Sąd nałożył na STS karę prawie 3 mln zł za naruszenia w grach losowychHIGH
Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 12 lutego 2023 r. wymierzył STS spółce akcyjnej karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Kary zostały nałożone w związku z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji i raportowania transakcji finansowych. Spółka została zobowiązana do zwrotu części kwoty do Skarbu Państwa po przeprowadzeniu kontroli przez UOP.
Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 12 lutego 2023 r. wymierzył STS spółce akcyjnej karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych.
STS zobowiązany do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa po aferze CBAHIGH
W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 marca 2023 r. STS spółka akcyjna została zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa. Kwota dotyczy wypłat dokonanych na rzecz Dariusza G., męża kasjerki Katarzyny G., które pochodzą z przywłaszczenia środków w CBA. Spółka twierdzi, że nie była świadoma nielegalnego pochodzenia pieniędzy, ale wyrok nakłada obowiązek ich zwrotu. Decyzja jest częścią szerszej afery związanej z nieprawidłowościami w CBA.
STS spółka akcyjna ... w wyroku wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie z 1 marca 2023 r. zobowiązował się do zwrotu 9,2 mln zł Składowi Skarbu Państwa.
Pracownik STS odpowiedzialny za AML wezwany do sądu w sprawie CBAHIGH
Tomasz W., pracownik STS odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawa jest w toku i może skutkować dalszymi sankcjami wobec pracownika oraz spółki. Decyzja sądu nie została jeszcze wydana.
Tomasz W., pracownik STS, odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, został wezwany do sądu w związku z aferą z CBA.
Afera w CBA – STS domaga się zwrotu 9,2 mln zł od Skarbu PaństwaHIGH
Spółka STS podjęła działania prawne w celu odzyskania od Skarbu Państwa kwoty 9,2 mln zł, które zostały zajęte w ramach postępowania prokuratorskiego przeciwko Dariuszowi G. i Katarzynie G. STS twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za fakt, iż środki pochodzące z CBA zostały wykorzystane w zakładach sportowych, i podkreśla brak dowodów na nielegalne pochodzenie tych środków.
STS uważa, że nie ponosi winy za to, że pieniądze CBA Dariusz G. „wyprał" w zakładach, a gdy je zawierał, „nie istniały żadne przesłanki świadczące o tym, iż wpłacane przez niego środki pieniężne pochodziły z działalności niezgodnej z prawem" – przekonuje.
CRIMINAL(7)
Zajęcie wierzytelności 9,2 mln zł w wyniku postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STSMEDIUM
W dniu 29 sierpnia 2022 r. spółka zależna STS S.A. otrzymała informację o zajęciu wierzytelności pieniężnej z jej rachunku bankowego na kwotę 9,2 mln zł. Zajęcie nastąpiło po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STS S.A. i realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. STS S.A. nie była stroną tego postępowania karnego i nie posiadała narzędzi procesowych umożliwiających ochronę swoich interesów.
informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN. ... STS S.A. nie była stroną postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi i nie posiadała odpowiednich narzędzi procesowych umożliwiających ochronę interesów Spółki.
Spółka STS kwestionuje działania prokuratury w sprawie blokady środków pochodzących z CBAMEDIUM
Rzeczpospolita informuje, że prokuratura w kwietniu 2020 r. zablokowała środki na kontach STS, powołując je na związek z przestępstwem Dariusza G. Spółka podkreśla, że nie była stroną postępowania karnego przeciwko temu byłemu klientowi i kwestionuje ustalenia prokuratury dotyczące pochodzenia pieniędzy. STS wystąpiła z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa w celu odzyskania 9,2 mln zł zajętych środków.
Spółka kwestionuje także ustalenia prokuratury. Jej zdaniem „nie można przesądzić, czy wpłacane przez niego pieniądze pochodziły z nielegalnego procederu, a jeśli tak, to w jakiej faktycznie wysokości" – odpowiada rzecznik. ... Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie jej środków na kontach (co prokuratura zrobiła w kwietniu 2020 r.), twierdząc, że nie mają związku z przestępstwem Dariusza G.
