🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji o sprawach karnych lub postępowaniach prokuratorskich bezpośrednio związanych z podmiotem VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 9662182163, KRS: 0001057459). Przeszukane źródła zawierały jedynie dane rejestrowe, finansowe oraz opis działalności firmy, bez odniesień do postępowań karnych." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących podmiotu VERCLY związanych z korupcją, nadużyciami finansowymi i przestępstwami gospodarczymi. Wszystkie przeglądane źródła nie zawierały żadnych konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw powiązanych z VERCLY w tej kategorii." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Po przeszukaniu dostępnych publicznych źródeł (artykuły, komunikaty, rejestry) nie znaleziono żadnych informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych ani kwestiach governance dotyczących podmiotu VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszystkie napotkane materiały dotyczą jedynie działań marketingowych, opisów usług oraz danych rejestrowych, bez wskazań na nieprawidłowości." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych wyników wyszukiwania dla podmiotu VERCLY (VERCLY SP. Z O.O., NIP: 9662182163, KRS: 0001057459) związanych z ryzykiem reputacyjnym oraz wpływem na media i opinię publiczną. Przeszukane źródła nie zawierały żadnych artykułów, raportów ani innych publikacji, które wymieniałyby VERCLY w kontekście negatywnych zdarzeń, skandali, kar, postępowań sądowych lub innych incydentów wpływających na reputację." }

{ "findings": [ { "title": "VERCLY uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", "description": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).", "severity": "NEUTRAL", "date": "2024-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/parp/" ], "raw_text": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } }, { "title": "VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)", "description": "VERCLY oferuje usługi związane z identyfikacją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Usługi te mają na celu wspierać instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/listy-pep/" ], "raw_text": "Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } } ], "no_findings_reason": null }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych informacji dotyczących VERCLY w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Przeszukane źródła nie zawierają żadnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw powiązanych bezpośrednio z podmiotem VERCLY." } ```