{
"facts": [
{
"severity": "HIGH",
"statement": "Alaa Hamieh został objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu. Był związany z firmą Calllync oraz innymi podmiotami, które miały pranie pieniędzy i przekazywanie funduszy na rzecz Hezbollahu. Łączna kwota przekazana od 2020 roku wyniosła ponad 100 mln USD.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Alaa Hamieh objęty sankcjami USA za finansowanie Hezbollahu",
"Sankcje USA na sieć finansową Hezbollahu z udziałem Calllync"
]
},
{
"severity": "HIGH",
"statement": "Alaa Hamieh był członkiem zarządu Calllync oraz właścicielem kilku spółek powiązanych z Hezbollahą. Sieć podmiotów obejmowała podmioty w Libanie, Syrii, Polsce, Słowenii, Katarze i Kanadzie. Działania te były związane z wyłudzeniem ponad 100 mln USD od 2020 roku.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Sankcje USA na sieć finansową Hezbollahu z udziałem Calllync"
]
},
{
"severity": "HIGH",
"statement": "Daniel Hamieh, brat Alaa Hamieh i członek zarządu Calllync sp. z o.o., został objęty sankcjami USA za wspieranie Hezbollahu. Sankcje wynikają z przekierowywania funduszy z umowy handlowej Irak-Libania na rzecz Hezbollahu. Działania te były związane z siecią finansową Hezbollahu.",
"confidence": 1.0,
"finding_confidence": 1.0,
"source_finding_titles": [
"Polski obywatel wśród sankcjonowanych powiązanych z Alaa Hamieh"
]
}
]
}