Generalny Inspektor nałożył na STS karę 2,95 mln zł za naruszenie AMLHIGH
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie. Decyzja nie jest ostateczna.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS, spółkę operacyjną giełdowego STS Holdingu, 2,95 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
STS domaga się zwrotu 9,2 mln zł zablokowanych w związku z podejrzeniem prania pieniędzyHIGH
Spółka STS wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie 9,2 mln zł, które zostały zablokowane na jej kontach w wyniku postępowania administracyjnego dotyczącego podejrzenia prania pieniędzy. Prokuratura utrzymuje, że środki pochodzą z przestępstwa. Postępowanie jest w toku.
STS chce odzyskać 9,2 mln zł, które zostały zablokowane na ich kontach w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
Afera w CBA – STS zobowiązany do zwrotu 9,2 mln złHIGH
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym środki w wysokości 9,2 mln zł zabezpieczone na rachunkach STS zostały uznane za pochodzące z przestępstwa i mają zostać zwrócone CBA jako naprawienie szkody. Kwota ta wynika z przywłaszczenia dokonane przez Katarzynę G., pracownicę CBA, oraz jej męża Dariusza G., który wykorzystywał środki do hazardu w STS. Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie środków, ale sąd utrzymał blokadę kont.
Kasjerka przywłaszczyła, mąż wydał na hazard, bukmacher ma oddać – tak w skrócie można opisać finał największej afery w służbach specjalnych III RP. Katarzyna G., pracownica cywilna CBA, i jej mąż we wtorek zostali skazani za przywłaszczenie 9 mln 230 tys. zł. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku zasądził od małżonków niewysokie grzywny i solidarny zwrot CBA zagrabionych środków, które od ponad roku są „zabezpieczone na rachunkach STS tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, uznając, że pieniądze te należą do oskarżonych".
Zajęcie wierzytelności STS w wyniku postępowania karnego przeciwko byłemu klientowiHIGH
Zarząd STS Holding S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN. Zajęcie nastąpiło po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki, co doprowadziło do zabezpieczenia majątkowego i blokady kont bankowych.
informacji o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN. Zajęcia dokonano na skutek prawomocnego zakończenia postępowania karnego względem byłego klienta STS S.A.
Prokuratorskie zajęcie środków STS w związku z aferą CBAHIGH
Prokuratura w kwietniu 2020 r. dokonała zajęcia środków na kontach spółki STS, powiązanych z przestępstwami Dariusza G. i Katarzyny G. Spółka kwestionowała zasadność zajęcia, podnosząc, że środki nie są związane z przestępstwem, a postępowanie karne dotyczyło jedynie byłego klienta, a nie samej spółki.
Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie jej środków na kontach (co prokuratura zrobiła w kwietniu 2020 r.), twierdząc, że nie mają związku z przestępstwem Dariusza G.
GOVERNANCE(3)
Kara administracyjna Ministerstwa Finansów nałożona na STS Spółka AkcyjnaHIGH
STS Spółka Akcyjna (NIP: 6422187001) otrzymała karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy. Kara została nałożona przez Ministra Finansów, a sprawa jest w toku – odrzucono skargę w Wojewódzkim Sądu Administracyjnym i podjęto dalsze kroki prawne.
STS SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 6422187001), adres prowadzenia działalności: ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice. Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy: Niedopełnienie obowiązku. Rodzaj kary administracyjnej: Kara pieniężna. Wysokość nałożonej kary pieniężnej: 2 950 000,00 zł.
STS zapłaci prawie 3 mln zł kary za nieprawidłowości AMLHIGH
Zakłady bukmacherskie STS zostały ukarane prawie 3 mln zł za brak skutecznych procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wskazał, że wewnętrzne procedury weryfikacyjne nie spełniały wymogów ustawowych, w tym brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za AML. Kara została nałożona po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt V Sa/Wa 249/13) i publicznie ogłoszona w maju 2024 r. Spółka zobowiązała się do wprowadzenia rekomendacji audytorów, aby wyeliminować wykryte nieprawidłowości.
Prawie 3 mln zł. zapłacą zakłady bukmacherskie STS za brak procedur, które skutecznie uniemożliwiłyby proceder prania pieniędzy – poinformowało Ministerstwo Finansów.
