🔍 Multilevel Screening Review

# CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001070994 i NIP 5273086316, prowadzi działalność w sektorze oprogramowania (kod PKD 6201Z). ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem prawa handlowego, co oznacza, że jej struktura własnościowa i zarządcza jest jawna w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są jednocześnie osoby zarządzające. ALAA HAMIEH pełni funkcję członka zarządu i jest współwłaścicielem, natomiast DANIEL HAMIEH sprawuje funkcję prezesa zarządu i również jest współwłaścicielem. Obie osoby posiadają status UBO (Ultimate Beneficial Owner), co czyni je ostatecznymi beneficjentami podmiotu. W opisanej strukturze nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów, a łańcuch własnościowy jest prosty i przejrzysty. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, skomplikowanych powiązań czy udziału Skarbu Państwa. Niemniej jednak, ze względu na status UBO, zaleca się regularne monitorowanie transakcji i aktualizację danych beneficjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Alaa Hamieh został objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu. Był związany z firmą Calllync oraz innymi podmiotami, które miały pranie pieniędzy i przekazywanie funduszy na rzecz Hezbollahu. Łączna kwota przekazana od 2020 roku wyniosła ponad 100 mln USD [1][2][3][4]. Alaa Hamieh był członkiem zarządu Calllync oraz właścicielem kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć podmiotów obejmowała podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie. Działania te były związane z wyłudzeniem ponad 100 mln USD od 2020 roku [3][4]. Daniel Hamieh, brat Alaa Hamieh i członek zarządu Calllync sp. z o.o., został objęty sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Sankcje wynikają z przekierowywania funduszy z umowy handlowej Irak‑Libania na rzecz Hezbollahu. Działania te były związane z siecią finansową Hezbollahu [5]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada struktury własnościowe i zarządcze, które są jawne i przejrzyste. Jednakże, osoby zarządzające podmiotem, ALAA HAMIEH i DANIEL HAMIEH, zostały objęte sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu, co wskazuje na potencjalne ryzyko związane z działalnością podmiotu. Wskazane jest przeprowadzenie zaawansowanej weryfikacji podmiotu oraz monitorowanie jego transakcji w celu uniknięcia potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem organizacji terrorystycznych. --- ## ALAA HAMIEH Powiązanie z CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Alaa Hamieh został objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu, przy czym był związany z firmą CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz innymi podmiotami, które miały za zadanie pranie pieniędzy i przekazywanie funduszy na rzecz Hezbollahu. Łączna kwota przekazana od 2020 roku wyniosła ponad 100 mln USD [1][2][3][4]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Alaa Hamieh był członkiem zarządu CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz właścicielem kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć podmiotów obejmowała podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie. Działania te były związane z wyłudzeniem ponad 100 mln USD od 2020 roku [3][4]. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Alaa Hamieh i jego powiązania z CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Hezbollahą stanowią znaczne ryzyko reputacyjne dla podmiotów z nim związanych. Jego działalność była już przedmiotem zainteresowania mediów i sankcji USA [1][2][3][4]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Alaa Hamieh i jego brat Daniel Hamieh, również członek zarządu CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zostali objęci sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Działania te wskazują na istotną ekspozycję polityczną i wpływ państwa, szczególnie w kontekście Bliskiego Wschodu [5]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Powiązania CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Alaa Hamieh i jego siecią podmiotów w różnych krajach, w tym w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie, stwarzają ryzyko związane z transakcjami, M&A oraz działalnością zagraniczną. Działania te były związane z wyłudzeniem funduszy i przekazaniem ich na rzecz Hezbollahu [3][4]. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CALLLYNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5273086316, KRS: 0001070994, industry: 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### ALAA HAMIEH (Dane: role: CZŁONEK ZARZĄDU, UBO, WSPÓLNIK) ### DANIEL HAMIE (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 02313002539, birthDate: 2002-11-30)