Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: VERCLY
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:

"VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznawany za Ultimate Beneficial Owner (UBO). Wśród osób powiązanych wymieniono także Justynę Ryba, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, co wskazuje na dodatkowe powiązania zarządcze.

W strukturze własnościowej Krzysztof Borcz występuje dwukrotnie jako UBO, co podkreśla jego kluczową rolę w kontrolowaniu spółki. Barbara Borcz, jako współwłaścicielka, jest również powiązana z podmiotem zależnym Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963). Krzysztof Borcz jest natomiast właścicielem lub współwłaścicielem kilku podmiotów zależnych, w tym Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722), ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634). Wszystkie wymienione podmioty są powiązane z głównymi udziałowcami spółki, co tworzy spójną sieć kontrolną.

Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech typowych dla ukrytych lub anonimowych właścicieli – zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty zależne są jasno zidentyfikowane w rejestrach. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani skomplikowane warstwy pośredniczące, co zmniejsza ryzyko związane z ukrywaniem beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym dalszej uwagi jest podwójne wskazanie Krzysztofa Borcza jako UBO, co może wymagać potwierdzenia, czy nie jest to jedynie powtórzenie w dokumentacji. Poza tym struktura jest przejrzysta i nie budzi dodatkowych podejrzeń AML."

OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - [100%] VERCLY otrzymał dofinansowanie UE na projekt AML i ryzyko polityczne. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [1]
  - [100%] VERCLY świadczy usługi identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [2]

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU:
**VERCLY**
VERCLY
  - VERCLY otrzymał dofinansowanie UE na projekt AML i ryzyko polityczne. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [1]
  - VERCLY świadczy usługi identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [2]

STATYSTYKI:
Łączny koszt screeningu: $0.2093
Znaleziska: 2
Fakty: 2

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://www.vercly.com/parp/
  [2] https://www.vercly.com/listy-pep/

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'Mindset Republic Barbara Borcz', 'Mindset Republic Krzysztof Borcz', 'ECORIS', 'HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'Mindset Republic Krzysztof Borcz']
2. Wymuszona struktura raportu:

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
## <UMIEŚĆ Każdą z 6 sekcji (kategorii) wraz ze znaleziskami jako oddzielny akapit ##>

# Osoby powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi)

# Podmioty powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi)

# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### Mindset Republic Barbara Borcz
 (Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ)

### Mindset Republic Krzysztof Borcz
 (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### ECORIS
 (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### Mindset Republic Krzysztof Borcz
 (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### BARBARA BORCZ
 (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA)

### KRZYSZTOF BORCZ
 (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD)

### JUSTYNA RYBA
 (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03)

# Podsumowanie wykonawcza
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii. 
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi. Spółka ma NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, a jej branża to 6311Z – PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznawany za Ultimate Beneficial Owner (UBO). Wśród osób powiązanych wymieniono także Justynę Ryba, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, co wskazuje na dodatkowe powiązania zarządcze. W strukturze własnościowej Krzysztof Borcz występuje dwukrotnie jako UBO, co podkreśla jego kluczową rolę w kontrolowaniu spółki. Barbara Borcz, jako współwłaścicielka, jest również powiązana z podmiotem zależnym Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963). Krzysztof Borcz jest natomiast właścicielem lub współwłaścicielem kilku podmiotów zależnych, w tym Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722), ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634). Wszystkie wymienione podmioty są powiązane z głównymi udziałowcami spółki, co tworzy spójną sieć kontrolną. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech typowych dla ukrytych lub anonimowych właścicieli – zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty zależne są jasno zidentyfikowane w rejestrach. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani skomplikowane warstwy pośredniczące, co zmniejsza ryzyko związane z ukrywaniem beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym dalszej uwagi jest podwójne wskazanie Krzysztofa Borcza jako UBO, co może wymagać potwierdzenia, czy nie jest to jedynie powtórzenie w dokumentacji. Poza tym struktura jest przejrzysta i nie budzi dodatkowych podejrzeń AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał dofinansowanie UE na projekt AML i ryzyko polityczne. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1]. Dodatkowo, VERCLY świadczy usługi identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mindset Republic Barbara Borcz Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ. ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA. ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD. ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie dotyczy podmiotu VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W wyniku przeprowadzonego screeningu nie stwierdzono istotnych ryzyk związanych z działalnością podmiotu, jego strukturą własnościową ani osobami powiązanymi. Jedynym elementem wymagającym dodatkowej weryfikacji jest podwójne wskazanie Krzysztofa Borcza jako UBO – zaleca się potwierdzenie, czy nie jest to jedynie powtórzenie w dokumentacji. Podmiot jest zaangażowany w projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co może generować pewne ryzyko reputacyjne. **Rekomendacje:** rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia struktury własnościowej oraz monitorować dalsze działania podmiotu w obszarze AML/PEP.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt