🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO). Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest WŁODZIMIERZ LENGAS, co oznacza, że sprawuje on zarówno władzę wykonawczą, jak i posiada istotny udział w kapitale spółki. Drugim UBO jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący w roli wspólnika, co wskazuje na jego udział w kapitale, choć nie pełni funkcji zarządczej. W opisanej strukturze nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi są wymienieni powyżej właściciele i zarządca. Brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowanych strukturach własnościowych, co czyni strukturę stosunkowo przejrzystą z perspektywy AML. Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynymi elementami wymagającymi monitorowania są wymienieni UBO – WŁODZIMIERZ LENGAS i MIECZYSŁAW SZAFRAN – ze względu na ich bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne i udział w kapitale. Ze względu na brak dodatkowych podmiotów zależnych, anonimowych udziałowców oraz skomplikowanych powiązań, ryzyko AML wydaje się niskie, jednak standardowe procedury due‑diligence i regularne aktualizacje informacji o beneficjentach powinny być utrzymywane. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Właścicielami są dwie osoby fizyczne pełniące rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO), a brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa czy skomplikowanych strukturach własnościowych. Ze względu na niskie ryzyko AML, zaleca się utrzymanie standardowych procedur due‑diligence oraz regularne aktualizacje danych o beneficjentach. Nie wykryto nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)