🔍 Multilevel Screening Review

# INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5372631047 KRS: 0000568814 Branża: 4671Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Biała Podlaska ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML INTRATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000568814 i NIP 5372631047, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, działając na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch kluczowych udziałowców, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Paweł Domański jest prokurentem spółki, a także UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i ma prawo do korzyści ekonomicznych. Mateusz Domański pełni rolę prezesa zarządu, jest również UBO oraz wspólnikiem, co wskazuje na równorzędny udział w własności i kontrolę nad decyzjami operacyjnymi. Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; struktura jest przejrzysta, a beneficjenci rzeczywiści są znani i jednoosobowi. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu UBO, ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i osób zarządzających, co może zwiększać ryzyko nadużyć w przypadku nieprawidłowego wykorzystania funkcji zarządczych. ## Negatywne doniesienia medialne - W 2002 roku Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła postępowanie nr 1 Ds 4659/02 przeciwko firmie INTRATA w Gdyni, dotyczące wyłudzenia kredytów na jej szkodę. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 października 2002 roku. Decyzja o umorzeniu oznacza, że nie wszczęto dalszych kroków prawnych wobec INTRATA. [1] - W tym samym okresie prowadzono postępowanie nr 3 Ds 81/2002 przeciwko prokurentowi P. J., powiązanemu z INTRATA. Prokurent został skazany na siedem lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zajmowania stanowisk w zarządzie na dziesięć lat. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, jednak istnieją historyczne negatywne doniesienia medialne związane z postępowaniami prokuratorskimi z 2002 roku, w tym skazanie prokurenta na karę pozbawienia wolności oraz umorzenie postępowania przeciwko samej spółce. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania transakcji oraz ewentualnych powiązań osób zarządzających, aby zminimalizować ryzyko nadużyć i zapewnić zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5372631047 - **KRS**: 0000568814 - **Branża**: 4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Biała Podlaska # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.