# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Spółka działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników – Barbarę Borcz oraz Krzysztofa Borcza, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, co łączy w jednej osobie zarówno kontrolę operacyjną i udział kapitałowy.
Łańcuch własnościowy jest stosunkowo przejrzysty: udziały w spółce należą wyłącznie wymienionym wspólnikom, a Krzysztof Borcz jest także beneficjentem dwóch podmiotów zależnych, ECORIS oraz HOBLY, które są powiązane z nim jako ich właściciel. Dzięki temu istnieje bezpośredni związek pomiędzy główną spółką a tymi jednostkami, co tworzy jedną linię własnościową bez pośredników.
Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące szczególne ryzyko, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury wielopoziomowe. Niemniej obecność podmiotów zależnych wymaga regularnego monitorowania ich działalności i transakcji, aby wykluczyć ewentualne próby obejścia kontroli.
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
VERCLY uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) [1]. VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługi te mają na celu wspierać instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [2].
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Osoby powiązane z VERCLY
Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi.
# Podmioty powiązane z VERCLY
# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### ECORIS
(Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)
### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)
# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### BARBARA BORCZ
(Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA)
### KRZYSZTOF BORCZ
(Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD)
# Podsumowanie wykonawcza
Podmiot VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada widocznych nieprawidłowości w rejestrach oraz nie znaleziono informacji o powiązaniach z podmiotami wysokiego ryzyka. VERCLY zaangażowana jest w projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co może być uznane za pozytywny aspekt jej działalności. Niemniej jednak, ze względu na powiązania z podmiotami zależnymi, zaleca się regularne monitorowanie transakcji i działalności podmiotu.