Dofinansowanie UE dla projektu przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP)LOW
VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 3 991 766,84 PLN.
VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 991 766,84 PLN
Ekspert VERCLY doradza w zakresie ryzyka ekspozycji politycznej (PEP)LOW
Michał Kaczmarski, ekspert w VERCLY, specjalizuje się w doradztwie firm w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w tym ryzyka ekspozycji na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz sankcje międzynarodowe. Pełni funkcję eksperta ds. AML, sankcji i ryzyka politycznego w firmie.
Michał Kaczmarski Doradza firmom w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w szczególności w odniesieniu do ryzyka ekspozycji na pranie pieniędzy, sankcje międzynarodowe, czy przestępczość białych kołnierzyków.
Extracted Facts (2)
VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 3 991 766,84 PLN.100%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.003240
Michał Kaczmarski, ekspert w VERCLY, specjalizuje się w doradztwie firm w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w tym ryzyka ekspozycji na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz sankcje międzynarodowe. Pełni funkcję eksperta ds. AML, sankcji i ryzyka politycznego w firmie.100%