🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Postępowanie karne przeciwko Eco Instal Holding sp. z o.o.", "description": "Prokuratura Rejonowa Poznań‑Nowe Miasto prowadziła dochodzenie o sygnaturze PR 1 Ds. 2294.2017 w sprawie udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli spółki Eco Instal Holding sp. z o.o. Postępowanie zostało zawieszone, a następnie umorzone postanowieniem z dnia 1 marca 2022 r., gdyż czynu nie popełniono.", "severity": "LOW", "date": "2022-03-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/po-poznan/zawiad-o" ], "raw_text": "Prokuratura Rejonowa Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, na podstawie art. 131 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 30 ze zmianami), zwanej dalej k.p.k., informuje strony postępowania, że postanowieniem z dnia 1 marca 2022r. podjęto zawieszone dochodzenie o sygnaturze PR 1 Ds. 2294.2017 w sprawie mającego miejsce w nieustalonym czasie, jednak nie wcześniej niż w dniu 11 lipca 2012 roku i nie później niż do dnia 04 kwietnia 2017 roku, w Poznaniu, udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli spółki Eco Instal Holding sp. z o.o. w razie grożącej tejże spółce niewypłacalności oraz udaremnienia wykonania orzeczenia sądów, poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników majątku ww. [...] rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników majątku ww. spółki oraz majątku należącego do członków zarządu tejże spółki, wyrządzając tym szkodę wielu wierzycielom, tj. o przestępstwo z art. 300 § 3 k.k. [...] Następnie po wszczęciu śledztwa postępowanie w tejże sprawie postanowieniem z tego samego dnia umorzono wobec tego, iż czynu nie popełniono (na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.).", "context": { "NIP": "7822376686", "KRS": "0000269604" } } ], "no_findings_reason": "Brak innych wyników spełniających kryteria postępowań karnych, śledztw, zarzutów karnych, aktów oskarżenia, zatrzymań lub aresztowań dotyczących podmiotu ECO INSTAL HOLDING." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych publicznie informacji, które jednoznacznie wskazywałyby na podejrzenie korupcji, śledztwo, zarzuty, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie związane z podmiotem ECO INSTAL HOLDING. Przeszukane źródła nie zawierały żadnych artykułów spełniających kryteria kategorii \"Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne\"." }

{ "findings": [ { "title": "Postępowania restrukturyzacyjne wobec ECO INSTAL HOLDING", "description": "ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000269604) jest objęty postępowaniami restrukturyzacyjnymi, w tym otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego (sygn. WA1M/GR/5/2024) oraz ustanowieniem tymczasowego nadzorcy sądowego. Działania te wskazują na istotne nieprawidłowości zarządcze i kwestie governance w podmiocie.", "severity": "MEDIUM", "date": "2024-06-19", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.muir.pl/entity/18845/0000269604/eco-instal-holding-sp-z-oo" ], "raw_text": "Obwieszczenie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (sygn. WA1M/GR/5/2024)", "context": { "NIP": "7822376686", "KRS": "0000269604", "REGON": "630936573" } }, { "title": "Zmiany w KRS dotyczące ECO INSTAL HOLDING", "description": "W rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego odnotowano szereg wpisów modyfikujących dane spółki ECO INSTAL HOLDING, w tym zmianę siedziby i adresu oraz aktualizacje dotyczące organu reprezentacji. Zmiany te odzwierciedlają działania zarządcze, które mogą mieć wpływ na przejrzystość i stabilność podmiotu.", "severity": "LOW", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.imsig.pl/krs/0000269604?strona=2" ], "raw_text": "Dokonano wpisu nr 34 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS.", "context": { "NIP": "7822376686", "KRS": "0000269604", "REGON": "630936573" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe ECO INSTAL HOLDING", "description": "Na portalu MUIR odnaleziono informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w tym obwieszczenia z lat 2025‑2021. Informacje te wskazują na trwające lub zakończone postępowania restrukturyzacyjne, co może mieć wpływ na reputację podmiotu.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.muir.pl/entity/18845/0000269604/eco-instal-holding-sp-z-oo" ], "raw_text": "Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.", "context": { "NIP": "7822376686", "KRS": "0000269604", "REGON": "630936573" } }, { "title": "Zawieszone dochodzenie i umorzenie postępowania przygotowawczego przeciwko ECO INSTAL HOLDING", "description": "Prokuratura Rejonowa Poznań‑Nowe Miasto poinformowała o podjęciu zawieszonego dochodzenia w sprawie udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli ECO INSTAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które następnie zostało umorzone. Dokument zawiera numer sprawy (PR 1 Ds. 2294.2017) oraz datę ogłoszenia (03.03.2022).", "severity": "LOW", "date": "2022-03-03", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/po-poznan/zawiad-o" ], "raw_text": "Zawiadomienie pokrzywdzonych o podjęciu zawieszonego postępowania przygotowawczego i umorzeniu postępowania przygotowawczego ... podjęto zawieszone dochodzenie o sygnaturze PR 1 Ds. 2294.2017 ... postępowanie umorzono.", "context": {} } ], "no_findings_reason": null }