STS zapłaci milionową karę za brak procedur AML i AML‑CFTHIGH
Zakłady bukmacherskie STS zostały ukarane prawie 3 mln zł za nieprawidłowości w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wskazał brak wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za AML oraz niewłaściwe oszacowanie ryzyka podwyższonego, co doprowadziło do niezgłoszenia dużych transakcji. Kara została zatwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt V Sa/Wa 249/13) i publicznie ogłoszona w maju 2024 r.
Prawie 3 mln zł. zapłacą zakłady bukmacherskie STS za brak procedur, które skutecznie uniemożliwiłyby proceder prania pieniędzy – poinformowało Ministerstwo Finansów. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt: V Sa/Wa 249/13) zapadło w tej sprawie już w listopadzie ub. r., jednak dopiero teraz resort finansów poinformował publicznie o rozstrzygnięciu.
REPUTATIONAL(7)
Problemy z otwarciem rachunku bankowego – ryzyko reputacyjne STSMEDIUM
W latach 2016‑2020 STS Spółka Akcyjna nie mogła otworzyć rachunku bankowego, co zostało wskazane jako element ryzyka reputacyjnego w publikacji analitycznej. Problem ten został opisany jako częściowo zmaterializowane ryzyko reputacyjne związane z działalnością bukmacherską.
Nie bez znaczenia jest także ryzyko reputacyjne, które już się częściowo zmaterializowało. W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w ...
Ryzyko reputacyjne związane z działalnością hazardową STSMEDIUM
Działalność STS w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych powoduje problemy reputacyjne, w tym odmowę otwarcia rachunku bankowego w latach 2016‑2020 przez niektóre polskie banki, które nie współpracują z podmiotami hazardowymi.
W latach 2016-2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami urządzającymi gry hazardowe.
Administratorzy nałożyli na STS karę 2,95 mln zł za naruszenia AMLHIGH
Minister Finansów oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożyły na spółkę STS SA karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka odwołuje się od decyzji, a sprawa jest nadal rozpatrywana w sądzie administracyjnym. Kara dotyczy m.in. niewyznaczenia osoby odpowiedzialnej, braku oceny ryzyka oraz nieprzekazania zawiadomienia do GIIF.
Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Blokada kont STS – 9,2 mln zł wstrzymane jako środki podejrzane o pranie pieniędzyHIGH
W wyniku kontroli podjętej przez GIIF, na kontach spółki STS zostało zablokowane 9,2 mln zł, które organ uznał za potencjalnie pochodzące z przestępstwa. Kwota dotyczy transakcji związanej z byłym klientem spółki, który został oskarżony o pranie pieniędzy. STS podkreśla, że sprawa jest w toku i odwołuje się od decyzji organu. Zablokowane środki wpływają na płynność finansową firmy i budzą obawy o reputację.
Potencjalne reperkusje finansowe mogą być większe, bo na kontach STS wciąż zablokowane jest 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa, którego dopuściła się osoba będąca w przeszłości klientem grupy i która została oskarżona o pranie pieniędzy.
Nałożona kara administracyjna na STS Spółka AkcyjnaHIGH
Ministerstwo Finansów nałożyło na STS Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę, a sprawa pozostaje w toku.
Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na STS Spółka Akcyjna
Kara administracyjna nałożona na STS za naruszenie przepisów AMLHIGH
Ministerstwo Finansów nałożyło na STS Spółka Akcyjna karę administracyjną w wysokości 2 950 000,00 zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. STS odwołało się od decyzji, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, a sprawa jest nadal w toku po wniesieniu skargi kasacyjnej.
STS SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 6422187001) … Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy … Kara pieniężna … Wysokość nałożonej kary pieniężnej 2 950 000,00 zł … WSA oddalił skargę STS SPÓŁKA AKCYJNA. … Sprawa w toku.
Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy obrocie akcjami STSHIGH
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło do Komisji Nadzoru Finansowego podejrzenie naruszenia przepisów w związku z wykorzystaniem informacji poufnych przy obrocie akcjami STS Holding w dniach 9‑13 czerwca 2023 r. KNF nie udzieliło szczegółowych informacji, a sprawa pozostaje otwarta.
Stowarzyszenie Inwestorów składa do Komisji Nadzoru Finansowego niniejsze zawiadomienie o podejrzeniu ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w związku z obrotem akcjami ww. spółki w dniach 9-13 czerwca 2023 r.
Extracted Facts (42)
Sąd Rejonowy w Warszawie nałożył na STS karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Spółka została zobowiązana do zwrotu części kwoty do Skarbu Państwa po przeprowadzeniu kontroli przez UOP.100%
CORRUPTION
Cost: $0.002988
STS spółka akcyjna została zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Spółka twierdzi, że nie była świadoma nielegalnego pochodzenia pieniędzy, ale wyrok nakłada obowiązek ich zwrotu.100%
CORRUPTION
Cost: $0.002988
Tomasz W., pracownik STS odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej.100%
CORRUPTION
Cost: $0.002988
Spółka STS została ukarana przez Sąd Rejonowy w Warszawie kwotą 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Kary te zostały nałożone w związku z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji i raportowania transakcji finansowych.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000686
STS zobowiązano do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa po aferze CBA. Kwota ta dotyczy wypłat dokonanych na rzecz Dariusza G., męża kasjerki Katarzyny G., które pochodzą z przywłaszczenia środków w CBA.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000686
Pracownik STS odpowiedzialny za AML został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że pracownik ten nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000686
Spółka STS została ukarana przez Sąd Rejonowy w Warszawie kwotą 2,95 mln zł za naruszenia w grach losowych. Kara została nałożona za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji i raportowania transakcji finansowych.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000806
STS został zobowiązany do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa w związku z aferą CBA. Spółka twierdzi, że nie była świadoma nielegalnego pochodzenia pieniędzy.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000806
Pracownik STS odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy został wezwany do sądu w sprawie CBA. Prokuratura stwierdziła, że pracownik nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000806
Spółka STS została ukarana przez Sąd Rejonowy w Warszawie kwotą 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Kara została nałożona w związku z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji i raportowania transakcji finansowych.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000718
STS spółka akcyjna została zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa po aferze CBA. Zwrot dotyczy wypłat dokonanych na rzecz Dariusza G., męża kasjerki Katarzyny G., które pochodzą z przywłaszczenia środków w CBA.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000718
Tomasz W., pracownik STS odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000718
Spółka STS została zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa po aferze CBA. W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 marca 2023 r. stwierdzono, że STS zobowiązany jest do zwrotu tej kwoty.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000693
Pracownik STS odpowiedzialny za AML, Tomasz W., został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000693
Sąd Rejonowy w Warszawie nałożył na STS karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Kary zostały nałożone w związku z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji i raportowania transakcji finansowych.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000693
Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 12 lutego 2023 r. wymierzył STS spółce akcyjnej karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o grach losowych. Kara została nałożona z powodu nieprawidłowego prowadzenia ewidencji i raportowania transakcji finansowych.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000633
W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 marca 2023 r. STS spółka akcyjna została zobowiązana do zwrotu 9,2 mln zł Skarbowi Państwa. Kwota dotyczy wypłat dokonanych na rzecz Dariusza G., które pochodzą z przywłaszczenia środków w CBA.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000633
Tomasz W., pracownik STS odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, został wezwany do sądu w związku z aferą CBA. Prokuratura wskazała, że nie znał źródła pochodzenia dużych kwot zaangażowanych przez Dariusza G., ale wiedział, że klient nie prowadzi działalności gospodarczej.100%
CORRUPTION
Cost: $0.000633
Spółka STS domaga się zwrotu 9,2 mln zł od Skarbu Państwa. Środki te zostały zajęte w ramach postępowania prokuratorskiego przeciwko Dariuszowi G. i Katarzynie G.100%
CORRUPTION
Cost: $0.003257
STS twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za fakt, iż środki pochodzące z CBA zostały wykorzystane w zakładach sportowych. Podkreśla brak dowodów na nielegalne pochodzenie tych środków.100%
CORRUPTION
Cost: $0.003257
Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS karę w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka kwestionuje zasadność kary i planuje odwołanie.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002206
STS wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie 9,2 mln zł, które zostały zablokowane na jej kontach w wyniku postępowania administracyjnego dotyczącego podejrzenia prania pieniędzy. Prokuratura utrzymuje, że środki pochodzą z przestępstwa.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002206
