🔍 Multilevel Screening Review

# ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756864. Jej działalność gospodarcza jest klasyfikowana jako produkcja gier i zabawek (kod PKD 3240Z). [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozszerzyła śledztwo dotyczące firmy o przestępstwa karnoskarbowe, w tym wystawianie nierzetelnych faktur oraz pranie pieniędzy. [1] - Śledztwo jest nadal prowadzone. [1][2] - Postępowanie przeciwko podmiotowi trwa od grudnia 2025 r. i może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności od jednego roku. [1] - ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została objęta amerykańskimi sankcjami (OFAC) 13 listopada 2025 r., które są nadal w mocy. [3][4] ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Podmiot jest oskarżany o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. [5] - Departament Skarbu USA (OFAC) umieścił ROSETTA GAMING na liście sankcyjnej w listopadzie 2025 r., powołując powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa. [5] - Sankcje USA obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz prowadzenia transakcji z podmiotami amerykańskimi. [5] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została umieszczona na liście SDN (Specially Designated Nationals) przez OFAC w listopadzie 2025 r.; sankcje obejmują zakaz prowadzenia transakcji finansowych z podmiotem. [8][9] - Podmiot ma powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa. [8][9] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Spółka jest powiązana z albańskim multimilionerem Luftarem Hysą. [11][5] - Prokuratura w Krakowie rozszerzyła postępowanie karno‑skarbowe wobec spółki, dotyczące nieprawidłowości w ewidencji wyprodukowanych automatów do gier hazardowych oraz potencjalnych powiązań z zagranicznymi podmiotami objętymi sankcjami USA. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Fabjon Hysa jest prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki, posiadającym 100 % udziałów. [10][5] - Spółka została zarejestrowana w KRS w 2018 r. [10][5] - W wyniku kontroli przez Fabjona Hysę, OFAC nałożył sankcje na spółkę 13 listopada 2025 r. [10][12] # Osoby powiązane z ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## FABJON HYSA Powiązanie z podmiotem: prezes zarządu, wspólnik (posiada 100 % udziałów). ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak dodatkowych faktów. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Fabjon Hysa jest członkiem rodziny Hysa oraz członkiem grupy przestępczej Hysa Organized Crime Group (HOCG). [6][7] - W amerykańskich sankcjach wymieniany jest za udział w praniu dochodów z handlu narkotykami. [6][7] - HOCG inwestuje w meksykańskie przedsiębiorstwa (kasyna, restauracje) i wykorzystuje je do prania pieniędzy pochodzących z kartelu Sinaloa. [6][7] - Sankcje przeciwko Fabjonowi Hysa zostały nałożone w listopadzie 2025 r. i pozostają aktywne. [6][7] ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Fabjon Hysa jest wymieniony w amerykańskim rejestrze sankcji jako członek HOCG oraz podlega sankcjom na mocy E.O. 13581. [10][6] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak dodatkowych faktów. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Fabjon Hysa objął 100 % udziałów w spółce i jest osobą kontrolującą, co spowodowało nałożenie sankcji OFAC w dniu 13 listopada 2025 r. [10][5] # Podmioty powiązane z ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brak podmiotów powiązanych z faktycznymi znaleziskami. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ## FABJON HYSA Dane: - Role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK - PESEL: 93092716557 - Data urodzenia: 1993‑09‑27 # Podsumowanie wykonawcza ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej kluczowy udziałowiec Fabjon Hysa wykazują wysokie ryzyko prawne i reputacyjne: istnieją prowadzone postępowania karno‑skarbowe, oskarżenia o pranie pieniędzy, powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa, a także aktywne sankcje amerykańskie (OFAC) obejmujące zamrożenie aktywów i zakaz transakcji. **Rekomendacje:** - Rozważyć przeprowadzenie wzmocnionej due diligence (enhanced due diligence) przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. - Zweryfikować aktualny status sankcji oraz ewentualne ryzyka prawne w jurysdykcjach, w których planowane są transakcje. - Zaleca się zachowanie ostrożności i, w razie potrzeby, odmowę współpracy, jeżeli ryzyko nie może być skutecznie zminimalizowane.