🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi. Spółka ma NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, a jej branża to 6311Z – PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznawany za Ultimate Beneficial Owner (UBO). Wśród osób powiązanych wymieniono także Justynę Ryba, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, co wskazuje na dodatkowe powiązania zarządcze. W strukturze własnościowej Krzysztof Borcz występuje dwukrotnie jako UBO, co podkreśla jego kluczową rolę w kontrolowaniu spółki. Barbara Borcz, jako współwłaścicielka, jest również powiązana z podmiotem zależnym Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963). Krzysztof Borcz jest natomiast właścicielem lub współwłaścicielem kilku podmiotów zależnych, w tym Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722), ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634). Wszystkie wymienione podmioty są powiązane z głównymi udziałowcami spółki, co tworzy spójną sieć kontrolną. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech typowych dla ukrytych lub anonimowych właścicieli – zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty zależne są jasno zidentyfikowane w rejestrach. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani skomplikowane warstwy pośredniczące, co zmniejsza ryzyko związane z ukrywaniem beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym dalszej uwagi jest podwójne wskazanie Krzysztofa Borcza jako UBO, co może wymagać potwierdzenia, czy nie jest to jedynie powtórzenie w dokumentacji. Poza tym struktura jest przejrzysta i nie budzi dodatkowych podejrzeń AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał dofinansowanie UE na projekt AML i ryzyko polityczne. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1]. Dodatkowo, VERCLY świadczy usługi identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mindset Republic Barbara Borcz Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ. ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA. ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD. ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie dotyczy podmiotu VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W wyniku przeprowadzonego screeningu nie stwierdzono istotnych ryzyk związanych z działalnością podmiotu, jego strukturą własnościową ani osobami powiązanymi. Jedynym elementem wymagającym dodatkowej weryfikacji jest podwójne wskazanie Krzysztofa Borcza jako UBO – zaleca się potwierdzenie, czy nie jest to jedynie powtórzenie w dokumentacji. Podmiot jest zaangażowany w projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co może generować pewne ryzyko reputacyjne. **Rekomendacje:** rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia struktury własnościowej oraz monitorować dalsze działania podmiotu w obszarze AML/PEP.