🔍 Multilevel Screening Review

VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Wartość projektu wynosi 5 815 358,11 PLN, z czego 3 991 766,84 PLN pochodzi z funduszy europejskich. Dofinansowanie wskazuje na współpracę firmy z sektorem publicznym i wpływ państwa w kontekście regulacji AML/CFT.

VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”

Na stronie VERCLY opisano usługę polegającą na identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku. Firma podkreśla, że jej rozwiązania umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych i wykrywanie ryzyka politycznego, co ma znaczenie dla podmiotów podlegających regulacjom AML/CFT. Oferta wskazuje na bezpośrednie powiązanie działalności VERCLY z monitorowaniem i kontrolą osób o wysokiej ekspozycji politycznej.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).