🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących spraw karnych i postępowań prokuratorskich związanych z podmiotem VERCLY (NIP: 9662182163, KRS: 0001057459). Przeszukane źródła nie zawierają żadnych konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw wskazujących na zaangażowanie VERCLY w sprawy karne lub postępowania prokuratorskie." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich wyników wyszukiwania dla podmiotu VERCLY w kategorii \"Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze\" przy zachowaniu wymogu dokładnego dopasowania nazwy (Levenshtein = 0)." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak znalezisk w kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\" dla podmiotu VERCLY. Przeglądane źródła zawierały jedynie informacje o działalności firmy, jej ofercie oraz danych rejestrowych, ale nie wykazały żadnych audytów, nieprawidłowości zarządczych ani kwestii governance." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych wyników wyszukiwania dotyczących podmiotu VERCLY, które mogłyby mieć wpływ na jego reputację w kategorii \"Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną\"." }

```json { "findings": [ { "title": "Dofinansowanie UE dla projektu przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP)", "description": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wynosi 3 991 766,84 PLN.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/parp/" ], "raw_text": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 991 766,84 PLN", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } }, { "title": "Ekspert VERCLY doradza w zakresie ryzyka ekspozycji politycznej (PEP)", "description": "Michał Kaczmarski, ekspert w VERCLY, specjalizuje się w doradztwie firm w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w tym ryzyka ekspozycji na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz sankcje międzynarodowe. Pełni funkcję eksperta ds. AML, sankcji i ryzyka politycznego w firmie.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/nasi-eksperci/" ], "raw_text": "Michał Kaczmarski Doradza firmom w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w szczególności w odniesieniu do ryzyka ekspozycji na pranie pieniędzy, sankcje międzynarodowe, czy przestępczość białych kołnierzyków.", "context": {} } ], "no_findings_reason": null } ```