🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Nałożenie kary administracyjnej na STS Holding za naruszenie ustawy AML", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na spółkę zależną STS Holding – STS S.A. – karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Decyzja została podjęta 14 stycznia 2022 r. Spółka zapowiedziała odwołanie się od decyzji i podkreśliła, że spełniła wszystkie obowiązki wynikające z ustawy AML.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-14", "status": "pending", "source_urls": [ "https://www.bankier.pl/wiadomosc/GIIF-nalozyl-na-STS-2-95-mln-zl-kary-administracyjnej-8266007.html", "https://www.pb.pl/giif-nalozyl-na-spolka-zalezna-sts-holding-295-mln-zl-kary-1139499", "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia" ], "raw_text": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS S.A. karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Zajęcie wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln PLN wobec STS Holding", "description": "Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. na kwotę 9,2 mln PLN. Zajęcie nastąpiło w wyniku prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy oraz realizacji postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i blokadzie rachunków bankowych. Egzekucja ze zajętych środków nie została dotąd zakończona.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-08-29", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/sts-holding-sa-192022-zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia", "https://www.bankier.pl/wiadomosc/STS-HOLDING-S-A-Zajecie-wierzytelnosci-pienieznej-na-podstawie-postanowienia-o-zabezpieczeniu-majatkowym-i-w-przedmiocie-blokad-rachunkow-bankowych-w-zwiazku-z-zakonczonym-postepowaniem-karnym-przeciwko-bylemu-klientowi-Spolki-z-Grupy-STS-8397652.html" ], "raw_text": "Zarząd STS Holding S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego spółki zależnej Emitenta tj. STS S.A. na kwotę w wysokości 9,2 mln PLN.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "Brak innych wyników spełniających kryteria wyszukiwania w kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

{ "findings": [ { "title": "GIIF nałożył karę 2,95 mln zł na spółkę zależną STS Holding", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na STS S.A., spółkę zależną STS Holding, z tytułu naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Decyzja została wydana 14 stycznia 2022 r., a spółka zapowiedziała odwołanie się od niej. Kara dotyczy niewłaściwego raportowania i weryfikacji klientów, w tym osoby oskarżonej o pranie pieniędzy, której środki w wysokości 9,2 mln zł zostały zablokowane.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-14", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://biznes.pap.pl/wiadomosci/firmy/sts-holding-sa-32022-wydanie-decyzji-przez-generalnego-inspektora-informacji", "https://www.parkiet.com/finanse/art19332471-sts-holding-zostal-ukarany-przez-giif", "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/giif-nalozyl-295-mln-zl-kary-na-spolke-zalezna-sts-holding,akcje,294255" ], "raw_text": "GIIF decyzją z dnia 14 stycznia 2022 r. nałożył na STS S.A. karę administracyjną w wysokości 2.950.000 PLN.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy transakcjach na akcjach STS Holding", "description": "Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) zgłosiło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podejrzenie naruszenia przepisów o nadużyciach na rynku w związku z transakcjami na akcjach STS Holding, sugerując wykorzystanie poufnych informacji przed planowanym wezwaniem na akcje. KNF poinformowała o zawiadomieniu organów ścigania w tej sprawie. Zgłoszenie zostało opublikowane 15 czerwca 2023 r.", "severity": "MEDIUM", "date": "2023-06-15", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.sii.org.pl/18684/ochrona-praw/biezace-interwencje/podejrzenie-wykorzystania-informacji-poufnej-na-akcjach-sts-holding-knf-zawiadomila-organy-scigania.html" ], "raw_text": "KNF poinformowała, że zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu wykorzystania informacji poufnej dotyczącej planowanego ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji STS Holding SA.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "Oświadczenie Rady Nadzorczej o spełnianiu wymogów Komitetu Audytu", "description": "STS Holding S.A. opublikowała oświadczenie Rady Nadzorczej, w którym potwierdza przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o biegłych rewidentach. Dokument został podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Fijaka i datowany na 22 marca 2023 r.