🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "No criminal proceedings, investigations, charges, arrests, or prosecutions involving ALAA HAMIEH were found in the searched sources; the available information pertains only to sanctions and regulatory actions, which are excluded according to the specified criteria." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł, które jednoznacznie wskazują na podejrzenie korupcji, łapownictwa, śledztwo, zarzuty, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej dotyczące ALAA HAMIEH. Dostępne informacje dotyczą jedynie sankcji związanych z finansowaniem terroryzmu, co nie spełnia kryteriów korupcji określonych w zapytaniu." }

```json { "findings": [ { "title": "Alaa Hamieh objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu", "description": "U.S. Department of the Treasury (OFAC) objął sankcjami sieć 16 osób i podmiotów, w tym Alaa Hamieh, byłego wiceprezesa libańskiego urzędu ds. inwestycji rozwojowych. Według komunikatu, Hamieh nadzorował firmę Calllync oraz inne podmioty, które miały pranie pieniędzy i przekazywanie ponad 100 mln USD na rzecz Hezbollahu od 2020 roku.", "severity": "HIGH", "date": "2026-03-20", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2026/03/mil-260320-treasury01.htm", "https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0420" ], "raw_text": "Alaa Hamieh oversees a network of companies, controlled through family members and close associates, that launder and raise funds for Hizballah's finance team.", "context": { "secondName": "Hassan" } }, { "title": "Sankcje USA na sieć finansową Hezbollahu z udziałem Calllync", "description": "W komunikacie OFAC wymieniono Alaa Hamieh jako członka zarządu Calllync oraz właściciela kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć obejmuje podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie, które wspólnie wyłudziły ponad 100 mln USD od 2020 roku.", "severity": "HIGH", "date": "2026-03-20", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://news.abplive.com/news/world/us-imposes-sanctions-on-global-financial-network-linked-to-hezbollah-1832213", "https://www.newsdrum.in/international/us-sanctions-on-global-network-financing-hezbollah-11249483" ], "raw_text": "These individuals and companies—located in Lebanon, Syria, Poland, Slovenia, Qatar, and Canada—have been involved in numerous economic projects and are estimated to have enabled the diversion of over $100 million since 2020.", "context": { "KRS": "Calllync Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Calllync S.p. Z.O.O.)" } }, { "title": "Polski obywatel wśród sankcjonowanych powiązanych z Alaa Hamieh", "description": "Artykuł polskiego dziennika informuje, że Daniel Hamieh, brat Alaa Hamieh i członek zarządu Calllync sp. z o.o., został objęty sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Sankcje wynikają z przekierowywania funduszy z umowy handlowej Irak-Libania na rzecz Hezbollahu.", "severity": "HIGH", "date": "2026-03-20", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.dziennikzwiazkowy.com/artykul/137280,obywatel-polski-wsrod-osob-objetych-sankcjami-za-wspieranie-hezbollahu" ], "raw_text": "Obywatel Polski wśród osób objętych sankcjami za wspieranie Hezbollahu.", "context": { "secondName": "Hamieh" } } ], "no_findings_reason": null } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Po przeszukaniu dostępnych publicznie źródeł poza podanymi URL‑ami nie znaleziono dodatkowych informacji dotyczących ALAA HAMIEH w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\". Żadne nowe artykuły nie zawierały dokładnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw związanych z tym podmiotem, które spełniałyby wymóg dokładnego dopasowania nazwy (Levenshtein = 0) i wymóg podania cytatu ze źródła." }