Śledztwo w sprawie Cinkciarz.pl obejmuje ponad 145 postępowań karnychHIGH
Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie Cinkciarz.pl, obejmujące ponad 145 postępowań karnych. W toku postępowania zabezpieczono około 16 mln zł na rachunkach bankowych podmiotów powiązanych z grupą Conotoxia Holding. Śledztwo dotyczy zarzutów oszustwa oraz innych przestępstw związanych z działalnością kantoru internetowego.
Na chwilę obecną zakresem śledztwa objęto ponad 145 postępowań karnych, dotychczas nadzorowanych przez jednostki prokuratury z terenu całego kraju, zainicjowanych zawiadomieniami osób pokrzywdzonych w związku z działalnością Cinkciarz.pl sp. z o.o.
Tymczasowy areszt członka zarządu Cinkciarz.pl – Robert G.HIGH
W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu – Stare Miasto zastosował wobec Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl, tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Prezes zarządu, Marcin P., przebywa poza granicami Polski i nie został jeszcze objęty czynnościami procesowymi.
Postanowieniem z dnia 12 marca 2025 r., na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zastosował wobec Roberta G.- członka Zarządu Cinkciarz.pl tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
GOVERNANCE(3)
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym Cinkciarz.plHIGH
W dniach od 10 do 12 lutego 2026 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze CBŚP i KWP zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch byłych członków zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o. oraz dwie osoby odpowiedzialne za zarządzanie płynnością środków walutowych. Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zawarciem w sprawozdaniach finansowych nierzetelnych danych.
Szkody klientów Cinkciarz.pl szacowane na ponad 174 mln złHIGH
Prokuratura Regionalna w Poznaniu oszacowała łączną wartość szkody spowodowanej działaniami Cinkciarz.pl na kwotę przekraczającą 174 miliony złotych. Śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów oraz nieprawidłowości księgowych i podejrzeń oszustw.
Problemy z płynnością środków, nieprawidłowości księgowe czy podejrzenia oszustw mogą bezpośrednio uderzyć w zaufanie klientów do całego sektora.
Sąd w Zielonej Górze ogłosił upadłość Cinkciarz.plHIGH
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Cinkciarz.pl, co umożliwi przeprowadzenie postępowania upadłościowego i potencjalne odzyskanie środków przez tysiące klientów. Decyzja jest wynikiem utraty płynności i braku możliwości regulowania zobowiązań wobec klientów.
The District Court in Zielona Góra has declared online currency exchange Cinkciarz.pl bankrupt, triggering proceedings that could allow thousands of customers to recover lost funds.
POLITICAL EXPOSURE(2)
Cinkciarz.pl – historyczne powiązania z organami państwowymiHIGH
Artykuł z 2023‑07‑21 opisuje, że w czasach PRL proceder cinkciarzy, mimo że był oficjalnie nielegalny, był nieformalnie koncesjonowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa (SB). Wskazuje to na historyczne powiązania firmy z organami państwowymi oraz wpływ państwa na działalność podmiotu Cinkciarz.
Proceder, choć oficjalnie nielegalny, nieoficjalnie był koncesjonowany i kontrolowany przez SB.
Klienci Cinkciarz.pl planują pozew zbiorowy przeciwko państwuHIGH
Według doniesień z 2024‑03‑12, poszkodowani klienci Cinkciarz.pl przygotowują pozew zbiorowy przeciwko państwu polskiemu, zarzucając brak zabezpieczeń i niewystarczające informowanie o zarządzaniu ich danymi. Szacuje się, że liczba poszkodowanych wynosi ok. 7 000 osób, a łączna wartość szkód sięga 125 mln zł.
Klienci Cinkciarza szykują pozew zbiorowy. Żądają dostępu do swoich kont i informacji o zarządzaniu ich danymi.
REPUTATIONAL(3)
Cinkciarz.pl zawiadamia UOKiK o rzekomym ryzyku reputacyjnym ze strony SGB BankMEDIUM
Cinkciarz.pl złożył zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeciwko SGB Bank, zarzucając bankowi sugerowanie ryzyka reputacyjnego i finansowego związanego z wymianą walut, co miało doprowadzić do zaprzestania współpracy banku z kantorem.
Cinkciarz.pl sugeruje, że SGB Bank miał sugerować ryzyko reputacyjne i finansowe związane z wymianą walut przez kantor, co miało mieć efekt w postaci zaprzestania współpracy banków z kantorem.
Cinkciarz.pl oskarża KNF o wywołanie nieuzasadnionej paniki rynkowejHIGH
Właściciel Cinkciarz.pl zarzuca Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wywołanie nieuzasadnionej paniki rynkowej, co według spółki może doprowadzić do pozwów klientów na kwoty sięgające kilkunastu miliardów złotych oraz poważnych utrudnień w funkcjonowaniu firmy.
Komisja Nadzoru Finansowego wywołała nieuzasadnioną panikę rynkową. Nasi klienci mogą wystąpić z pozwami na kilkanaście miliardów złotych
Afera Cinkciarz.pl – szkody klientów rosną do 174 mln złHIGH
Prokuratura Regionalna w Poznaniu podniosła szacowaną wartość szkód klientów Cinkciarz.pl z początkowych 49 mln zł do 174 mln zł, wskazując na poważne nieprawidłowości finansowe i podejrzenia oszustw w działalności kantoru internetowego.
