PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO). Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest WŁODZIMIERZ LENGAS, co oznacza, że sprawuje on zarówno władzę wykonawczą, jak i posiada istotny udział w kapitale spółki. Drugim UBO jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący w roli wspólnika, co wskazuje na jego udział w kapitale, choć nie pełni funkcji zarządczej.
W opisanej strukturze nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi są wymienieni powyżej właściciele i zarządca. Brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowanych strukturach własnościowych, co czyni strukturę stosunkowo przejrzystą z perspektywy AML.
Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynymi elementami wymagającymi monitorowania są wymienieni UBO – WŁODZIMIERZ LENGAS i MIECZYSŁAW SZAFRAN – ze względu na ich bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne i udział w kapitale. Ze względu na brak dodatkowych podmiotów zależnych, anonimowych udziałowców oraz skomplikowanych powiązań, ryzyko AML wydaje się niskie, jednak standardowe procedury due‑diligence i regularne aktualizacje informacji o beneficjentach powinny być utrzymywane.