🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji o VERCLY w kontekście spraw karnych i postępowań prokuratorskich." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł, które w sposób jednoznaczny i potwierdzony opisują VERCLY lub jej powiązane osoby/firmy w kontekście korupcji, nadużyć finansowych lub przestępstw gospodarczych. Wszystkie znalezione informacje dotyczą jedynie działań firmy w obszarze compliance i projektów AML/CFT, co nie spełnia kryteriów adverse media." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących nieprawidłowości zarządczych, audytów lub problemów z governance dla VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\"." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich, zweryfikowanych informacji w dostępnych źródłach dotyczących VERCLY w kategorii \"Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną\". Znalezione wyniki (np. post na LinkedIn) nie zawierają konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw, które mogłyby zostać potwierdzone cytatem ze źródła." } ```

{ "findings": [ { "title": "VERCLY otrzymał dofinansowanie UE na projekt AML i ryzyko polityczne", "description": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Wartość projektu wynosi 5 815 358,11 PLN, z czego 3 991 766,84 PLN pochodzi z funduszy europejskich. Dofinansowanie wskazuje na współpracę firmy z sektorem publicznym i wpływ państwa w kontekście regulacji AML/CFT.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/parp/" ], "raw_text": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } }, { "title": "VERCLY świadczy usługi identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)", "description": "Na stronie VERCLY opisano usługę polegającą na identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługa jest częścią oferty mającej wspierać instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku. Firma podkreśla, że jej rozwiązania umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych i wykrywanie ryzyka politycznego, co ma znaczenie dla podmiotów podlegających regulacjom AML/CFT. Oferta wskazuje na bezpośrednie powiązanie działalności VERCLY z monitorowaniem i kontrolą osób o wysokiej ekspozycji politycznej.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/listy-pep/" ], "raw_text": "Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } } ] }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla VERCLY w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna." }