Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: ROSETTA GAMING
Raport: # ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756864. Jej działalność gospodarcza jest klasyfikowana jako produkcja gier i zabawek (kod PKD 3240Z). [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
- Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozszerzyła śledztwo dotyczące firmy o przestępstwa karnoskarbowe, w tym wystawianie nierzetelnych faktur oraz pranie pieniędzy. [1]  
- Śledztwo jest nadal prowadzone. [1][2]  
- Postępowanie przeciwko podmiotowi trwa od grudnia 2025 r. i może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności od jednego roku. [1]  
- ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została objęta amerykańskimi sankcjami (OFAC) 13 listopada 2025 r., które są nadal w mocy. [3][4]

## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
- Podmiot jest oskarżany o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. [5]  
- Departament Skarbu USA (OFAC) umieścił ROSETTA GAMING na liście sankcyjnej w listopadzie 2025 r., powołując powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa. [5]  
- Sankcje USA obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz prowadzenia transakcji z podmiotami amerykańskimi. [5]

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Brak informacji.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
- ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została umieszczona na liście SDN (Specially Designated Nationals) przez OFAC w listopadzie 2025 r.; sankcje obejmują zakaz prowadzenia transakcji finansowych z podmiotem. [8][9]  
- Podmiot ma powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa. [8][9]

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
- Spółka jest powiązana z albańskim multimilionerem Luftarem Hysą. [11][5]  
- Prokuratura w Krakowie rozszerzyła postępowanie karno‑skarbowe wobec spółki, dotyczące nieprawidłowości w ewidencji wyprodukowanych automatów do gier hazardowych oraz potencjalnych powiązań z zagranicznymi podmiotami objętymi sankcjami USA. [1]

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
- Fabjon Hysa jest prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki, posiadającym 100 % udziałów. [10][5]  
- Spółka została zarejestrowana w KRS w 2018 r. [10][5]  
- W wyniku kontroli przez Fabjona Hysę, OFAC nałożył sankcje na spółkę 13 listopada 2025 r. [10][12]

# Osoby powiązane z ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## FABJON HYSA
Powiązanie z podmiotem: prezes zarządu, wspólnik (posiada 100 % udziałów).

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Brak dodatkowych faktów.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
- Fabjon Hysa jest członkiem rodziny Hysa oraz członkiem grupy przestępczej Hysa Organized Crime Group (HOCG). [6][7]  
- W amerykańskich sankcjach wymieniany jest za udział w praniu dochodów z handlu narkotykami. [6][7]  
- HOCG inwestuje w meksykańskie przedsiębiorstwa (kasyna, restauracje) i wykorzystuje je do prania pieniędzy pochodzących z kartelu Sinaloa. [6][7]  
- Sankcje przeciwko Fabjonowi Hysa zostały nałożone w listopadzie 2025 r. i pozostają aktywne. [6][7]

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Brak informacji.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
- Fabjon Hysa jest wymieniony w amerykańskim rejestrze sankcji jako członek HOCG oraz podlega sankcjom na mocy E.O. 13581. [10][6]

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Brak dodatkowych faktów.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
- Fabjon Hysa objął 100 % udziałów w spółce i jest osobą kontrolującą, co spowodowało nałożenie sankcji OFAC w dniu 13 listopada 2025 r. [10][5]

# Podmioty powiązane z ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brak podmiotów powiązanych z faktycznymi znaleziskami.

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
## FABJON HYSA
Dane:  
- Role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK  
- PESEL: 93092716557  
- Data urodzenia: 1993‑09‑27

# Podsumowanie wykonawcza
ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej kluczowy udziałowiec Fabjon Hysa wykazują wysokie ryzyko prawne i reputacyjne: istnieją prowadzone postępowania karno‑skarbowe, oskarżenia o pranie pieniędzy, powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa, a także aktywne sankcje amerykańskie (OFAC) obejmujące zamrożenie aktywów i zakaz transakcji.

**Rekomendacje:**  
- Rozważyć przeprowadzenie wzmocnionej due diligence (enhanced due diligence) przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych.  
- Zweryfikować aktualny status sankcji oraz ewentualne ryzyka prawne w jurysdykcjach, w których planowane są transakcje.  
- Zaleca się zachowanie ostrożności i, w razie potrzeby, odmowę współpracy, jeżeli ryzyko nie może być skutecznie zminimalizowane.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa) 
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt) 
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja) 
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie 
- 0: Ofiara/brand abuse 
- 1: Brak kontroli operacyjnej 
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole 
- 3: Świadoma tolerancja 
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum 
- 0: Incydentalne 
- 1: Powtarzalne medialnie (szum) 
- 2: Powtarzalne operacyjnie 
- 3: Strukturalne 
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE: 
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0 
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH 
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "risk_score": 2.5, 
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- NONE: score < 1.0
- LOW: score 1.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt