🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Postępowanie karne przeciwko ROSETTA GAMING Sp. z o.o.", "description": "Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi postępowanie karne przeciwko ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Śledztwo obejmuje zarzuty prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych, w tym wystawiania nierzetelnych faktur. Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2025 r. po zgłoszeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Spółka jest jednocześnie objęta amerykańskimi sankcjami z powodu powiązań z rodziną Hysa. Aktualny status sprawy to postępowanie w toku.", "severity": "HIGH", "date": "2025-12-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krakowska-spolka-rosetta-na-liscie-sankcji-usa-ruch-polskiej-prokuratury/vc2v6cs,79cfc278" ], "raw_text": "Postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie toczy się od grudnia 2025 r. Zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Prokuratura początkowo prowadziła śledztwo wyłącznie w związku z możliwością prania pieniędzy przez spółkę Rosetta Gaming. Niedawno zakres postępowania uległ zmianie.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "9452223453", "KRS": "0000756864", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak istotnych wyników wyszukiwania dotyczących korupcji, nadużyć finansowych lub przestępstw gospodarczych związanych z ROSETTA GAMING." } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników spełniających kryteria wyszukiwania w kategorii Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance dla dokładnej nazwy \"ROSETTA GAMING\" (Levenshtein distance 0)." }

{ "findings": [ { "title": "ROSETTA GAMING objęta sankcjami OFAC – powiązania z kartelami narkotykowymi", "description": "W listopadzie 2025 r. Departament Skarbu USA (OFAC) umieścił podmiot ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na liście SDN, wskazując powiązania z międzynarodową grupą przestępczą Hysa oraz meksykańskim kartelem Sinaloa. Sankcje zostały opublikowane 13.11.2025 r. i obejmują zakaz prowadzenia transakcji finansowych z podmiotem. Informacja pojawiła się również w artykule na LinkedIn, który opisuje ryzyko reputacyjne związane z tymi powiązaniami.", "severity": "HIGH", "date": "2025-11-13", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://pl.linkedin.com/pulse/jak-unikn%C4%85%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-podmiotami-wysokiego-ryzyka-rosetta-gaming-7uc0f", "https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56336" ], "raw_text": "ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Type: Entity, List: SDN, Program: TCO, Remarks: (Linked To: HYSA, Fabjon)", "context": { "NIP": "9452223453", "KRS": "0000756864" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [ { "title": "Rosetta Gaming umieszczona na liście sankcyjnej USA", "description": "Polska spółka Rosetta Gaming Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie została wpisana na amerykańską listę sankcji (OFAC). Według raportu, firma jest powiązana z albańskim multimilionerem Luftarem Hysą, który rzekomo współpracuje z meksykańskim kartelem narkotykowym Sinaloa i prowadzi działalność hazardową w Albanii, Meksyku i Kanadzie. Sankcje wskazują na potencjalny wpływ państwowy oraz powiązania z podmiotami zagrożonymi bezpieczeństwu narodowemu USA.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/krakowska-spolka-z-sankcjami-usa-kim-jest-albanski-multimilioner-luftar-hysa/7vxy3vp", "https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/10632305,krakowska-spolka-na-liscie-sankcyjnej-usa-podejrzenie-o-wspolprace-z.html" ], "raw_text": "Rosetta Gaming została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2018 r. przez Fabjona Hysę. Wówczas 25‑letni syn Luftara objął 100 % udziałów i został prezesem spółki.", "context": { "NIP": "9452223453", "KRS": "0000756864" } }, { "title": "Rozszerzenie śledztwa prokuratury wobec Rosetta Gaming", "description": "Prokuratura w Krakowie rozszerzyła postępowanie karno‑skarbowe wobec Rosetta Gaming Sp. z o.o., badając m.in. nieprawidłowości w ewidencji wyprodukowanych automatów do gier hazardowych oraz potencjalne powiązania z zagranicznymi podmiotami objętymi sankcjami USA.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krakowska-spolka-rosetta-na-liscie-sankcji-usa-ruch-polskiej-prokuratury/vc2v6cs,79cfc278" ], "raw_text": "Rosetta Gaming zajmowała się produkcją gier hazardowych i miała obowiązek prowadzić ewidencję wyprodukowanych urządzeń.", "context": { "NIP": "9452223453", "KRS": "0000756864" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w publicznych źródłach dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych ani działalności zagranicznej podmiotu ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ." }