Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: PTK INTERNATIONAL
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO). Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest WŁODZIMIERZ LENGAS, co oznacza, że sprawuje on zarówno władzę wykonawczą, jak i posiada istotny udział w kapitale spółki. Drugim UBO jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący w roli wspólnika, co wskazuje na jego udział w kapitale, choć nie pełni funkcji zarządczej.

W opisanej strukturze nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi są wymienieni powyżej właściciele i zarządca. Brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowanych strukturach własnościowych, co czyni strukturę stosunkowo przejrzystą z perspektywy AML.

Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynymi elementami wymagającymi monitorowania są wymienieni UBO – WŁODZIMIERZ LENGAS i MIECZYSŁAW SZAFRAN – ze względu na ich bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne i udział w kapitale. Ze względu na brak dodatkowych podmiotów zależnych, anonimowych udziałowców oraz skomplikowanych powiązań, ryzyko AML wydaje się niskie, jednak standardowe procedury due‑diligence i regularne aktualizacje informacji o beneficjentach powinny być utrzymywane."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO). Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest WŁODZIMIERZ LENGAS, co oznacza, że sprawuje on zarówno władzę wykonawczą, jak i posiada istotny udział w kapitale spółki. Drugim UBO jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący w roli wspólnika, co wskazuje na jego udział w kapitale, choć nie pełni funkcji zarządczej. W opisanej strukturze nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi osobami wymienionymi są wymienieni powyżej właściciele i zarządca. Brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowanych strukturach własnościowych, co czyni strukturę stosunkowo przejrzystą z perspektywy AML. Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jedynymi elementami wymagającymi monitorowania są wymienieni UBO – WŁODZIMIERZ LENGAS i MIECZYSŁAW SZAFRAN – ze względu na ich bezpośredni wpływ na decyzje strategiczne i udział w kapitale. Ze względu na brak dodatkowych podmiotów zależnych, anonimowych udziałowców oraz skomplikowanych powiązań, ryzyko AML wydaje się niskie, jednak standardowe procedury due‑diligence i regularne aktualizacje informacji o beneficjentach powinny być utrzymywane. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Właścicielami są dwie osoby fizyczne pełniące rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO), a brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami Skarbu Państwa czy skomplikowanych strukturach własnościowych. Ze względu na niskie ryzyko AML, zaleca się utrzymanie standardowych procedur due‑diligence oraz regularne aktualizacje danych o beneficjentach. Nie wykryto nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt