🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych oraz hostingu stron internetowych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 oraz KRS 0001057459. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze przetwarzania danych oraz hostingu stron internetowych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662182163 oraz KRS 0001057459. W jej strukturze udziałowców znajdują się dwie osoby – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Krzysztof Borcz jest również wymieniony jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje, że to on sprawuje ostateczną kontrolę nad spółką. Łańcuch własnościowy jest więc skoncentrowany w rękach Krzysztofa Borcza, który oprócz udziałów i stanowiska zarządczego posiada status beneficjenta rzeczywistego. Barbara Borcz, jako współwłaściciel, nie pełni funkcji zarządczych, co ogranicza jej wpływ na decyzje operacyjne spółki. Wśród kluczowych osób zarządzających wymienić należy Krzysztofa Borcza jako Prezesa Zarządu VERCLY oraz Justynę Ryba, która jest Prezesem Zarządu podmiotu powiązanego – ECORIS. Powiązania personalne rozciągają się na trzy podmioty zależne: ECORIS, HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, wszystkie wskazywane jako powiązane przez Krzysztofa Borcza (w zapisie jako Borcz Krzysztof Konrad). Te spółki mogą współdzielić zasoby, klientów lub strategie biznesowe, co wymaga monitorowania w kontekście spójności działań i ryzyka operacyjnego. Z perspektywy AML nie występują elementy typowo alarmujące, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury wielopoziomowe. Jedynym punktem wymagającym uwagi jest silna koncentracja władzy i własności w jednej osobie – Krzysztofie Borcz – co może zwiększać ryzyko nadużyć, dlatego zaleca się regularne weryfikacje jego profilu oraz monitorowanie transakcji pomiędzy VERCLY a wymienionymi podmiotami zależnymi. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 3 991 766,84 PLN [1]. Michał Kaczmarski, ekspert w VERCLY, specjalizuje się w doradztwie firm w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w tym ryzyka ekspozycji na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz sankcje międzynarodowe. Pełni funkcję eksperta ds. AML, sankcji i ryzyka politycznego w firmie [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03 # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot działa w sektorze przetwarzania danych i hostingu stron internetowych. Strukturę własnościową i zarządczą charakteryzuje silna koncentracja władzy i własności w osobie Krzysztofa Borcza, co może zwiększać ryzyko nadużyć. Podmiot uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaleca się regularne weryfikacje profilu Krzysztofa Borcza oraz monitorowanie transakcji z podmiotami powiązanymi.