🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS SPÓŁKA AKCYJNA, NIP: 6422187001, KRS: 0000829716, industry: 9200Z – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML STS SPÓŁKA AKCYJNA funkcjonuje w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych, a jej akcje znajdują się w pełni w rękach podmiotu zagranicznego – ENTRAIN HOLDINGS (CEE) LTD., który jest właścicielem kontrolującym spółkę. W strukturze zarządczej wyróżnia się dwie warstwy: Zarząd, którego przewodniczy Prezes RADIM HALUZA, wspierany przez Wiceprezesa ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA oraz członków zarządu OLGIERD CIEŚLIK, MARCIN WALCZYSKO i DAWID PRYSAK; oraz Radę Nadzorczą, w której zasiadają ZBIGNIEW JUROSZEK, MATEUSZ JUROSZEK, PAVEL HORAK oraz kolejni członkowie. Wielu z tych osób pełni jednocześnie funkcję rzeczywistych beneficjentów (UBO) – ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA, MARCIN WALCZYSKO, RADIM HALUZA, DAWID PRYSAK oraz OLGIERD CIEŚLIK – co zwiększa koncentrację własności w rękach kilku kluczowych menedżerów. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - GIIF nałożył na STS karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; spółka odwołuje się od decyzji [1][6][22][23]. - STS wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie 9,2 mln zł, które zostały zablokowane w wyniku postępowania administracyjnego dotyczącego podejrzenia prania pieniędzy [2]. - Sąd Rejonowy w Warszawie nałożył na STS karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o grach losowych [1]. - Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał STS do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa [2]. - Pracownik STS odpowiedzialny za AML, Tomasz W., został wezwany do sądu w związku z aferą CBA [11]. - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziło przeszukania w centrali Totalizatora Sportowego, powiązanej z Olgierdem Cieślikiem, dotyczące lat 2017‑2021 [3][12][13]. - Olgierd Cieślik oskarżony o fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk jako doradcy zarządu w Totalizatorze Sportowym; spółka twierdzi, że była nieobecna w pracy przez 483 dni [4][5]. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Sąd Rejonowy w Warszawie nałożył na STS karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych; spółka zobowiązana do zwrotu części kwoty do Skarbu Państwa po kontroli UOP [1]. - STS zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie [2]. - Tomasz W. wezwany do sądu w związku z brakiem znajomości źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez klienta [11]. - CBA prowadzi postępowanie dotyczące umów z IGT Global Services Limited, koordynowane przez Olgierda Cieślika, obejmujące przestępstwa polegające na powoływaniu się na wpływy i fałszowaniu dokumentów [5]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Fundacja Marcina Walczysko Fundacja Rodzinna, powiązana z członkiem zarządu Marcinem Walczysko, zgłosiła obowiązki informacyjne wynikające z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR [82]. - Zarząd STS Holding S.A. otrzymał zawiadomienia o transakcjach od osób pełniących obowiązki zarządcze, w tym od Marcina Walczysko [83]. - Marcin Walczysko zamieścił na LinkedIn informację o publikacji prospektu STS Holding S.A. [85]. - Audyt finansowy sprawozdania rocznego STS Holding S.A. za 2022 r. przeprowadzony przez PwC Polska, bez istotnych zastrzeżeń [92]. - STS Holding S.A. opublikowała oświadczenie Rady Nadzorczej potwierdzające przestrzeganie przepisów dotyczących Komitetu Audytu [90]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Kara administracyjna 2,95 mln zł od Ministra Finansów oraz GIIF za naruszenia AML, odwołanie w toku [6][22][23]. - Zablokowanie 9,2 mln zł na kontach STS przez GIIF, co wpływa na płynność i budzi obawy o reputację [18]. - Publiczne komentarze członków zarządu i rady (np. Zdzisław Kostrubała) krytykujące regulacje hazardowe i podnoszące temat szarej strefy, co zwiększa medialną uwagę [27][42][43][44][45][36][37]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Zbigniew Juroszek podkreśla potrzebę kompleksowej strategii mieszkaniowej wpływającej na budżet państwa [38]. - Zbigniew Juroszek przekazał darowiznę 40 000 zł na rzecz Platformy Obywatelskiej [39]. - Mateusz Juroszek komentuje nową ustawę hazardową i jej wpływ na budżet państwa [40]; omawia problem szarej strefy i potrzebę współpracy polityków i sportu [41]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Entain Holdings (CEE) Ltd. przejęło kontrolę nad STS Holding S.A. za około £750 mln – transakcja ogłoszona 13 czerwca 2023 r. [31][65][66]. - Oakvale Capital