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym środki w wysokości 9,2 mln zł zabezpieczone na rachunkach STS zostały uznane za pochodzące z przestępstwa. Spółka STS ma zwrócić te środki CBA jako naprawienie szkody.100%
CRIMINAL
Cost: $0.004215
Kwota 9,2 mln zł wynika z przywłaszczenia dokonanego przez Katarzynę G., pracownicę CBA, oraz jej męża Dariusza G., który wykorzystywał środki do hazardu w STS. Spółka STS od początku kwestionowała zajęcie środków, ale sąd utrzymał blokadę kont.100%
CRIMINAL
Cost: $0.004215
W dniu 29 sierpnia 2022 r. spółka zależna STS S.A. miała zajętą wierzytelność pieniężną na kwotę 9,2 mln zł. Zajęcie środków nastąpiło w wyniku postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi STS S.A.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003581
STS S.A. nie była stroną postępowania karnego dotyczącego zajęcia środków. Spółka nie posiadała narzędzi procesowych umożliwiających ochronę swoich interesów.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003581
W dniu 29 sierpnia 2022 r. zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN. Zajęcie nastąpiło w wyniku postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi spółki.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003717
W kwietniu 2020 r. prokuratura dokonała zajęcia środków na kontach spółki STS w związku z przestępstwami Dariusza G. i Katarzyny G. Spółka STS kwestionowała zasadność zajęcia, twierdząc, że środki nie są związane z przestępstwem.100%
CRIMINAL
Cost: $0.003717
Prokuratura zablokowała środki na kontach STS w kwietniu 2020 r. Spółka STS kwestionuje działania prokuratury dotyczące blokady środków.80%
CRIMINAL
Cost: $0.003581
STS wystąpiła z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa w celu odzyskania 9,2 mln zł zajętych środków. Spółka kwestionuje ustalenia prokuratury dotyczące pochodzenia pieniędzy.80%
CRIMINAL
Cost: $0.003581
STS Spółka Akcyjna otrzymała karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł. Kara została nałożona przez Ministra Finansów za niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.008385
STS został ukarany prawie 3 mln zł za brak skutecznych procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej wskazał, że wewnętrzne procedury weryfikacyjne STS nie spełniały wymogów ustawowych.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001766
Kara została nałożona po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i publicznie ogłoszona w maju 2024 r. Spółka zobowiązała się do wprowadzenia rekomendacji audytorów, aby wyeliminować wykryte nieprawidłowości.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001766
Zakłady bukmacherskie STS zostały ukarane prawie 3 mln zł za nieprawidłowości w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wskazał brak wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za AML oraz niewłaściwe oszacowanie ryzyka podwyższonego.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002562
Kara została zatwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt V Sa/Wa 249/13). Została publicznie ogłoszona w maju 2024 r.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002562
Spółka STS SA otrzymała karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł od Ministra Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) za naruszenia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka odwołuje się od tej decyzji.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.007249
Na kontach spółki STS zostało zablokowane 9,2 mln zł przez GIIF jako środki podejrzane o pranie pieniędzy, związane z transakcją byłego klienta oskarżonego o pranie pieniędzy. Zablokowanie tych środków wpływa na płynność finansową firmy i budzi obawy o jej reputację.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.007249
Ministerstwo Finansów nałożyło na STS Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 2 950 000,00 zł za niedopełnienie obowiązku. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002331
STS Spółka Akcyjna miała problem z otwarciem rachunku bankowego w latach 2016‑2020, co zostało wskazane jako element ryzyka reputacyjnego. Problem ten został opisany jako częściowo zmaterializowane ryzyko reputacyjne związane z działalnością bukmacherską.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002331
Ministerstwo Finansów nałożyło na STS Spółka Akcyjna karę administracyjną w wysokości 2 950 000,00 zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. STS odwołało się od decyzji, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002021
Działalność STS w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych powoduje problemy reputacyjne. Niektóre polskie banki odmówiły otwarcia rachunku bankowego STS w latach 2016‑2020.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.002021
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zgłosiło do Komisji Nadzoru Finansowego podejrzenie naruszenia przepisów w związku z wykorzystaniem informacji poufnych przy obrocie akcjami STS Holding w dniach 9‑13 czerwca 2023 r. KNF nie udzieliło szczegółowych informacji, a sprawa pozostaje otwarta.70%