]. Informacje o postępowaniu upadłościowym są dostępne w publicznych rejestrach i monitorowane przez media branżowe [22]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Zakłady Mechaniczno-Remontowe i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej Zakładów Mechaniczno-Remontowych i Antykorozji JUREX Sp. z o.o. w upadłości. --- ## LORIEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie LORIEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI posiada numer KRS 0000041815 oraz numer NIP 1132329298. Został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 września 2001 roku [23][24]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Postępowanie upadłościowe LORIEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zostało zakończone [23]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 7010025933, KRS: 0000224869, kraj: PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI ogłosił upadłość w dniu 28 maja 2019 r. (sygn. akt X GU 199/19) i zakończył postępowanie upadłościowe w dniu 23 września 2022 r. (sygn. akt XVIII GUp 924/19) [26][25]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. --- ## ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. znajduje się w stanie upadłości. Spółka prowadzi hurtową sprzedaż pojazdów i części samochodowych. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Naruszewicza 9 [105][106]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W dniu 7 lutego 2023 r. syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia składników majątkowych. Plan został zatwierdzony przez Sędziego‑Komisarza w dniu 17 lipca 2023 r. i wdrożony [139]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. została ogłoszona upadłością w dniu 12 listopada 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Ogłoszenie upadłości miało istotne znaczenie dla podmiotu [138]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. ogłosił konkurs ofert na sprzedaż 1 835 612 udziałów w spółce zależnej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Udziały miały łączną wartość nominalną 917 806 000,00 zł. Termin składania ofert upływał w dniu 19 kwietnia 2021 r. [107] --- ## SABA CONSULTING SP. Z O.O. DEVELOPMENT S.K.A. Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie SABA CONSULTING SP. Z O.O. DEVELOPMENT S.K.A. znajduje się w postępowaniu upadłościowym. Wierzyciele muszą składać zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach. Brak pełnych danych może skutkować odrzuceniem zgłoszenia [27]. Podmiot ogłosił upadłość postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2020 r. Syndykiem został wyznaczony Paweł Głodek [27]. SABA CONSULTING SP. Z O.O. DEVELOPMENT została wykreślona z rejestru przedsiębiorców w dniu 30 października 2025 r., co stało się prawomocne 7 listopada 2025 r. [108]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Podmiot znajduje się w postępowaniu upadłościowym, co może negatywnie wpływać na jego reputację [27]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w stanie upadłości. Siedziba spółki mieści się przy ul. Postępu 15, 02‑676 Warszawa. Spółka jest zarejestrowana jako spółka w likwidacji upadłościowej [140][111]. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 4 206 750,00 zł [111]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji w zakresie spraw karnych i postępowań prokuratorskich. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji w zakresie korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość MOLEO Sp. z o.o. w dniu 12 marca 2023 r. Wierzyciele zgłosili roszczenia w wysokości 1,2 mln zł. Spółka miała zaległości podatkowe w wysokości 450 000 zł [28]. W postępowaniu upadłościowym uczestniczyli Janusz Nowak jako syndyk oraz Anna Maria Kowalska jako pełnomocnik [29]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w stanie upadłości, co może negatywnie wpływać na jej reputację [111]. Spółka posiada znaczne zaległości podatkowe i zgłoszone roszczenia wierzycieli [28]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji w zakresie ekspozycji politycznej i wpływu państwa. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego MOLEO Sp. z o.o. w dniu 15 lipca 2024 r. Decyzja wynikała z braku majątku i niewypłacalności spółki [29]. --- ## HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 5272669398, KRS: 0000402178, kraj: PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Postępowanie upadłościowe wobec HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zostało zakończone [15]. Zakończenie postępowania upadłościowego może mieć pozytywny wpływ na reputację podmiotu. W dniu 4 października 2023 r. wszystkie wpisy dotyczące HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI zostały wykreślone z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) [31]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. --- ## RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI posiada NIP 5272043463, KRS 0000037336, REGON 012752736. Siedziba spółki znajduje się przy ul. Ryżowa 33B, 02‑495 Warszawa. Forma prawna spółki to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI ogłosiła upadłość 20 lutego 2020 r. Postanowienie o upadłości wydał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy. Syndykiem wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [32]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI wykazuje negatywny kapitał własny i wysokie wskaźniki zadłużenia. W 2022 roku przychody wyniosły 4 100 492,8 zł, a zysk netto spółki wyniósł 3 434 887,25 zł [33][34]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. --- ## S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ogłosiła upadłość, co zostało potwierdzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy [115]. Decyzja o ogłoszeniu upadłości została odnotowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w rejestrze KRS [35]. To wywołuje istotne ryzyko reputacyjne i wpływa na postrzeganie podmiotu w mediach i opinii publicznej. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. --- ## OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W kwietniu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła Open Finance S.A. w upadłości zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Cofnięcie zezwolenia wskazuje na poważne nieprawidłowości w zarządzaniu i nadzorze nad działalnością firmy [141]. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o upadłości Open Finance S.A. w upadłości, które stało się prawomocne 2 sierpnia 2022 r. Postanowienie potwierdza poważne problemy zarządcze i finansowe spółki [141]. W dniu 4 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Open Finance S.A. w upadłości i wyznaczył Pawła Głodka jako syndyka masy upadłości. Wyznaczenie syndyka jest konsekwencją nieprawidłowości w zarządzaniu spółką [142]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Open Finance S.A. w upadłości miał poważne problemy z reputacją związane ze sprzedażą produktów inwestycyjnych nieodpowiednich dla klientów, co określono jako miss‑selling. Firma była krytykowana za agresywną strategię wzrostu i promowanie kontrowersyjnych produktów, co negatywnie wpłynęło na jej wizerunek w mediach i opinii publicznej [37]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI. --- ## OPEN LIFE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie OPEN LIFE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5272718122, KRS: 0000519146, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i grupy przestępczej dotyczącej Open Life. Zarządom spółek ubezpieczeniowych Europa i Open Life zarzuca się oszustwo oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy sprzedaży instrumentów finansowych bez pełnej informacji o ryzyku [85]. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadomiła pokrzywdzonych w sprawie o numerze 3041‑3.Ds.136.2022, dotyczącej m.in. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. Sprawa dotyczy umów ubezpieczenia grupowego i podejrzeń nieprawidłowości. Zawiadomienie zostało wysłane w dniu 2023‑07‑27 [86]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## AUGUST INŻYNIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie AUGUST INŻYNIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ma odnotowane zmiany w rejestrze KRS dotyczące upadłości i wykreślenia spółki. W rejestrze KRS dokonano szeregu zmian, w tym wykreślenia spółki oraz modyfikacji danych podmiotu i informacji o postępowaniu upadłościowym. Najnowszy wpis z 31 grudnia 2024 r. dotyczy aktualizacji danych podmiotu i informacji o postępowaniu upadłościowym [143]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną AUGUST INŻYNIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w stanie upadłości, co może negatywnie wpływać na jej reputację [143]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w postępowaniu upadłościowym, które prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wpis do rejestru został dokonany 20 sierpnia 2020 r. [39][40] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka złożyła sprawozdania finansowe za lata 2022, 2023 i 2024, które są dostępne w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Dokumenty potwierdzają kontynuację obowiązków sprawozdawczych pomimo statusu upadłościowego [118]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w postępowaniu upadłościowym, co może negatywnie wpływać na jej reputację [39][40]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka Fortem Stawowa Sp. z o.o. znajduje się w postępowaniu upadłościowym. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zmienił postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa [39]. --- ## NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 9462644601, KRS: 0000469635, kraj: PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia spółki NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI do niekorzystnego rozporządzenia. Śledztwo jest prowadzone w ramach postępowania upadłościowego i dotyczy potencjalnych naruszeń prawa karnego. Podejrzenie popełnienia przestępstwa jest podstawą do prowadzenia tego śledztwa [87]. - W toku postępowania upadłościowego spółki NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI wskazano, że prowadzone są postępowania karne dotyczące podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Podejrzewa się również wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach. Te postępowania karne są związane z podejrzeniami popełnienia przestępstw [88]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Zbigniew Głowacki, były prezes spółki Nowotarska sp. z o.o., został skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie za próbę przekupstwa syndyka. Głowacki zaoferował 200 tys. zł tymczasowemu nadzorcy sądowemu w celu wpłynięcia na sporządzenie nieprawdziwego raportu finansowego spółki w trakcie postępowania upadłościowego. Skazanie to dotyczyło zdarzenia z okresu, gdy spółka była w upadłości [167]. - Zbigniew Głowacki, prezes zarządu Nowotarska Sp. z o.o. w upadłości, został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za próbę korupcji w postępowaniu upadłościowym. Skazanie dotyczyło próby wręczenia korzyści majątkowej syndykowi. Sąd podkreślił, że oskarżony działał w stanie silnego wzburzenia po utracie funkcji zarządczej [88]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w stanie upadłości [146]. Jego siedziba to ul. KALINY JĘDRUSIK 4B/104, 01-748 WARSZAWA. Ostatnia aktualizacja danych w KRS nastąpiła 2025-06-23 [146]. Przedmiotem jej działalności była sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet [148]. Została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego [148]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ma opinii na aleo.com, co wskazuje na brak publicznie dostępnych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach [147]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. --- ## COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Copernicus Securities Spółka Akcyjna jest podmiotem powiązanym z Ursus Spółka Akcyjna w upadłości. Podstawowe informacje o podmiocie obejmują numer NIP: 1070003607 oraz numer KRS: 0000249524. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Copernicus Securities został umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa [151]. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa zostało skierowane przez KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczące działań Domu Maklerskiego w latach 2018‑2019. Spółka była podejrzana o świadczenie usług doradczych bez wymaganego zezwolenia [151]. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę w wysokości 450 000 zł na byłego dyrektora ds. sprzedaży Copernicus Securities za naruszenia regulacyjne związane z nieautoryzowanym doradztwem inwestycyjnym [41]. Komisja Nadzoru Finansowego ukarała byłą prezes Copernicus Securities, Joannę Sikorską, grzywną 900 000 zł za naruszenia przy oferowaniu obligacji korporacyjnych [41]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji na temat korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance KNF ukarała Copernicus Securities za nieprawidłowości w obrocie i zarządzaniu. Spółka oferowała obligacje bez oceny ryzyka oraz motywowała pracowników do sprzedaży wybranych instrumentów finansowych w sposób nierzetelny. Naruszenia obejmowały brak wymaganej dokumentacji, niewłaściwe przekazywanie informacji klientom oraz brak określenia zakresu obowiązków pracowników [149][150]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Warszawski sąd wydał postanowienie o upadłości Copernicus Securities w marcu 2024. Decyzja została podana do publicznej wiadomości. Upadłość wpływa negatywnie na postrzeganie podmiotu w mediach i opinii publicznej [41]. W raporcie zarządu Copernicus Securities wskazano ryzyko utraty reputacji jako istotny czynnik. Raport podkreśla negatywny odbiór wizerunku firmy przez klientów, kontrahentów, inwestorów oraz regulatorów [42]. Copernicus Securities nie opublikował raportu okresowego za 2023 r. z powodu braku możliwości zweryfikowania rzetelności danych finansowych. Syndyk wskazał, że brak publikacji wynika z trudności w potwierdzeniu poprawności danych. Spółka znajduje się obecnie w upadłości likwidacyjnej [152]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji na temat ekspozycji politycznej i wpływu państwa. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji na temat ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej. --- ## ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe informacje o podmiocie obejmują: NIP: 7822376686, KRS: 0000269604, kraj: PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie W stosunku do ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzono dochodzenie o sygnaturze PR 1 Ds. 2294.2017 w sprawie udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli. Postępowanie zostało zawieszone, a następnie umorzone postanowieniem z dnia 1 marca 2022 r., gdyż czynu nie popełniono [45]. Dodatkowo, prokuratura podjęła zawieszone dochodzenie w sprawie udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które zostało następnie umorzone decyzją z dnia 03.03.2022 [45]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji dotyczących korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest objęty postępowaniami restrukturyzacyjnymi, które obejmują otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Działania te wskazują na istotne nieprawidłowości zarządcze i kwestie governance w podmiocie [44]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem, wobec którego toczą się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Informacje te dostępne są na portalu MUIR i mogą mieć negatywny wpływ na reputację podmiotu [44]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego odnotowano szereg wpisów modyfikujących dane spółki ECO INSTAL HOLDING, w tym zmianę siedziby i adresu oraz aktualizacje dotyczące organu reprezentacji [153]. --- ## THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podmiot ten znajduje się w stanie upadłości i likwidacji, a jego status w rejestrze KRS to "likwidacja_upadlosciowa". Siedziba spółki mieści się przy ul. Wita Stwosza 48/105, 02-661 Warszawa. KRS: 0000066854, NIP: 5212711151 [46][48]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA wykazuje znaczny spadek aktywów obrotowych i środków pieniężnych. Zysk netto w 2023 roku wyniósł -1,3 mln PLN. To może zwiększać ryzyko transakcyjne przy potencjalnych fuzjach lub przejęciach [119]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA jest w stanie upadłości i likwidacji, co może negatywnie wpływać na jego reputację oraz generować ryzyko reputacyjne [46][47][48]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA znajduje się w stanie upadłości, co może zwiększać ryzyko transakcyjne przy potencjalnych fuzjach lub przejęciach. W dniu 20 maja 2024 r. dokonano wpisu nr 31 do rejestru KRS, zmieniając adres siedziby oraz informacje o prokurentach spółki. Zmiana adresu może wpływać na ocenę ryzyka transakcyjnego i operacyjnego w kontekście M&A oraz działalności zagranicznej [47][119]. --- ## KORBONIEC MIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Korboniec Mieciński Spółka Jawna w upadłości, podmiot powiązany z Ursus Spółka Akcyjna w upadłości, ogłosiła upadłość. Postanowienie o upadłości zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. Syndykiem masy upadłości została wyznaczona firma KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [49]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Korboniec Mieciński Spółka Jawna w upadłości stanowi przykład podmiotu, którego sytuacja finansowa doprowadziła do ogłoszenia upadłości, co może negatywnie wpływać na wizerunek powiązanych podmiotów, w tym Ursus Spółka Akcyjna w upadłości. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI posiada NIP 5213548434, KRS 0000342451, REGON 142133171 [54]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI doświadczyła problemów finansowych i operacyjnych, które doprowadziły do jej upadku. Problemy te wynikały z nadmiernej ambicji i błędnych decyzji inwestycyjnych [53]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI zakończyła działalność w Polsce 9 listopada 2018 r. po ośmiu latach operacji. Zakończenie działalności było wynikiem problemów finansowych. Firma złożyła wniosek o postępowanie układowe, które przekształciło się w kontrolowaną upadłość [52]. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI 2 lipca 2020 r. [50][51]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI posiada 100 % udziałów zagranicznego właściciela SPG GRUPÉ, UAB. Informacja o zagranicznym właścicielu wskazuje na ryzyko związane z transakcjami kapitałowymi [121][120]. Spółka jest zarejestrowana jako "likwidacja_upadlosciowa" w KRS. Jej status w rejestrze MSiG wskazuje na aktywną likwidację [120][51]. --- ## PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w stanie likwidacji upadłościowej [122][123]. Ogłoszono upadłość spółki w dniu 26 marca 2024 r. [155]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI znajduje się w stanie likwidacji upadłościowej, co stanowi istotne ryzyko transakcyjne oraz ogranicza możliwość przeprowadzania operacji M&A [122][123]. --- ## APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podmiot ten ogłosił upadłość w marcu 2024 r., a suma jego zobowiązań przekracza 57,9 mln zł [156]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI z dnia 27.12.2023 r. postanowiła rozwiązać spółkę. Uchwała została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozwiązanie spółki jest formalnie zakończone [157]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI ogłosił upadłość w marcu 2024 r., co może mieć negatywny wpływ na jego reputację [156]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI. --- ## HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Hermes PSF 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo‑akcyjna w likwidacji w upadłości jest podmiotem powiązanym z URSUS Spółka Akcyjna w upadłości (NIP: 7010449998, KRS: 0000529623, Polska). ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Hermes PSF 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo‑akcyjna w likwidacji w upadłości. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Hermes PSF 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo‑akcyjna w likwidacji w upadłości. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki w dniu 27.12.2023 r.; uchwała została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców [158][56]. - Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 04.04.2024 r. ogłoszono upadłość spółki Hermes PSF 1 Sp. z o.o. SKA w likwidacji, wprowadzając postępowanie upadłościowe [159][55]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Ogłoszenie upadłości w dniu 04.04.2024 r. może wywołać negatywny wpływ na reputację podmiotu oraz przyciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej [159][55]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Hermes PSF 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo‑akcyjna w likwidacji w upadłości. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, fuzjach i przejęciach, spółkach zależnych oraz działalności zagranicznej Hermes PSF 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo‑akcyjna w likwidacji w upadłości. --- ## BANK SPÓŁDZIELCY W NADARZYNIE Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Bank Spółdzielczy w Nadarzynie to podmiot, którego działalność była związana z nieprawidłowościami i aferami finansowymi. Został powiązany z osobami, które dopuściły się przestępstw, w tym wyłudzeń kredytów i niegospodarności. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Bank Spółdzielczy w Nadarzynie był przedmiotem kilku postępowań karnych i prokuratorskich. Była prezes banku, Wiesława R., została skazana na 4,5 roku pozbawienia wolności, a była członkini zarządu, Anna P., na 2 lata pozbawienia wolności [58][59]. Dariusz U., główny beneficjent wyłudzonych kredytów, został skazany na 8 lat pozbawienia wolności [58][59]. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przestępstw [89]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne W przypadku Banku Spółdzielczego w Nadarzynie miały miejsce przypadki korupcji i przestępstw korupcyjnych. Była prezes banku, Wiesława R., i była wiceprezes, Barbara K., zostały zatrzymane przez CBA i prokuraturę w sprawie wyłudzeń kredytów [90][91]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zidentyfikowała nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie już na początku 2016 roku. KNF jednogłośnie zawiesiła działalność banku oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości [75][76]. Zawieszenie działalności banku było spowodowane brakiem możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów i poważnym odpływem depozytów [57]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Afera związana z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie miała znaczący wpływ na media i opinię publiczną. W 2016 roku bank miał zawieszoną działalność przez KNF, co było spowodowane brakiem możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów [57]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Działania KNF wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie wskazują na wpływ instytucji publicznych na losy podmiotu. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła działania wobec banku po wykryciu nieprawidłowości i wielomilionowych wyłudzeń [75][76]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W 2016 roku przeprowadzono analizy możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przez najsilniejsze banki spółdzielcze działające na Mazowszu. Analizy nie zakończyły się podjęciem decyzji o przejęciu [124]. W sierpniu 2024 roku opublikowano regulamin konkursu ofert na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie [125]. --- ## GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI miała siedzibę w Warszawie i była zarejestrowana pod numerem KRS 0000478442 oraz NIP 8121915613. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI ogłosiła upadłość 7 lipca 2025 roku [60]. Spółka miała postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygnaturą WA1M/GU/511/2024, a wierzyciele mieli termin do 6 sierpnia 2025 r. na zgłoszenie roszczeń [60]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 r., zatwierdził układ restrukturyzacyjny dla GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. Firma Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. została wyznaczona jako nadzorca wykonania układu [61]. Postanowienie zostało sprostowane 29 lipca 2021 r. [61]. --- ## CBC SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie CBC SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (Dane: NIP: 8133698251, KRS: 0000529534, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W postępowaniu sanacyjnym wobec CBC SPÓŁKA AKCYJNA, zarządca sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi spis wierzytelności w dniu 23 marca 2022 r. Dokument ten jest publicznie dostępny w czytelni sądu. Fakt ten wskazuje na trwające problemy zarządcze w ramach restrukturyzacji [160]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Publikacja na portalu Staniek & Partners omawia obowiązki, ryzyka i potencjalne kary związane z restrukturyzacją spółek, w tym CBC SPÓŁKA AKCYJNA. Artykuł wskazuje na możliwość nałożenia sankcji w przypadku nieprawidłowości zarządczych, do 1 mln zł. Nie podaje konkretnych kwot ani numerów spraw [161]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## KGS RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie KGS RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Dane identyfikacyjne podmiotu to NIP: 1133006002, KRS: 0000811685. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W artykule opublikowanym na portalu Życie Stolicy autor sugeruje, że KGS RESTRUKTURYZACJE może być powiązana z politykami, co może wpływać na jej reputację [77]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa KGS RESTRUKTURYZACJE może być powiązana z politykami, w szczególności z członkiem zarządu mazowieckiego PSL, co wskazuje na potencjalną ekspozycję polityczną i wpływ państwa na działalność spółki [77]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KTO RANO WSTAJE" W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Spółdzielnia Socjalna "Kto Rano Wstaje" w upadłości posiada siedzibę przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29, 02‑495 Warszawa. Zarejestrowana w KRS pod numerem 0000479996. Posiada NIP 5272702701 [162]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółdzielnia Socjalna „Kto Rano Wstaje” ogłosiła upadłość. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą WA1M/GUp/56/2025. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń przez system KRZ [62]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 5252658150, KRS: 0000725148, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2016 roku fundusz Coast2Coast przejął zorganizowaną część przedsiębiorstwa KROSNO GLASS za 185,1 mln zł. W 2019 roku fundusz CVI objął rolę właściciela, co wiązało się z wymianą zarządu i planowaną restrukturyzacją [163]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Fundusz inwestycyjny przygotowuje KROSNO GLASS do sprzedaży. Planowane jest podwojenie przychodów do 600 mln zł w ciągu trzech lat. Udział przychodów z marki KROSNO wzrósł z 20 % do ponad 30 % w latach 2019‑2023 [126]. Nowy inwestor nabywa 60 % udziałów w KROSNO GLASS. Inwestorzy planują dynamiczny rozwój i powrót spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w 2028 r. Prognozowane przychody mają wynieść ok. 600 mln zł, a EBITDA około 100 mln zł [127]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Urzędowe decyzje o kontroli koncentracji (DKK‑58/2026 i DKK‑166/2025) zostały wydane wobec KROSNO GLASS. Decyzje te są częścią nadzoru nad planowanymi zmianami własnościowymi i strukturą udziałów. Monitorowane są transakcje M&A i potencjalne skutki rynkowe [128]. --- ## OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ ### Podstawowe informacje o podmiocie Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna posiada sekcję poświęconą ładowi korporacyjnemu na swojej stronie internetowej. Spółka ujawnia pełne dane rejestrowe, w tym siedzibę, numer KRS, NIP oraz REGON. Brak informacji o bieżących audytach zewnętrznych lub postępowaniach administracyjnych [164]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zostało ukarane przez UOKiK za misselling produktów UFK. Spółka proponowała konsumentom produkty nieodpowiadające ich potrzebom i profilowi ryzyka. Decyzja UOKiK nakazała spółce zmianę praktyk sprzedażowych [63]. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zostało ukarane przez Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego kwotą ponad 20 mln zł za nieuczciwe praktyki związane ze sprzedażą ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w tym oferowanie produktów o wyższym ryzyku niż wskazano w ankiecie oraz zawieranie umów na dłuższy okres niż życzyli sobie klienci [63]. UOKiK nałożył na Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie karę w wysokości 20 011 600 zł za praktyki missellingowe stosowane od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r., polegające na proponowaniu konsumentom funduszy kapitałowych nieodpowiadających ich potrzebom i profilowi ryzyka [129][130]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji dotyczących korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna posiada sekcję poświęconą ładowi korporacyjnemu na swojej stronie internetowej. Spółka ujawnia pełne dane rejestrowe, w tym siedzibę, numer KRS, NIP oraz REGON. Brak informacji o bieżących audytach zewnętrznych lub postępowaniach administracyjnych [164]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie wydało komunikat ostrzegający klientów przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników firmy i nakłaniają do wcześniejszej rezygnacji z umowy ubezpieczeniowej. Firma apeluje o ostrożność przy podawaniu danych osobowych [64]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W styczniu 2011 r. spółka Open Finance przejęła od brytyjskiego Royal & Sun Alliance licencję ubezpieczyciela życiowego Link4 Life. W lipcu 2011 r. nastąpiło nabycie akcji MyLife przez Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A. oraz dr. Leszka Czarneckiego. W grudniu 2011 r. 51 % akcji Open Life TU Życie S.A. przejęło TU Europa S.A., a pozostałe 49 % – Open Finance S.A. [131] --- ## GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Posiada NIP 7010217182 i KRS 0000345746 [132]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI ma poważne problemy finansowe, wykazując ujemny kapitał własny oraz straty w EBIT i EBITDA [65]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI ogłosiła upadłość, co może negatywnie wpłynąć na jej reputację [132]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W dniu 16 lutego 2026 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS, w którym zmieniono rubrykę dotyczącą kuratora postępowania upadłościowego [66]. Spółka jest w procesie upadłości, a wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń w systemie KRZ [132]. --- ## EVRAFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa EVRAFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest własnością Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Właściciel podmiotu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To wskazuje na bezpośredni wpływ państwa na podmiot [78]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna EVRAFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała pomoc publiczną w latach 2008‑2023. Środki te zostały przyznane przez organy państwowe. To stanowi formę wpływu państwa na działalność firmy [79]. --- ## ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podmiot ten został wpisany do rejestru KRS pod numerem 0000616163 [133]. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance ARTIMAS GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA miała sumę zobowiązań w wysokości 61,9 mln zł, według raportu MGBI. Spółka rozpoczęła postępowanie restrukturyzacyjne w lutym 2025 r., celem uregulowania zadłużenia i stabilizacji finansowej [134]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Podmiot znajduje się w stanie upadłości, a postępowanie upadłościowe zostało ogłoszone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wpis do rejestru KRS nr 42 z 30 stycznia 2026 r. aktualizuje informację o postępowaniu upadłościowym [67]. Sędzia‑komisarz wydał postanowienie z 20 marca 2026 r., zezwalające syndykowi na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w UPADŁOŚCI [68]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w UPADŁOŚCI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w UPADŁOŚCI. --- ## POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 5213658281, KRS: 0000487729, kraj: PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Dnia 28 stycznia 2026 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI oraz otwarciu likwidacji. Uchwała została protokołowana w formie aktu notarialnego [165]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji o ryzyku reputacyjnym oraz wpływie na media i opinię publiczną dotyczącym POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa dotyczącym POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W dniu 12 marca 2026 r. w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu nr 48, który zmienia rubryki dotyczące danych podmiotu, organu uprawnionego do reprezentacji oraz sekcję dotyczącą likwidacji i informacji o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki. Spółka pozostaje w procesie likwidacji [166]. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7392388088, KRS: 0000013785, industry: 2830Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### URSUS ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6692524129, KRS: 0000551690, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### URSUS WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7393879055, KRS: 0000641621, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### FELGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Dane: NIP: 7390102515, KRS: 0000056501, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH POL-MOT OPALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7880007741, KRS: 0000037387, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### POL-MOT TUR SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 7421754131, KRS: 0000061204, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 5252437644, KRS: 0000377027, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7123310983, KRS: 0000610381, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### OBR MOTO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9462634614, KRS: 0000398335, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 5252437644, KRS: 0000377027, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 9462634809, KRS: 0000395392, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### LZM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Dane: NIP: 5992619595, KRS: 0000085448, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### SMILODON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7123336020, KRS: 0000669664, country: PL, description: Podmiot zależny, role: Podmiot zależny) ### BIURO DORADCÓW SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5252458221, KRS: 0000281925, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### MOSTOVA BUSINESS & CONFERENCE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5291794957, KRS: 0000387748, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### DARAS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Dane: NIP: 7010371084, KRS: 0000453292, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### TBA EXPRESS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1251619602, KRS: 0000447752, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1251066209, KRS: 0000099958, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### LABORATORIA RH+ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7010335987, KRS: 0000412136, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### DEKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Dane: NIP: 9521986505, KRS: 0000247667, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ZAKŁADY MECHANICZNO REMONTOWE I ANTYKOROZJI JUREX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1230916536, KRS: 0000191544, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### HUSSAR TRANSPORT S.A. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1132918089, KRS: 0000636600, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### LORIEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1132329298, KRS: 0000041815, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7010025933, KRS: 0000224869, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### W.M. MEAT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 9522131616, KRS: 0000522540, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### 3A SERVICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5272723123, KRS: 0000530945, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. (Dane: NIP: 5262901184, KRS: 0000268944, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### SABA CONSULTING SP. Z O.O. DEVELOPMENT S.K.A. (Dane: NIP: 5272679505, KRS: 0000423784, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5213684002, KRS: 0000533770, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### HPCI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5272669398, KRS: 0000402178, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### RD BUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5272043463, KRS: 0000037336, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 9512492620, KRS: 0000809624, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5213280836, KRS: 0000196186, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### OPEN LIFE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5272718122, KRS: 0000519146, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### GLAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5213800483, KRS: 0000701922, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### AUGUST INŻYNIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5213904461, KRS: 0000855309, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### FORTEM STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5213904751, KRS: 0000855312, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 9462644601, KRS: 0000469635, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ORCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1182089548, KRS: 0000445705, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### CAROCELLE (Dane: NIP: 5252575719, KRS: 0000632690, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### PAŁACOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SP. Z O.O. (Dane: NIP: 5213289079, KRS: 0000206842, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 1070003607, KRS: 0000249524, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7822376686, KRS: 0000269604, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### WZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1133127964, KRS: 0001093989, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### THE CHIMNEY POT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Dane: NIP: 5212711151, KRS: 0000066854, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### KORBONIEC MIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 1231211708, KRS: 0000356062, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### SMALL PLANET AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5213548434, KRS: 0000342451, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### JESIENNE LIŚCIE JOLANTA TOMBARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (Dane: NIP: 9591752787, KRS: 0000262879, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ROBOTRENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 9522137464, KRS: 0000563400, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### PROJEKT BOTANICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5252734419, KRS: 0000711324, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### APOLLO PSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5862287551, KRS: 0000485386, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### HERMES PSF 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7010449998, KRS: 0000529623, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Dane: NIP: 1250997153, KRS: 0000058805, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE (Dane: NIP: 5340000438, KRS: 0000088670, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### GRUPA SAD EXPORT SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 8121915613, KRS: 0000478442, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "INTERFOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1230006188, KRS: 0000037124, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### CBC SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (Dane: NIP: 8133698251, KRS: 0000529534, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### KGS RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1133006002, KRS: 0000811685, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### NATURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6793114143, KRS: 0000568308, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KTO RANO WSTAJE" W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5272702701, KRS: 0000479996, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 5252658150, KRS: 0000725148, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### POLSKI HOLDING RYBNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5252945820, KRS: 0001021913, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 1070008220, KRS: 0000292551, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### GOLUB GETHOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7010217182, KRS: 0000345746, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### KROSNO GLASS LOGISTYKA SP. Z O.O. (Dane: NIP: 7792477571, KRS: 0000709550, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGII SZKŁA SP. Z O.O. (Dane: NIP: 7792469152, KRS: 0000690823, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### EVRAFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5552052687, KRS: 0000288987, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7010573907, KRS: 0000616163, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### LIBRU SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5882435434, KRS: 0000717664, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### EVRA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 8722386378, KRS: 0000372124, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### POZNAŃSKA 37 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Dane: NIP: 5213658281, KRS: 0000487729, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) ### BFJ I SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 5242894363, KRS: 0000814833, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### ZBIGNIEW NITA (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PESEL: 46022701855, birthDate: 1946-02-27) ### ANDRZEJ ZARAJCZYK (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, PEP: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ W PODMIOCIE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA: POL - MOT AUTO SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000396018, NIP: 1180089082, REGON: 011273778, PESEL: 50011204010, birthDate: 1950-01-12, secondName: STANISŁAW, pepPositions: ['CZŁONEK RADY NADZORCZEJ W PODMIOCIE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA: POL - MOT AUTO SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000396018, NIP: 1180089082, REGON: 011273778']) ### DARIUSZ GRABOWSKI (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PEP: substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2003-2004), PEP: Member of the European Parliament (2004-2009), PEP: member of the Sejm, PEP: członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;, PESEL: 50082802153, birthDate: 1950-08-28, secondName: MACIEJ, pepPositions: ['substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2003-2004)', 'Member of the European Parliament (2004-2009)', 'member of the Sejm', 'członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;']) ### ZBIGNIEW JANAS (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PEP: member of the Sejm of the Polish People's Republic, PEP: member of the Sejm (1991-1993), PEP: member of the Sejm, PESEL: 53070205477, birthDate: 1953-07-02, pepPositions: ["member of the Sejm of the Polish People's Republic", 'member of the Sejm (1991-1993)', 'member of the Sejm']) ### MARCIN WITKOWSKI (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PESEL: 77071801531, birthDate: 1977-07-18, secondName: PAWEŁ) ### HENRYK GORYSZEWSKI (Dane: role: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, PEP: member of the Sejm (1991-1993), PEP: member of the Sejm, PESEL: 41012002639, birthDate: 1941-01-20, pepPositions: ['member of the Sejm (1991-1993)', 'member of the Sejm']) ### PAWEŁ GŁODEK (Dane: role: UBO, PESEL: 84112700490, birthDate: 1984-11-27, secondName: ANDRZEJ)