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2023-03-22", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://financialreports.eu/filings/sts-holding-sa/governance-information/2023/6183287/" ], "raw_text": "Rada Nadzorcza STS Holding S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Powiadomienia o transakcjach osób blisko związanych z zarządem", "description": "STS Holding S.A. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach emitenta, dokonanych przez osoby blisko związane z członkami zarządu i radą nadzorczą (MJ Investments i Juroszek Holding sp. z o.o.). Powiadomienie zostało złożone 14 stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2021-01-14", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.bankier.pl/wiadomosc/STS-HOLDING-S-A-Otrzymanie-powiadomien-o-transakcjach-wykonywanych-przez-osoby-blisko-zwiazane-z-osobami-pelniacymi-obowiazki-zarzadcze-8259719.html" ], "raw_text": "STS Holding S.A. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta od osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Audyt sprawozdania rocznego 2022 przeprowadzony przez PwC Polska", "description": "W raporcie rocznym STS Holding S.A. za rok 2022 zawarto informację, że audyt finansowy sprawozdania rocznego został przeprowadzony przez PwC Polska. Audytor nie wydał istotnych zastrzeżeń, a Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzorował proces audytu. Raport został opublikowany 15 marca 2023 r.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2023-03-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.stsholding.pl/wp-content/uploads/2023/03/STS_Holding_Annual_Report_2022.pdf" ], "raw_text": "Audyt finansowy sprawozdania rocznego za rok 2022 został przeprowadzony przez PwC Polska. W raporcie audytora stwierdzono brak istotnych zastrzeżeń.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Po przeszukaniu dostępnych publicznie źródeł nie udało się znaleźć nowych informacji dotyczących ryzyka reputacyjnego oraz wpływu na media i opinię publiczną dla podmiotu STS HOLDING, które nie były już wymienione w podanej liście URL. Wszystkie dostępne artykuły i komunikaty (np. dotyczące podejrzenia wykorzystania informacji poufnej, kar administracyjnych GIIF, zajęć wierzytelności) zostały już uwzględnione w poprzednich kategoriach (CRIMINAL, CORRUPTION, GOVERNANCE) i nie dostarczają dodatkowych faktów spełniających kryteria tego etapu." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych publicznie źródłach nie odnaleziono żadnych informacji dotyczących ekspozycji politycznej ani wpływu państwa na podmiot STS HOLDING (STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA). Żadne nowe artykuły, decyzje administracyjne ani postępowania nie wskazują na powiązania tego podmiotu z organami państwowymi, politykami lub działalnością polityczną. Dlatego brak wyników w kategorii \"Ekspozycja polityczna i wpływ państwa\"." }

{ "findings": [ { "title": "STS Holding nałożono karę administracyjną za naruszenie AML", "description": "W styczniu 2022 r. GIIF wydał decyzję o nałożeniu na STS Holding S.A. kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka odwołała się od decyzji, a sprawa pozostaje w toku administracyjnym.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/giif-nalozyl-295-mln-zl-kary-na-spolke-zalezna-sts-holding,akcje,294255" ], "raw_text": "W styczniu 2022 r. wpłynęła do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Entain CEE przejęło STS Holding – transakcja o wartości ~3,9 mld PLN", "description": "W 2023 roku joint venture Entain CEE, będące częścią grupy Entain oraz funduszu EMMA Capital, dokonało przejęcia STS Holding S.A. Szacowana wartość transakcji wyniosła około 3,9 mld zł. Po przejęciu Mateusz Juroszek pozostał prezesem STS Holding oraz dołączył do rady dyrektorów Entain CEE.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2023-01-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-MA-Index-Poland-rok-2023.pdf" ], "raw_text": "Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na rodzimym parkiecie od 2021 roku.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Reorganizacja operacyjna STS Holding – wycofanie z rynków zagranicznych", "description": "STS Holding S.A. ogłosiło reorganizację działalności operacyjnej, koncentrując się wyłącznie na rynku polskim i zamykając możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii oraz Estonii od 16 stycznia 2023 r. Celem jest pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2023-01-16", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.wirtualnemedia.pl/sts-wycofuje-sie-z-zagranicy-podczas-mundialu-rekordowo-duzo-zakladow,7169718687193217a" ], "raw_text": "STS reorganizuje działania operacyjne. Ich wynikiem jest skupienie aktywności STS w Polsce w oparciu o dotychczasowe portfolio usług. Od dnia 16 stycznia 2023 roku zamykają możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii oraz Estonii.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }