Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: INTRATA
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"INTRATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000568814 i NIP 5372631047, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, działając na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch kluczowych udziałowców, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Paweł Domański jest prokurentem spółki, a także UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i ma prawo do korzyści ekonomicznych. Mateusz Domański pełni rolę prezesa zarządu, jest również UBO oraz wspólnikiem, co wskazuje na równorzędny udział w własności i kontrolę nad decyzjami operacyjnymi.

Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; struktura jest przejrzysta, a beneficjenci rzeczywiści są znani i jednoosobowi. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu UBO, ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i osób zarządzających, co może zwiększać ryzyko nadużyć w przypadku nieprawidłowego wykorzystania funkcji zarządczych."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Negatywne doniesienia medialne
  - [100%] [HIGH] W 2002 roku Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła postępowanie nr 1 Ds 4659/02 przeciwko firmie INTRATA w Gdyni, dotyczące wyłudzenia kredytów na jej szkodę. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 października 2002 roku. Decyzja o umorzeniu oznacza, że nie wszczęto dalszych kroków prawnych wobec INTRATA. [1]
  - [100%] [HIGH] W tym samym okresie prowadzono postępowanie nr 3 Ds 81/2002 przeciwko prokurentowi P. J., powiązanemu z INTRATA. Prokurent został skazany na siedem lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zajmowania stanowisk w zarządzie na dziesięć lat. [1]

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):
**INTRATA**
INTRATA
  - [HIGH] W 2002 roku Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła postępowanie nr 1 Ds 4659/02 przeciwko firmie INTRATA w Gdyni, dotyczące wyłudzenia kredytów na jej szkodę. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 października 2002 roku. Decyzja o umorzeniu oznacza, że nie wszczęto dalszych kroków prawnych wobec INTRATA. [1]
  - [HIGH] W tym samym okresie prowadzono postępowanie nr 3 Ds 81/2002 przeciwko prokurentowi P. J., powiązanemu z INTRATA. Prokurent został skazany na siedem lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zajmowania stanowisk w zarządzie na dziesięć lat. [1]

STATYSTYKI:

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/5CA2818C

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 5372631047, KRS: 0000568814, industry: 4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Biała Podlaska) lub faktach NEUTRAL.
## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Negatywne doniesienia medialne
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumowanie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasach. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5372631047 KRS: 0000568814 Branża: 4671Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Biała Podlaska ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML INTRATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000568814 i NIP 5372631047, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, działając na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch kluczowych udziałowców, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Paweł Domański jest prokurentem spółki, a także UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i ma prawo do korzyści ekonomicznych. Mateusz Domański pełni rolę prezesa zarządu, jest również UBO oraz wspólnikiem, co wskazuje na równorzędny udział w własności i kontrolę nad decyzjami operacyjnymi. Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; struktura jest przejrzysta, a beneficjenci rzeczywiści są znani i jednoosobowi. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu UBO, ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i osób zarządzających, co może zwiększać ryzyko nadużyć w przypadku nieprawidłowego wykorzystania funkcji zarządczych. ## Negatywne doniesienia medialne - W 2002 roku Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła postępowanie nr 1 Ds 4659/02 przeciwko firmie INTRATA w Gdyni, dotyczące wyłudzenia kredytów na jej szkodę. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 października 2002 roku. Decyzja o umorzeniu oznacza, że nie wszczęto dalszych kroków prawnych wobec INTRATA. [1] - W tym samym okresie prowadzono postępowanie nr 3 Ds 81/2002 przeciwko prokurentowi P. J., powiązanemu z INTRATA. Prokurent został skazany na siedem lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zajmowania stanowisk w zarządzie na dziesięć lat. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, jednak istnieją historyczne negatywne doniesienia medialne związane z postępowaniami prokuratorskimi z 2002 roku, w tym skazanie prokurenta na karę pozbawienia wolności oraz umorzenie postępowania przeciwko samej spółce. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania transakcji oraz ewentualnych powiązań osób zarządzających, aby zminimalizować ryzyko nadużyć i zapewnić zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### INTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5372631047 - **KRS**: 0000568814 - **Branża**: 4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Biała Podlaska # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt