🔍 Multilevel Screening Review

```json { "findings": [ { "title": "OFAC sankcjonuje Fabjona Hysę za pranie pieniędzy i powiązania z kartelami", "description": "Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na Fabjona Hysę w ramach działań przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej Hysa. Fabjon Hysa został wymieniony jako osoba kontrolująca lub działająca na rzecz grupy przestępczej, co skutkuje zablokowaniem jego majątku i zakazem transakcji w USA. Sankcje są częścią szerszego śledztwa dotyczącego prania pieniędzy i współpracy z meksykańskim kartelami narkotykowymi.", "severity": "HIGH", "date": "2025-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0315" ], "raw_text": "Treasury is designating Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa, and Fabjon Hysa pursuant to E.O. 13581, as amended, for being owned or controlled by or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, the Hysa Organized Crime Group.", "context": { "birthDate": "1993-09-27", "secondName": null, "PESEL": "93092716557", "NIP": null, "KRS": null, "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null } ```

```json { "findings": [ { "title": "FABJON HYSA powiązany z Hysa Organized Crime Group i praniem pieniędzy", "description": "Fabjon Hysa, członek rodziny Hysa i grupy przestępczej Hysa Organized Crime Group (HOCG), jest wymieniany w amerykańskich sankcjach za udział w praniu dochodów z handlu narkotykami poprzez inwestycje w meksykańskie przedsiębiorstwa, w tym kasyna i restauracje. OFAC wskazał, że grupa wykorzystuje te firmy do prania pieniędzy pochodzących z kartelu Sinaloa. Sankcje zostały nałożone w listopadzie 2025 roku i pozostają aktywne.", "severity": "HIGH", "date": "2025-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0315", "https://english.elpais.com/international/2025-11-17/the-albanian-mafia-operating-casinos-for-the-sinaloa-cartel.html" ], "raw_text": "The Hysa Organized Crime Group(HOCG), which includes family members Luftar Hysa(Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos), and Fabjon Hysa (Fabjon), has used its influence through its investments in, or control over, various Mexico-based businesses—including gambling establishments and restaurants—to launder the proceeds of narcotics trafficking.", "context": { "birthDate": "1993-09-27", "PESEL": "93092716557" } } ], "no_findings_reason": null } ```

{ "findings": [ { "title": "Zmiany w zarządzie i strukturze udziałów Rosetta Gaming sp. z o.o.", "description": "W 2018 roku Fabjon Hysa zarejestrował Rosetta Gaming sp. z o.o. w KRS, przejmując 100 % udziałów i obejmując stanowisko prezesa. W późniejszym czasie 5 % udziałów przekazał swojemu bratu Erionowi Hysie, który został wiceprezesem. Na początku stycznia 2025 roku spółka złożyła wniosek do KRS o zmianę składu zarządu – Erion Hysa zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa, a Marek Sobków przestał pełnić funkcję prokurenta, co wskazuje na istotne przetasowania w organach zarządzających.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/10632305,krakowska-spolka-na-liscie-sankcyjnej-usa-podejrzenie-o-wspolprace-z.html" ], "raw_text": "Rosetta Gaming została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2018 r. przez Fabjona Hysę. Wówczas 25‑letni syn Luftara objął 100 proc. udziałów i został prezesem spółki. ... 5 proc. udziałów trafiło do młodszego brata Fabjona – Eriona Hysy, który został także wiceprezesem. ... Na początku stycznia 2025 r. Rosetta Gaming złożyła do KRS wniosek o zmiany. Ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował Erion Hysa. Prokurentem przestał być również Marek Sobków.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": "93092716557", "NIP": "9452223453", "KRS": "KRS0000756864", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }

```json { "findings": [ { "title": "FABJON HYSA powiązany z grupą przestępczą Hysa i praniem pieniędzy", "description": "FABJON HYSA, prezes zarządu i wspólnik, został wymieniony w amerykańskim rejestrze sankcji jako członek HYSA Organized Crime Group. Grupa ta jest oskarżona o pranie pieniędzy oraz współpracę z kartelami narkotykowymi, w tym o wykorzystywanie inwestycji w przedsiębiorstwa w Meksyku do legalizacji nielegalnych dochodów. W komunikacie prasowym Departamentu Skarbu USA wskazano, że FABJON HYSA jest powiązany z działalnością przestępczą i podlega sankcjom na mocy E.O. 13581.", "severity": "HIGH", "date": "2023-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251113", "https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0315" ], "raw_text": "FABJON HYSA, Canada; DOB 27 Sep 1993; POB Elbasan, Albania; nationality Albania; Gender Male; Passport 1893770 (Albania) expires 15 Jun 2006 (individual) [TCO] (Linked To: HYSA ORGANIZED CRIME GROUP).", "context": { "birthDate": "1993-09-27", "PESEL": "93092716557" } } ], "no_findings_reason": null } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych informacji dotyczących FABJON HYSA w kategorii Ekspozycja polityczna i wpływ państwa, które spełniałyby wymóg dokładnego dopasowania nazwy oraz zawierałyby potwierdzone fakty, daty, kwoty lub numery spraw. Dostępne źródła odnoszą się do przestępczości zorganizowanej lub sankcji wobec podmiotów powiązanych (np. Rosetta Gaming), ale nie zawierają konkretnych danych o politycznej ekspozycji FABJON HYSA." }

{ "findings": [ { "title": "Fabjon Hysa wymieniony w sankcjach USA jako właściciel Rosetta Gaming", "description": "Fabjon Hysa, prezes zarządu i współwłaściciel Rosetta Gaming sp. z o.o., został wymieniony w amerykańskiej liście sankcyjnej (OFAC) jako osoba kontrolująca spółkę. Sankcje zostały nałożone 13 listopada 2025 r. z powodu powiązań z organizacją przestępczą. Rosetta Gaming została zarejestrowana w KRS w 2018 r., a Fabjon Hysa objął 100 % udziałów w spółce.", "severity": "HIGH", "date": "2025-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251113", "https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/10632305,krakowska-spolka-na-liscie-sankcyjnej-usa-podejrzenie-o-wspolprace-z.html" ], "raw_text": "Fabjon Hysa, syn Luftara Hysy, został objęty sankcjami za powiązania z organizacją przestępczą. Rosetta Gaming, spółka z siedzibą w Krakowie, produkowała gry slotowe do kasyn.", "context": { "birthDate": "1993-09-27", "PESEL": "93092716557", "KRS": "KRS0000756864" } }, { "title": "Rosetta Gaming sp. z o.o. wpisana do amerykańskiej listy sankcyjnej", "description": "Rosetta Gaming sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS0000756864, została wpisana na listę sankcyjną USA w dniu 13 listopada 2025 r. ze względu na kontrolę przez Fabjona Hysę, co wskazuje na ryzyko transakcyjne i działalność zagraniczną powiązaną z organizacjami przestępczymi.", "severity": "HIGH", "date": "2025-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251113", "https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/19/2025-20257/notice-of-ofac-sanctions-actions" ], "raw_text": "Rosetta Gaming SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Rosetta Gaming SP ZOO) z Krakowa, Polska, została objęta sankcjami za bycie kontrolowaną przez Fabjona Hysę.", "context": { "KRS": "KRS0000756864" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników spełniających kryteria wyszukiwania w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna." }