LLP i White & Case LLP pełniły rolę doradców finansowych i prawnych przy przejęciu; Young LLP doradzał podatkowo [67]. - Rodzina Juroszków sprzedała część akcji STS Holding do joint‑venture Entain CEE za około 3,9 mld zł [70][63]. - STS Holding ogłosiło reorganizację operacyjną, koncentrując się wyłącznie na rynku polskim; zamknięto rejestrację kont w Wielkiej Brytanii i Estonii od 16 stycznia 2023 r. [77]. - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło podejrzenie nadużyć na rynku w związku z transakcjami na akcjach STS Holding [20]. # Osoby powiązane z STS ## ZBIGNIEW JUROSZEK ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak informacji o postępowaniach karnych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Członek Rady Nadzorczej STS SPÓŁKA AKCYJNA [n]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Darowizna 40 000 zł na rzecz Platformy Obywatelskiej [39]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Podkreśla potrzebę kompleksowej strategii mieszkaniowej wpływającej na jakość życia i budżet państwa [38]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Nabył dwie trzecie udziałów w STS SPÓŁKA AKCYJNA [61]. - Członek rady nadzorczej GiG Media (nominacja) [24]; rodzina zwiększyła udział w GiG do 11,08 % [25]. - Po przejęciu przez Entain CEE pozostaje CEO STS i członkiem rady Entain CEE [26]. ## OLGIERD CIEŚLIK ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Były prezes Totalizatora Sportowego (2017‑2021); CBA prowadziło czynności przeszukania w centrali Totalizatora w maju 2024 r. [3][12][13]. - Oskarżony o fikcyjne zatrudnienie Danuty Dmowskiej‑Andrzejuk jako doradcy zarządu; spółka twierdzi, że była nieobecna 483 dni [4]. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - CBA prowadzi postępowanie dotyczące umów z IGT Global Services Limited, koordynowane przez Cieślika, obejmujące powoływanie się na wpływy i fałszowanie dokumentów [5]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Pełnił funkcję prezesa Totalizatora Sportowego w latach 2017‑2021 [3][47]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak dodatkowych faktów. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak dodatkowych faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Dołączył do zarządu STS jako członek ds. operacyjnych w lutym 2024 r. [48]. ## MATEUSZ JUROSZEK ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak informacji. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Członek Rady Nadzorczej STS SPÓŁKA AKCYJNA [n]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Zachował stanowisko prezesa w STS Holding S.A. oraz STS S.A. po przejęciu przez Entain CEE [63]. - Komentuje nową ustawę hazardową i jej wpływ na budżet państwa [40]; omawia szarą strefę i potrzebę współpracy polityków i sportu [41]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak dodatkowych faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Rozważa skup akcji własnych w ramach rozszerzania działalności grupy STS [62]. - Po przejęciu przez Entain CEE pozostaje CEO STS i członkiem rady Entain CEE [26][63]. - Entain CEE przejęło STS za ok. £750 mln [31][65][66]. ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak informacji. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Krytykuje przepisy przeciw nielegalnemu hazardowi jako nieskuteczne [27]. - Interweniował w sprawie wycofania się Kindred z Polski [29]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - UBO w STS SPÓŁKA AKCYJNA [n]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Krytykuje państwowy monopol hazardowy online, wskazując na jego wpływ na rozwój szarej strefy [42][43][44]. - W programie YouTube omawia ryzyko uzależnienia od hazardu [30]. - Wzywa do gruntownej zmiany prawa w walce z szarą strefą [37]; podkreśla potrzebę reformy przepisów [36]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak dodatkowych faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Brak dodatkowych faktów. ## MARCIN WALCZYSKO ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak informacji. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Członek zarządu STS Holding S.A.; otrzymał zawiadomienia o transakcjach w ramach art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR [83][84]. - Fundacja Marcina Walczysko Fundacja Rodzinna zgłoszona w kontekście obowiązków informacyjnych [82]. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak dodatkowych faktów. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak dodatkowych faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Brak dodatkowych faktów. # Podmioty powiązane z STS ## ENTAIN HOLDINGS (CEE) LTD. ### Sprawy kar