VERCLY uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuLOW
VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)LOW
VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługi te mają na celu wspierać instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).
Extracted Facts (2)
VERCLY uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).100%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002430
VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługi te mają na celu wspierać instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.100%