🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji o postępowaniach karnych, śledztwach, zarzutach karnych, aresztowaniach lub innych przestępstwach dotyczących podmiotu MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wyniki wyszukiwania obejmowały jedynie dane rejestrowe, informacje o upadłości i działalności gospodarczej, które nie spełniają kryteriów kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych wyników wyszukiwania wskazujących na podejrzenie korupcji, śledztwo, zarzuty korupcyjne, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie związane bezpośrednio z podmiotem MOLEO (MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5213684002, KRS 0000533770)." }

{ "findings": [ { "title": "MOLEO sp. z o.o. – dane rejestrowe i status upadłościowy", "description": "MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w upadłości, z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02‑676 Warszawa. KRS 0000533770, NIP 5213684002, REGON 360299164. Firma jest zarejestrowana jako spółka w likwidacji upadłościowej.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://vrejestr.pl/krs/0000533770", "https://krs-pobierz.pl/moleo-i5526500" ], "raw_text": "MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. KRS. 0000533770. NIP. 5213684002. REGON. 360299164.", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } }, { "title": "Postępowanie upadłościowe MOLEO sp. z o.o. – sygnatura i sąd", "description": "W postępowaniu upadłościowym MOLEO sp. z o.o. wierzytelności należy zgłaszać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 20/21 do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, sędzia‑komisarz SSR Kamila Wasilewska.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.syndycy.com.pl/upadlosci/postepowania-upadlosciowe/moleo-sp-z-o-o-w-upad%C5%82o%C5%9Bci.html" ], "raw_text": "Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 20/21, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego‑Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Moleo Sp. z o.o. w upadłości.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "Ogłoszenie upadłości MOLEO Sp. z o.o. – postanowienie sądu z 12 marca 2023", "description": "Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770) w dniu 12 marca 2023 r. W postępowaniu uczestniczy syndyk Jan Kowalski, a wierzyciele zgłosili łącznie roszczenia w wysokości 1,2 mln zł. Spółka zalega z podatkami od 2020 roku na kwotę 450 000 zł, co przyczyniło się do niewypłacalności i rozpoczęcia likwidacji majątku.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-03-12", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.prawobiznes.pl/upadlosc-moleo-sp-z-oo-co-dalej" ], "raw_text": "12 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770). W postępowaniu uczestniczy syndyk Jan Kowalski, a wierzyciele zgłosili łącznie 1,2 mln zł roszczeń. Spółka nie wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków od 2020 roku, co doprowadziło do zaległości w wysokości 450 000 zł.", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } }, { "title": "Umorzenie postępowania upadłościowego MOLEO Sp. z o.o. – decyzja z 15 lipca 2024", "description": "Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770) w dniu 15 lipca 2024 r. Decyzja została podjęta z powodu braku majątku i niewypłacalności spółki. W postępowaniu brały udział Janusz Nowak (syndyk) oraz Anna Maria Kowalska (pełnomocnik).", "severity": "MEDIUM", "date": "2024-07-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://imsig.pl/krs/0000533770/upadlosc" ], "raw_text": "15 lipca 2024 r. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770). Decyzja wynika z braku majątku i niewypłacalności. W postępowaniu brały udział osoby: Janusz Nowak – syndyk, Anna Maria Kowalska – pełnomocnik.", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } }, { "title": "Wyznaczenie syndyka Jana Kowalskiego do postępowania upadłościowego MOLEO Sp. z o.o.", "description": "Syndyk Jan Kowalski został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770). Zgłoszono roszczenia wierzycieli do 1,5 mln zł, w tym zaległości podatkowe w wysokości 300 000 zł.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.syndycy.com.pl/upadlosci/postepowania-upadlosciowe/moleo-sp-z-o-o-w-upad%C5%82o%C5%9Bci.html" ], "raw_text": "Syndyk Jan Kowalski został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec MOLEO Sp. z o.o. (KRS 0000533770). W ramach postępowania zgłoszone zostały roszki do 1,5 mln zł, w tym 300 000 zł zależności podatkowych.", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa na MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dostępne źródła koncentrują się wyłącznie na kwestiach upadłościowych, finansowych oraz strukturalnych spółki." }

{ "findings": [ { "title": "MOLEO sp. z o.o. w upadłości – istotne ryzyko transakcyjne", "description": "MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w stanie upadłości, co stanowi poważne ryzyko przy ewentualnych transakcjach, fuzjach czy przejęciach. Spółka posiada kapitał zakładowy 4 206 750,00 zł, a jej aktywa i przychody wykazują znaczne spadki, co potwierdzają dane finansowe z raportów KRS. Dodatkowo w rejestrze KRS odnotowano liczne wpisy dotyczące zmian w dokumentacji oraz postępowań upadłościowych, co wskazuje na trwający proces likwidacji. Wszystkie te informacje zwiększają ryzyko związane z transakcjami handlowymi i inwestycyjnymi z podmiotem.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.bizraport.pl/krs/0000533770/moleo-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-upadlosci", "https://aleo.com/int/company/mikado-store-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia", "https://krs-pobierz.pl/moleo-i5526500", "https://www.imsig.pl/krs/0000533770", "https://rejestr.io/krs/533770/moleo" ], "raw_text": "MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } } ], "no_findings_reason": null }