🔍 Multilevel Screening Review

# PROMOTOR-JP PONIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5850009585 KRS: 0000263024 Branża (kod PKD): 6820Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kraj: Polska Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Gdańsk ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML PROMOTOR-JP PONIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 5850009585 i KRS 0000263024, prowadzącą działalność w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod 6820Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Ponikowski oraz Jolanta Ponikowska – które pełnią jednocześnie role reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Ich udziały w spółce stanowią pełną własność kapitału zakładowego, co oznacza, że kontrolują wszystkie decyzje strategiczne i operacyjne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nieskomplikowana: nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani złożone powiązania korporacyjne. Obie osoby są znane z rejestrów, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami, choć standardowa kontrola due diligence powinna być utrzymana ze względu na charakter działalności w sektorze nieruchomości. ## Negatywne doniesienia medialne Pracownik, który był zatrudniony w PROMOTOR-JP PONIKOWSCY przez ponad trzy lata, zamieścił negatywną opinię o firmie na portalu GoWork.pl. W opinii autor określił właścicieli jako osoby bez kręgosłupa moralnego i kombinatorów. Opinia nie zawiera informacji o postępowaniach sądowych ani karach administracyjnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance PROMOTOR-JP PONIKOWSCY nie wypłaca wynagrodzeń w terminie. Pracownicy są zmuszeni do nadgodzin bez dodatkowego wynagrodzenia. To wskazuje na poważne problemy w zarządzaniu i łamanie zasad dobrego ładu korporacyjnego. [1] Zarząd PROMOTOR-JP PONIKOWSCY nie dba o pracowników. Nie zapewnia przejrzystości w decyzjach finansowych. Działania te stanowią naruszenie zasad ładu korporacyjnego. [1] PROMOTOR-JP PONIKOWSCY ma problemy z terminowymi płatnościami. Firma nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to istotne naruszenia zasad governance. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje istotne ryzyka operacyjne związane z niewypłacalnością wynagrodzeń, nadgodzinami oraz nieprzestrzeganiem przepisów BHP, co może negatywnie wpływać na reputację i stabilność zatrudnienia. Dodatkowo, pojawiły się negatywne opinie pracowników w mediach społecznościowych, co zwiększa ryzyko reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie praktyk płacowych i BHP oraz rozważenie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PROMOTOR-JP PONIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 5850009585 - **KRS**: 0000263024 - **Branża**: 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Gdańsk # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.