🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników – Barbarę Borcz oraz Krzysztofa Borcza, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, co łączy w jednej osobie zarówno kontrolę operacyjną i udział kapitałowy. Łańcuch własnościowy jest stosunkowo przejrzysty: udziały w spółce należą wyłącznie wymienionym wspólnikom, a Krzysztof Borcz jest także beneficjentem dwóch podmiotów zależnych, ECORIS oraz HOBLY, które są powiązane z nim jako ich właściciel. Dzięki temu istnieje bezpośredni związek pomiędzy główną spółką a tymi jednostkami, co tworzy jedną linię własnościową bez pośredników. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące szczególne ryzyko, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury wielopoziomowe. Niemniej obecność podmiotów zależnych wymaga regularnego monitorowania ich działalności i transakcji, aby wykluczyć ewentualne próby obejścia kontroli. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) [1]. VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługi te mają na celu wspierać instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podsumowanie wykonawcza Podmiot VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada widocznych nieprawidłowości w rejestrach oraz nie znaleziono informacji o powiązaniach z podmiotami wysokiego ryzyka. VERCLY zaangażowana jest w projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co może być uznane za pozytywny aspekt jej działalności. Niemniej jednak, ze względu na powiązania z podmiotami zależnymi, zaleca się regularne monitorowanie transakcji i działalności podmiotu.