🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Postępowanie karne przeciwko byłemu zarządowi Banku Spółdzielczego w Nadarzynie", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przestępstw z art. 296 § 1a k.k., art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 171 ust. 4 w związku z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Postępowanie karne jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, sygnatura PA VI Ds. 17.2016.", "severity": "HIGH", "date": "2016-02-04", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=54959&p_id=18", "https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-zawiesila-dzialalnosc-Banku-Spoldzielczego-w-Nadarzynie-7481782.html" ], "raw_text": "W wyniku zidentyfikowania przez inspekcję KNF nieprawidłowości w działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w tym dotyczących ujawnienia zobowiązań banku nie wskazanych w sprawozdaniach finansowych banku, KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w dniu 4 lutego 2016 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez byłego zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przestępstw ... Postępowanie karne jest obecnie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie – sygnatura akt PA VI Ds. 17.2016.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670" } }, { "title": "Zatrzymania i aresztowania w sprawie wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie", "description": "CBA i prokuratura poinformowały o zatrzymaniu 13 osób w sprawie wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych byli członkowie zarządu banku, w tym były prezes Wiesława R. i była wiceprezes Barbara K. Osoby te usłyszały zarzuty niegospodarności, oszustw i wyłudzeń kredytów.", "severity": "HIGH", "date": "2016-10-26", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/980003,7-osob-aresztowanych-ws-wyludzen-kredytow-z-banku-w-nadarzynie.html", "https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3741,77-osob-zatrzymanych-przez-CBA-1000-zarzutow-163-miliarda-zlotych-strat-SK-Banku.html" ], "raw_text": "Wśród zatrzymanych byli byli członkowie zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w tym prezes Wiesława R. i wiceprezes Barbara K. Usłyszeli zarzuty dotyczące niegospodarności wielkich rozmiarów oraz oszustw.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670" } }, { "title": "Prawomocne wyroki w aferze Banku Spółdzielczego w Nadarzynie", "description": "Sąd Okręgowy w Warszawie‑Pradze wydał prawomocne wyroki w sprawie afery związanej z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie. Była prezes Wiesława R. została skazana na 4,5 roku pozbawienia wolności, a była członkini zarządu Anna P. na 2 lata pozbawienia wolności.", "severity": "HIGH", "date": "2023-04-13", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://bs.net.pl/puls-biznesu-jest-prawomocny-wyrok-w-aferze-dwoch-bankow/", "https://www.pb.pl/dariusz-u-za-wyludzenia-8-lat-wiezienia-1182596" ], "raw_text": "Wyroki te dotyczą nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Była prezes Wiesława R. usłyszała wyrok 4,5 roku więzienia a Anna P. była członkini zarządu 2 lata więzienia.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeglądanych źródłach nie znaleziono informacji, które jednoznacznie wskazywałyby na korupcję, łapownictwo lub zarzuty korupcyjne wobec podmiotu BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE. Dostępne artykuły dotyczą głównie problemów finansowych, postępowań związanych z wyludzeniami kredytowymi oraz interwencji organów nadzoru, a nie przestępstw korupcyjnych." }

{ "findings": [ { "title": "KNF zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w 2016 r.", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z dniem 21 października 2016 r. oraz o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Decyzja była spowodowana brakiem możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów i poważnym odpływem depozytów, co doprowadziło do utraty płynności banku.", "severity": "HIGH", "date": "2016-10-21", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-zawiesila-dzialalnosc-Banku-Spoldzielczego-w-Nadarzynie-7481782.html" ], "raw_text": "Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 października 2016 r. działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670" } }, { "title": "Prawomocny wyrok w aferze Banku Spółdzielczego w Nadarzynie – skazanie Dariusza U. i członków zarządu", "description": "Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w aferze dotyczącej Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz SK Banku. Dariusz U., główny beneficjent wyłudzonych kredytów, został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Była prezes banku, Wiesława R., otrzymała wyrok 4,5 roku więzienia, a członkini zarządu Anna P. – 2 lata więzienia. Wyroki zostały wymierzone w 2023 roku.", "severity": "HIGH", "date": "2023-04-13", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://bs.net.pl/puls-biznesu-jest-prawomocny-wyrok-w-aferze-dwoch-bankow/", "https://www.pb.pl/dariusz-u-za-wyludzenia-8-lat-wiezienia-1182596" ], "raw_text": "Jest prawomocny wyrok w aferze SK Banku i Banku Spółdzielczego w Nadarzynie — za kratki trafi główny beneficjent kredytów oraz m.in. była prezes drugiego banku. Osiem lat bezwzględnego więzienia usłyszał Dariusz U., ... była prezes tego banku Wiesława R. usłyszała wyrok 4,5 roku więzienia a Anna P. była członkini zarządu 2 lata więzienia.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników w nowych źródłach poza wymienionymi powyżej." }