Początkowo wartość szkód w sprawie była szacowana na co najmniej 49 mln zł. Obecnie, według Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, kwota ta wzrosła do 174 mln zł.
TRANSACTIONAL(2)
Działalność zagraniczna spółki Conotoxia – podmioty zależne Cinkciarz.plMEDIUM
Spółka Conotoxia Sp. z o.o., będąca podmiotem zależnym Cinkciarz.pl, działała jako Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) nie tylko w Polsce, ale także transgranicznie w Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach i Danii. To wskazuje na istotne ryzyka związane z działalnością zagraniczną i potencjalnym przenoszeniem środków klientów poza granice kraju.
Conotoxia Sp. z o.o. funkcjonowała na polskim rynku jako Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) ... świadczyła usługi płatnicze nie tylko na terenie Polski, ale także transgranicznie na obszarze takich państw, jak Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy czy Dania.
Śledztwo pod sygnaturą akt 2007-2.Ds.21.2024 dotyczy transakcji Cinkciarz.plHIGH
Śledztwo prowadzone pod sygnaturą akt 2007-2.Ds.21.2024 koncentruje się na analizie transakcji finansowych realizowanych przez serwis Cinkciarz.pl, które mogły służyć finansowaniu działalności operacyjnej grupy kapitałowej C.H. sp. z o.o. W ramach postępowania badane jest, czy doszło do przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego (oszustwo na szkodę klientów).
Śledztwo, prowadzone pod sygnaturą akt 2007-2.Ds.21.2024, skupi się na analizie transakcji finansowych przeprowadzanych przez serwis, które mogły finansować działalność operacyjną grupy kapitałowej C.H. sp. z o.o.
Extracted Facts (13)
Śledztwo w sprawie Cinkciarz.pl obejmuje ponad 145 postępowań karnych. W toku postępowania zabezpieczono około 16 mln zł na rachunkach bankowych podmiotów powiązanych z grupą Conotoxia Holding.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002501
Tymczasowy areszt członka zarządu Cinkciarz.pl – Robert G. W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu – Stare Miasto zastosował wobec Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl, tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002501
Prezes zarządu Cinkciarz.pl, Marcin P., przebywa poza granicami Polski i nie został jeszcze objęty czynnościami procesowymi. Śledztwo dotyczy zarzutów oszustwa oraz innych przestępstw związanych z działalnością kantoru internetowego.100%
CRIMINAL
Cost: $0.002501
W śledztwie dotyczącym Cinkciarz.pl zatrzymano cztery osoby, w tym dwóch byłych członków zarządu. Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002012
Szkody klientów Cinkciarz.pl są szacowane na ponad 174 miliony złotych. Śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów oraz nieprawidłowości księgowych i podejrzeń oszustw.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002012
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość Cinkciarz.pl. Decyzja umożliwi przeprowadzenie postępowania upadłościowego i potencjalne odzyskanie środków przez tysiące klientów.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002012
W czasach PRL proceder cinkciarzy był nieformalnie koncesjonowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa (SB). Firma Cinkciarz miała historyczne powiązania z organami państwowymi.100%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002406
Klienci Cinkciarz.pl przygotowują pozew zbiorowy przeciwko państwu polskiemu, zarzucając brak zabezpieczeń i niewystarczające informowanie o zarządzaniu ich danymi. Szacuje się, że liczba poszkodowanych wynosi ok. 7 000 osób, a łączna wartość szkód sięga 125 mln zł.80%
POLITICAL_EXPOSURE
Cost: $0.002406
Prokuratura Regionalna w Poznaniu podniosła szacowaną wartość szkód klientów Cinkciarz.pl z początkowych 49 mln zł do 174 mln zł. Wskazuje to na poważne nieprawidłowości finansowe i podejrzenia oszustw w działalności kantoru internetowego.100%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001654
Właściciel Cinkciarz.pl oskarża KNF o wywołanie nieuzasadnionej paniki rynkowej. Może to doprowadzić do pozwów klientów na kwoty sięgające kilkunastu miliardów złotych oraz poważnych utrudnień w funkcjonowaniu firmy.80%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001654
Cinkciarz.pl złożył zawiadomienie do UOKiK przeciwko SGB Bank. Zarzuca bankowi sugerowanie ryzyka reputacyjnego i finansowego związanego z wymianą walut.80%
REPUTATIONAL
Cost: $0.001654
Śledztwo prowadzone pod sygnaturą akt 2007-2.Ds.21.2024 koncentruje się na analizie transakcji finansowych realizowanych przez serwis Cinkciarz.pl. W ramach postępowania badane jest, czy doszło do przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego (oszustwo na szkodę klientów).100%
TRANSACTIONAL
Cost: $0.003104
Spółka Conotoxia Sp. z o.o., będąca podmiotem zależnym Cinkciarz.pl, działała jako Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) nie tylko w Polsce, ale także transgranicznie w Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach i Danii. To wskazuje na istotne ryzyka związane z działalnością zagraniczną i potencjalnym przenoszeniem środków klientów poza granice kraju.100%