Alaa Hamieh objęty sankcjami USA za finansowanie HezbollahuHIGH
U.S. Department of the Treasury (OFAC) objął sankcjami sieć 16 osób i podmiotów, w tym Alaa Hamieh, byłego wiceprezesa libańskiego urzędu ds. inwestycji rozwojowych. Według komunikatu, Hamieh nadzorował firmę Calllync oraz inne podmioty, które miały pranie pieniędzy i przekazywanie ponad 100 mln USD na rzecz Hezbollahu od 2020 roku.
Alaa Hamieh oversees a network of companies, controlled through family members and close associates, that launder and raise funds for Hizballah's finance team.
Sankcje USA na sieć finansową Hezbollahu z udziałem CalllyncHIGH
W komunikacie OFAC wymieniono Alaa Hamieh jako członka zarządu Calllync oraz właściciela kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć obejmuje podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie, które wspólnie wyłudziły ponad 100 mln USD od 2020 roku.
These individuals and companies—located in Lebanon, Syria, Poland, Slovenia, Qatar, and Canada—have been involved in numerous economic projects and are estimated to have enabled the diversion of over $100 million since 2020.
Polski obywatel wśród sankcjonowanych powiązanych z Alaa HamiehHIGH
Artykuł polskiego dziennika informuje, że Daniel Hamieh, brat Alaa Hamieh i członek zarządu Calllync sp. z o.o., został objęty sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Sankcje wynikają z przekierowywania funduszy z umowy handlowej Irak-Libania na rzecz Hezbollahu.
Obywatel Polski wśród osób objętych sankcjami za wspieranie Hezbollahu.
Extracted Facts (3)
Alaa Hamieh został objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu. Był związany z firmą Calllync oraz innymi podmiotami, które miały pranie pieniędzy i przekazywanie funduszy na rzecz Hezbollahu. Łączna kwota przekazana od 2020 roku wyniosła ponad 100 mln USD.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001623
Alaa Hamieh był członkiem zarządu Calllync oraz właścicielem kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć podmiotów obejmowała podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie. Działania te były związane z wyłudzeniem ponad 100 mln USD od 2020 roku.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.001623
Daniel Hamieh, brat Alaa Hamieh i członek zarządu Calllync sp. z o.o., został objęty sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Sankcje wynikają z przekierowywania funduszy z umowy handlowej Irak-Libania na rzecz Hezbollahu. Działania te były związane z siecią finansową Hezbollahu.100%