{ "findings": [ { "title": "Polityczne powiązania KNF z Andrzejem Jakubiakiem w sprawie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie", "description": "W artykule z portalu wPolityce.pl opisano, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której wówczas przewodniczył Andrzej Jakubiak – polityk związany z Platformą Obywatelską – podjęła działania wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie po wykryciu nieprawidłowości i wielomilionowych wyłudzeń. Działania KNF doprowadziły do zawieszenia działalności banku i powołania zarządu komisarycznego, co wskazuje na wpływ osób o charakterze politycznym na losy podmiotu.", "severity": "HIGH", "date": "2016-10-20", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://wpolityce.pl/gospodarka/312588-kolejny-spektakularny-upadek-banku-bank-spoldzielczy-w-nadarzynie-w-coraz-trudniejszej-sytuacji" ], "raw_text": "Komisja Nadzoru Finansowego, którą do niedawna kierował Andrzej Jakubiak, prominentnej postaci związanej z Platformą Obywatelską, pozostawiła po sobie kolejną bombę z opóźnionym zapłonem?", "context": {} }, { "title": "KNF zawiesza działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie – interwencja regulatora państwowego", "description": "Według artykułu wgospodarce.pl, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zidentyfikowała nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie już na początku 2016 roku i 21 października 2016 roku jednogłośnie zawiesiła działalność banku oraz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Decyzja regulatora państwowego podkreśla wpływ instytucji publicznej na funkcjonowanie banku.", "severity": "HIGH", "date": "2016-10-21", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://wgospodarce.pl/informacje/30240-knf-zawiesza-dzialalnosc-banku-spoldzielczego-w-nadarzynie" ], "raw_text": "Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła 21 października działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników spełniających kryteria po przeszukaniu dostępnych źródeł poza wymienionymi powyżej." }

{ "findings": [ { "title": "Analizy możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie nie doprowadziły do transakcji M&A", "description": "W 2016 roku przeprowadzono analizy możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przez najsilniejsze banki spółdzielcze działające na Mazowszu. Analizy nie zakończyły się podjęciem decyzji o przejęciu, co potwierdza brak transakcji M&A i utrzymanie banku w stanie upadłościowym.", "severity": "MEDIUM", "date": "2016-10-21", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://biznes.interia.pl/finanse/news-zawieszenie-dzialalnosci-banku-spoldzielczego-w-nadarzynie,nId,4118014" ], "raw_text": "Analizy w zakresie możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie prowadzone przez najsilniejsze banki spółdzielcze działające na Mazowszu nie zakończyły się podjęciem przez te banki decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670", "REGON": "000509005" } }, { "title": "Konkurs ofert na sprzedaż należności w masie upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie – transakcja restrukturyzacyjna", "description": "W sierpniu 2024 roku opublikowano regulamin konkursu ofert na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Konkurs ma na celu zbycie aktywów banku w ramach postępowania upadłościowego, co stanowi istotny element transakcji restrukturyzacyjnej.", "severity": "MEDIUM", "date": "2024-08-13", "status": "pending", "source_urls": [ "https://rejestr.io/krs/88670/bank-spoldzielczy-w-nadarzynie" ], "raw_text": "REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ NALEŻNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE W UPADŁOŚCI ... 13 sierpnia 2024 r.", "context": { "NIP": "5340000438", "KRS": "0000088670", "REGON": "000509005" } } ], "no_findings_reason": "" }