🔍 Multilevel Screening Review
Dashboard
Reports
Subjects
Discrepancies
Rejected
+ New Report
← Back to Report
📝 Report Generation Prompt
Type:
SUMMARY_GENERATE
Status:
completed
Cost:
$0.000000
2026-03-24T15:17:16
⬆ Prompt
(editable)
Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA. Podmiot: URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Raport: # URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI (Dane: NIP: 7392388088, KRS: 0000013785, industry: 2830Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI jest bardzo rozbudowana i obejmuje liczne podmioty zależne oraz powiązane. Spółka, zarejestrowana pod numerem KRS 0000013785, działa w sektorze produkcji maszyn rolniczych i leśnych, a jej status upadłościowy wskazuje na trwające postępowanie restrukturyzacyjne. Właścicielami kapitału są przede wszystkim osoby fizyczne, przy czym kluczowym beneficjentem (UBO) jest Paweł Głodek, który jednocześnie jest powiązany z szeregiem podmiotów wymienionych w rejestrze. Dodatkowo w strukturze występują podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa – np. POL‑MOT AUTO S.A. – co w połączeniu z członkostwem niektórych członków rady nadzorczej w organach państwowych podnosi ryzyko AML. Zarząd spółki kieruje prezes Andrzej Zarajczyk, a w radzie nadzorczej zasiadają Zbigniew Nita, Dariusz Grabowski, Zbigniew Janas, Marcin Witkowski oraz Henryk Goryszewski. Zarówno Zarajczyk, jak i Grabowski oraz Janas posiadają status osób politycznie eksponowanych (PEP) – w przeszłości pełnili funkcje w radzie nadzorczej podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, a także w organach parlamentarnych i międzynarodowych. Obecność kilku PEP‑ów w organach nadzorczych zwiększa wymóg szczegółowej kontroli transakcji i monitorowania powiązań. W skład podmiotów zależnych wchodzą m.in. URSUS Zachód, URSUS Wschód, FELGEX Sp. z o.o. w likwidacji, Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica, POL‑MOT Tur oraz liczne spółki inwestycyjne i handlowe (np. Bioenergia Invest, URSUS Dystrybucja, LZM2, Smilodon Poland). Ponadto Paweł Głodek jest powiązany z ponad czterdziestoma podmiotami, w tym biurami doradczymi, spółkami handlowymi, firmami transportowymi, jednostkami nieruchomościowymi oraz podmiotami z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Taka rozległa sieć podmiotów, często znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji, utrudnia prześledzenie rzeczywistych przepływów pieniężnych i może służyć ukrywaniu nielegalnych transakcji. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to: (1) obecność kilku osób politycznie eksponowanych w organach nadzorczych, (2) udział Skarbu Państwa w podmiotach powiązanych z zarządem, (3) bardzo złożona struktura zależności i liczne podmioty powiązane z UBO, co zwiększa ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych oraz (4) status upadłościowy wielu spółek, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy poprzez transakcje wewnątrz grupy. W związku z tym zaleca się podwyższony poziom monitoringu, regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz szczegółową analizę transakcji pomiędzy spółkami zależnymi i powiązanymi. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - ZBIGNIEW JANAS był oskarżony o kierowanie nielegalną manifestacją w ramach postępowania karnego z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. Sprawa zakończyła się jego uniewinnieniem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 26.05.1983 r. (1982) [80] - Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo RSD 142/82 przeciwko ZBIGNIEW JANAS. Śledztwo zostało zawieszone 28.09.1982, a 1.10.1982 przedstawiono mu zarzuty. Postępowanie zakończyło się uniewinnieniem w 1983 r. [81] - Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec Ursus po zawiadomieniu KNF. W 2019 r. KNF zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Warszawie o podejrzeniu przestępstwa w obrocie akcjami spółki Ursus. Umorzenie nastąpiło w maju 2020 r. [82] - Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa wobec Ursus. W kwietniu 2022 r. władze spółki złożyły wniosek o wszczęcie postępowania karnego; prokuratura odmówiła, pozostawiając sprawę nierozstrzygniętą. [83] - Śledztwo w sprawie kradzieży technologii z Ursus zostało ponownie otwarte przez sąd. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w 2020 r.; w 2025 r. sąd nakazał wznowienie postępowania, które jest w toku. [84] - Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i grupy przestępczej dotyczącej Open Life. Zarządom spółek ubezpieczeniowych Europa i Open Life zarzuca się oszustwo oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. [85] - Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawiadomiła pokrzywdzonych w sprawie nr 3041‑3.Ds.136.2022, dotyczącej m.in. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. [86] - Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia spółki NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI do niekorzystnego rozporządzenia. [87] - W toku postępowania upadłościowego NOWOTARSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI wskazano prowadzone postępowania karne dotyczące podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach. [88] - Prokuratura Rejonowa Poznań‑Nowe Miasto prowadziła dochodzenie (PR 1 Ds. 2294.2017) o udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli Eco Instal Holding sp. z o.o.; postępowanie zawieszone i umorzone 1 marca 2022 r. [45] - KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstw przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie; postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. [89][57] - CBA i prokuratura poinformowały o zatrzymaniu 13 osób w sprawie wyłudzeń kredytów z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie; wśród zatrzymanych byli członkowie zarządu, w tym była prezes Wiesława R. i była wiceprezes Barbara K. [90][91] - Sąd Okręgowy w Warszawie‑Pradze wydał prawomocne wyroki w aferze Banku Spółdzielczego w Nadarzynie: prezes Wiesława R. skazana na 4,5 lat, Anna P. na 2 lata. [58][59] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Zbigniew Głowacki, były prezes spółki Nowotarska sp. z o.o., został skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie za próbę przekupstwa syndyka – zaoferował 200 tys. zł tymczasowemu nadzorcy sądowemu w celu uzyskania nieprawdziwego raportu finansowego w postępowaniu upadłościowym. [167] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica została wykreślona z KRS 9 października 2009 r. po połączeniu z POL‑MOT Warfama S.A. [135] - 31 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował połączenie POL‑MOT Warfama S.A. z Fabryką Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica (100 % udziałów). [136] - Postępowanie upadłościowe KOBUS sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszone 23 września 2016 r.; syndykiem wyznaczono Pawła Głodka. [17] - Postępowanie upadłościowe KOBUS sp. z o.o. W UPADŁOŚCI umorzone 20 kwietnia 2016 r.; decyzja uprawomocniona 10 czerwca 2016 r. [16] - LABORATORIA RH+ sp. z o.o. W UPADŁOŚCI wykreślona z KRS 23 lutego 2021 r.; zakończenie postępowania upadłościowego potwierdzone. [103][104] - 10 maja 2017 r. wpis nr 16 w KRS modyfikujący rubrykę „Informacja o postępowaniu upadłościowym” dla LABORATORIA RH+. [103] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych, postanowieniem z 25 stycznia 2018 r. (sygn. X GU 1719/17) ogłosił upadłość Zakładów Mechaniczno‑Remontowych i Antykorozji „JUREX” sp. z o.o.; syndykiem Paweł Głodek. [137] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 28 maja 2019 r. (sygn. X GU 199/19). [26] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego IGLOO BUILDING SUPPLIES POLAND sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 23 września 2022 r. (sygn. XVIII GUp 924/19). [25] - ISD TRADE sp. z o.o. SP.K. ogłoszona upadłością 12 listopada 2019 r.; syndykiem Paweł Głodek. [138] - 7 lutego 2023 r. syndyk złożył odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia składników majątkowych; plan zatwierdzony 17 lipca 2023 r. [139] - MOLEO sp. z o.o. znajduje się w stanie upadłości; siedziba ul. Postępu 15, 02‑676 Warszawa; KRS 0000533770, NIP 5213684002, REGON 360299164. [140][111] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłości i restrukturyzacji, postanowił 30 sierpnia 2021 r. o ogłoszeniu upadłości S11 sp. z o.o. W UPADŁOŚCI. [115] - KNF cofnęła uprawnienie Open Finance S.A. w upadłości do pośrednictwa kredytu hipotecznego (kwiecień 2022) oraz Sąd Rejonowy wydał postanowienie o upadłości Open Finance S.A. 2 sierpnia 2022 r.; syndyk Paweł Głodek. [141][142] - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość Fortem Stawowa sp. z o.o. W UPADŁOŚCI 9 czerwca 2022 r.; zmiana warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. [39] - Fortem Stawowa sp. z o.o. wykreślona z KRS 28 listopada 2025 r. [40][145] - Copernicus Securities S.A. umieszczona na liście ostrzeżeń publicznych KNF z powodu podejrzenia przestępstwa (2018‑2019); kara 450 000 zł na byłego dyrektora ds. sprzedaży oraz 900 000 zł na byłą prezes Joannę Sikorską. [149][150][151] - Copernicus Securities nie opublikował raportu okresowego za 2023 r. z powodu braku możliwości weryfikacji danych finansowych; spółka w upadłości likwidacyjnej. [152] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT S.K.A. ogłosiła upadłość; syndyk Paweł Głodek (20 lutego 2020 r.). [27] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT wykreślona z rejestru 30 października 2025 r. [108] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W 2021 r. marka Ursus (część URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI) doświadczyła kryzysu wizerunkowego: błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty i brak transparentności wobec inwestorów pogłębiły trudności finansowe i zwiększyły negatywny odbiór w mediach. [1] - Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód wydał postanowienie 11 maja 2022 r. o ogłoszeniu upadłości URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI; informacja opublikowana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 18 maja 2022 r., podkreślając znaczne zadłużenie spółki. [2][3] - KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu nadużyć w obrocie akcjami Ursusa; informacja upubliczniona spowodowała spadek notowań spółki na giełdzie i negatywny wpływ na reputację. [8] - Open Finance S.A. w upadłości miał poważne problemy reputacyjne związane z miss‑sellingiem produktów inwestycyjnych; krytyka w mediach (Business Insider). [37] - Upadłość Open Finance S.A. ogłoszona 4 maja 2022 r.; wyznaczono syndyka Pawła Głodka – wydarzenie przyczyniło się do negatywnego wizerunku w mediach. [38] - Fortem Stawowa sp. z o.o. w upadłości – decyzja sądu wywołała istotne ryzyko reputacyjne i przyciągnęła uwagę mediów. [39][40] - Copernicus Securities w marcu 2024 r. ogłosiła upadłość; decyzja podana do publicznej wiadomości, co negatywnie wpłynęło na postrzeganie podmiotu. [41] - KNF nałożyła karę 450 000 zł na byłego dyrektora ds. sprzedaży Copernicus Securities oraz 900 000 zł na byłą prezes Joannę Sikorską – incydent zwiększył ryzyko reputacyjne. [41] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - KNF nałożyła kary finansowe na byłego prezesa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Tomasza Zadrogę, łączną wysokość 240 000 zł; sprawa w toku, co wskazuje na możliwy dalszy rozwój regulacyjny. [69] - Europoseł Rzońca powiązał upadłość Ursusa z polityką rządu, twierdząc, że doszło do niej pod rządami opozycji; minister energii Miłosz Motyka i rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślili, że upadłość ogłoszona 12 lipca 2021 r. w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. [70][71] - W 2005‑2006 r. minister skarbu państwa Emil Wąsacz powołał na prezesa Ursusa Stanisława Bortkiewicza – bezpośrednie zaangażowanie władz w zarządzanie spółką. [72] - W 1923 r. Ursus otrzymał od państwa wysoką pożyczkę na budowę fabryki; w kwietniu 2010 r. uzyskał niemal 12 mln zł dofinansowania z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka”. [73][72] - W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Ursus stał się symbolem władzy; prezydent Andrzej Duda otwierał montownie w Afryce, premier Mateusz Morawiecki interweniował w sprawach eksportowych. [74] - KNF podjęła działania wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie po wykryciu nieprawidłowości i wyłudzeń; zawieszenie działalności i powołanie zarządu komisarycznego podkreślają wpływ instytucji państwowych. [75][76] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Henryk Goryszewski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej URSUS S.A.; informacja z raportu zarządu za I półrocze 2018. [92] - Henryk Goryszewski jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej POL‑MOT WARFAMA (raport 2008). [93] - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica połączona z URSUS S.A. w 2009 r.; element restrukturyzacji grupy Ursus. [94] - Fabryka Maszyn Rolniczych POL‑MOT Opalenica wykreślona z KRS 9 października 2009 r. [95] - Ryzyko braku chętnych podmiotów na zakup przedsiębiorstwa upadłego Ursus – utrudnia M&A (raport grupy kapitałowej URSUS S.A. maj 2022). [96] - Umowa licencyjna dotycząca dokumentacji technicznej do budowy autobusów między URSUS BUS S.A. a INVEST‑MOT Sp. z o.o. (listopad 2020) – istotna transakcja zagraniczna/M&A. [97] - Bumar sp. z o.o. prowadził negocjacje z potencjalnymi zagranicznymi inwestorami (hinduskie TAFE i Sonalika, pakistańska grupa, niemiecka Allegra Capital); negocjacje zakończone. [98] - Bioenergia Invest SA poddana restrukturyzacji (marzec 2024) oraz kontrola podatkowa (2022) – ryzyko finansowe i operacyjne. [9][10] - Protesty przeciwko inwestycji Bioenergia Invest w Lublinie (12 marca 2023) – wpływ społeczny na projekty. [11] - URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszona 11 maja 2022 r.; zależna od emitenta URSUS S.A.; negatywne wyniki finansowe (ujemne EBIT/EBITDA, wysoki bilans). [99][100][101] - ISD TRADE sp. z o.o. SP.K. w upadłości; prowadzi hurtową sprzedaż pojazdów i części; plan konkursu ofert na sprzedaż udziałów w ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. (2021). [105][106][107] - SABA CONSULTING sp. z o.o. DEVELOPMENT S.K.A. ogłosiła upadłość (20 lutego 2020 r.); syndyk Paweł Głodek. [27] - MOLEO sp. z o.o. w upadłości; kapitał zakładowy 4 206 750 zł; znaczne spadki przychodów i aktywów. [109][110][111][112][113] - RD BUD sp. z o.o. ogłosiła upadłość 2020 r.; sygn. X GUp 162/20; dane finansowe wskazują na wysokie zadłużenie i negatywny kapitał własny. [32][33][34] - S11 sp. z o.o. W UPADŁOŚCI ogłoszona 30 sierpnia 2021 r.; postępowanie prowadzone w Warszawie. [115] - THE CH --- ## DARIUSZ GRABOWSKI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Dariusz Grabowski został powołany na członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości w dniu 12 stycznia 2022 r. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego oraz członka Komitetu Audytu. Informacje pochodzą z komunikatu ESPI oraz treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [4][5]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Dariusz Grabowski jest osobą o znaczącej ekspozycji politycznej, związaną z działalnością polityczną, w tym: - substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2003-2004) - Member of the European Parliament (2004-2009) - member of the Sejm - członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## ZBIGNIEW JANAS Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie ZBIGNIEW JANAS był oskarżony o kierowanie nielegalną manifestacją w ramach postępowania karnego z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. Sprawa zakończyła się jego uniewinnieniem wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 26.05.1983 r. Postępowanie było prowadzone w 1982 roku [80]. Dodatkowo, Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo RSD 142/82 przeciwko ZBIGNIEW JANAS. Śledztwo zostało zawieszone 28.09.1982, a 1.10.1982 przedstawiono mu zarzuty. Postępowanie zakończyło się uniewinnieniem w 1983 roku [81]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## HENRYK GORYSZEWSKI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Henryk Goryszewski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki URSUS S.A. Informacja pochodzi z raportu zarządu za I półrocze 2018. Stanowisko to jest obecnie aktywne [92]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Henryk Goryszewski potrafił radykalnie zmienić swój polityczny wizerunek. Przeszedł od radykalnego do bardziej umiarkowanego polityka. Jego publiczna kariera była przedmiotem kontrowersji [6]. Został opisany jako osoba podatna na wpływy agencji. Jego działalność polityczna była przedmiotem publicznej dyskusji. Autor wpisu sugeruje jego udział w kontrowersyjnych działaniach politycznych [7]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Henryk Goryszewski jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej POL‑MOT WARFAMA. Informacja pochodzi z raportu z działalności grupy za pierwsze półrocze 2008. Członkostwo to jest obecnie aktywne [93]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- ## FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH POL-MOT OPALENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 października 2009 roku. Spółka była zarejestrowana od 27 sierpnia 2001 roku. Wykreślenie nastąpiło po połączeniu z POL-MOT Warfama S.A. [135] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica została połączona z URSUS S.A. w 2009 roku. Połączenie to stanowiło element restrukturyzacji grupy URSUS, w której Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica była spółką zależną. Działanie to zostało udokumentowane w sprawozdaniu zarządu URSUS S.A. za rok 2012 [94]. W dniu 31 sierpnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o zarejestrowaniu połączenia spółki POL-MOT Warfama S.A. ze spółką Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. POL-MOT Warfama S.A. nabyła 100 % udziałów Fabryki Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica [136]. --- ## URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec Ursus po zawiadomieniu KNF. W 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w obrocie akcjami spółki Ursus. Umorzenie postępowania nastąpiło w maju 2020 r. [82] - Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa wobec Ursus. W kwietniu 2022 r. władze spółki Ursus złożyły wniosek o wszczęcie postępowania karnego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, pozostawiając sprawę nierozstrzygniętą. [83] - Śledztwo w sprawie kradzieży technologii z Ursus zostało ponownie otwarte przez sąd. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w 2020 r. W 2025 r. sąd nakazał wznowienie postępowania, które jest obecnie w toku. [84] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Kryzys wizerunkowy przyspieszył upadek Ursusa w 2021 roku. Błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty do mediów oraz brak transparentności w relacjach z inwestorami pogłębiły trudną sytuację finansową. To doprowadziło do upadku spółki. [1] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Kryzys wizerunkowy przyspieszył upadek Ursusa w 2021 roku. Błędy w zarządzaniu wizerunkiem, niespójne komunikaty do mediów oraz brak transparentności w relacjach z inwestorami pogłębiły trudną sytuację finansową. To doprowadziło do upadku spółki. [1] - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu nadużyć w obrocie akcjami Ursusa bez wcześniejszego postępowania wyjaśniającego. Informacja ta została upubliczniona, co spowodowało spadek notowań spółki na giełdzie. Działania KNF wywołały negatywny wpływ na notowania spółki. [8] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - W 2005‑2006 roku minister skarbu państwa Emil Wąsacz powołał na stanowisko prezesa URSUS Stanisława Bortkiewicza. Decyzja ta wskazuje na bezpośrednie zaangażowanie władz w zarządzanie spółką. Była ona poparta przez Zygmunta Wrzodaka, lidera lokalnych związków zawodowych. [72] - W 1923 roku URSUS otrzymał od państwa wysoką pożyczkę na budowę nowej fabryki. W kwietniu 2010 roku spółka uzyskała niemal 12 mln zł dofinansowania z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka”. To świadczy o znaczącym wsparciu publicznym w różnych okresach historii firmy. [73][72] - W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości URSUS stał się symbolem władzy. Prezydent Andrzej Duda podróżował do Afryki, aby otwierać montownie polskich ciągników. Premier Mateusz Morawiecki interweniował w sprawach eksportowych. [74] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - W ramach postępowania upadłościowego URSUS istnieje ryzyko braku chętnych podmiotów na zakup przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części. Może to utrudnić przeprowadzenie transakcji M&A. Ryzyko to zostało wskazane w raporcie informacyjnym Grupy Kapitałowej URSUS S.A. z maja 2022 r. [96] - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej URSUS S.A. za III kwartał 2020 r. ujawnia zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej dokumentacji technicznej, technologicznej i konstrukcyjnej do budowy i produkcji autobusów pomiędzy URSUS BUS S.A. a INVEST‑MOT Sp. z o.o. Umowa ta stanowi istotną transakcję w ramach działalności zagranicznej i M&A. Zawarta została w listopadzie 2020 r. [97] - Bumar sp. z o.o. prowadził negocjacje z potencjalnymi zagranicznymi inwestorami w sprawie sprzedaży udziałów w Ursus sp. z o.o. Negocjacje te dotyczyły m.in. hinduskich TAFE i Sonalika, pakistańskiej grupy biznesowej oraz niemieckiej Allegra Capital. Ostatecznie negocjacje te zostały zakończone. [98] --- ## BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: Podmiot zależny ### Podstawowe informacje o podmiocie BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 5252437644, KRS: 0000377027) jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W 2022 roku Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę podatkową w Bioenergia Invest SA. W raporcie wykryto nieprawidłowości w rozliczeniach VAT za lata 2020‑2021, co skutkować będzie korektą w wysokości 1,5 mln zł. Dodatkowo wnioski o zwrot podatku dochodowego (CIT) obejmują kwotę 2,3 mln zł [10]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka BIOENERGIA INVEST SA weszła w proces restrukturyzacji. Szczegóły dotyczące przyczyn i zakresu restrukturyzacji nie zostały podane. Proces restrukturyzacji ma na celu poprawę sytuacji finansowej spółki [9]. W dniu 5 maja 2023 r. w Łodzi odbyły się demonstracje przeciwko planowanej inwestycji biogazowni realizowanej przez BIOENERGIA INVEST SA. Mieszkańcy wyrażali obawy o wpływ inwestycji na środowisko i jakość życia w dzielnicy Wschodnia. Protesty zostały przeprowadzone w odpowiedzi na planowaną inwestycję [11]. W dniu 12 marca 2023 roku mieszkańcy Lublina zorganizowali protest przeciwko planom budowy instalacji Bioenergia Invest. Protest ten doprowadził do wstrzymania prac budowlanych na okres dwóch tygodni. Bioenergia Invest planowała zainwestować 25 mln zł w projekt [11]. Raport dotyczący konsekwencji upadłości Ursus Spółka Akcyjna wymienia BIOENERGIA INVEST SA jako jedną ze spółek zależnych. To może wpływać na postrzeganie stabilności finansowej BIOENERGIA INVEST SA. Wzmianka ta wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne [12]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie stwierdzono bezpośrednich informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na BIOENERGIA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka BIOENERGIA INVEST SA została poddana planowi restrukturyzacji w marcu 2024. Plan restrukturyzacji zatwierdzono w dniu 12 marca 2024 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Plan obejmuje redukcję zadłużenia o 150 mln zł oraz spłatę zobowiązań wobec wierzycieli [9]. Urząd Skarbowy prowadzi kontrolę podatkową wobec BIOENERGIA INVEST SA. Kontrola dotyczy transakcji zakupu ziemi w 2022 r. o wartości 45 mln zł. Spółka nie udzieliła pełnych wyjaśnień, co może skutkować sankcjami podatkowymi [10]. --- ## URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI jest podmiotem zależnym od URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie ogłosił upadłość URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w dniu 11 maja 2022 r. [13][99] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI wykazuje negatywne wyniki finansowe, w tym ujemne wartości EBIT i EBITDA w kolejnych latach. Spółka posiada wysoką sumę bilansową wynoszącą 96 971 665,82 zł. [101] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Ogłoszenie upadłości URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI zostało opublikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 18 maja 2022 r. [99] Szczegółowe dane finansowe podmiotu zostały udostępnione na portalu BizRaport, co wskazuje na trudną sytuację finansową spółki będącej w postępowaniu upadłościowym. [14] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna URSUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI jest podmiotem zależnym od URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. [99] --- ## DARAS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ma następujące dane: NIP: 7010371084, KRS: 0000453292, kraj: PL. Podmiot jest powiązany przez beneficjenta, a jego rola to podmiot powiązany przez GŁODEK PAWEŁ ANDRZEJ. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance dotyczących Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Postępowanie upadłościowe Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zakończone 31 marca 2023 roku. Sygnatura akt to XVIII GUp 57/12 oraz X GUp 73/17 [102][15]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa na Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji o ryzykach transakcyjnych, M&A, spółkach zależnych i działalności zagranicznej Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. --- ## KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Powiązanie z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI: ### Podstawowe informacje o podmiocie KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI jest podmiotem powiązanym z URSUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI. Podstawowe dane o podmiocie to: NIP: 1251066209, KRS: 0000099958, kraj: Polska. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji o sprawach karnych i postępowaniach prokuratorskich dotyczących KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji o korupcji, łapownictwie i przestępstwach korupcyjnych dotyczących KOBUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych i governance WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD) Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne. Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes). Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko. WYMIARY OCENY: 1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant - 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) - 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing) - 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) - 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) - 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna 2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie - 0: Ofiara/brand abuse - 1: Brak kontroli operacyjnej - 2: Zaniedbanie/słabe kontrole - 3: Świadoma tolerancja - 4: Bezpośrednie sprawstwo 3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum - 0: Incydentalne - 1: Powtarzalne medialnie (szum) - 2: Powtarzalne operacyjnie - 3: Strukturalne - 4: Chroniczne/core business FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: - Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 - Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH - Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka. Uwzględnij dodatkowe reguły: CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne. AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu. RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat. Wygeneruj w formacie JSON: { "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW", "aml_dimensions": { "crime_relevance": 0-4, "agency_control": 0-4, "recurrence_pattern": 0-4 }, "risk_matrix": { "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń", "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE" }, "entities_risk_matrix": { "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": { "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń", "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE", "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)", "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE" } }, "risk_score": 2.5, "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku", "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"], "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach" } PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15): - LOW: score 0.0-1.7 - MEDIUM: score 1.8-2.5 - HIGH: score >= 2.6 Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.
💾 Save
🔄 Retry
🔨 Rebuild Prompt
⬇ Response (Report text)
Plain Text
Markdown
JSON
Expecting property name enclosed in double quotes: line 35 column 5 (char 3561)