🔍 Multilevel Screening Review

PROMOTOR-JP PONIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 5850009585 i KRS 0000263024, prowadzącą działalność w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod 6820Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Ponikowski oraz Jolanta Ponikowska – które pełnią jednocześnie role reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Ich udziały w spółce stanowią pełną własność kapitału zakładowego, co oznacza, że kontrolują wszystkie decyzje strategiczne i operacyjne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nieskomplikowana: nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani złożone powiązania korporacyjne. Obie osoby są znane z rejestrów, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami, choć standardowa kontrola due diligence powinna być utrzymana ze względu na charakter działalności w sektorze nieruchomości.