🔍 Multilevel Screening Review

# SPÓŁDZIELNIA "HALE BANACHA" ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 5250004869 - KRS: 0000136650 - Industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - Country: PL - Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - City: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółdzielnia „HALE BANACHA” (NIP 5250004869, KRS 0000136650) działa w branży detalicznej, prowadząc sklepy z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi na terenie Polski i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Zarząd i rada nadzorcza tworzą jej strukturę zarządzającą, przy czym spółdzielnia nie posiada udziałów państwowych ani innych podmiotów prawnych jako właścicieli. Właścicielami beneficjalnymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Andrzej Miszczak, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Renata Stępień, członek zarządu. To oni posiadają ostateczną kontrolę nad spółdzielnią i są odpowiedzialni za podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych. Kluczowe osoby zarządzające obejmują prezesa zarządu Andrzeja Miszczaka oraz członka zarządu Renatę Stępień, a także członków rady nadzorczej: Marzannę Janeczek, Małgorzatę Rudecką, Renatę Paczuskę, Macieja Kabańskiego, Józefa Idzikowskiego, Justynę Zarychtę i Renatę Wiśniewską. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynymi UBO są dwie osoby fizyczne, co wymaga monitorowania ich transakcji pod kątem koncentracji ryzyka, ale nie występują tu elementy takie jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa. ## Negatywne doniesienia medialne Spółdzielnia "HALE BANACHA" jest w trwającym od ponad 20 lat sporze o własność gruntów z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową "Ochota". Spór dotyczy gruntów, na których znajdują się Hale Banacha. Deweloperzy oczekują możliwości zabudowy tych gruntów po rozwiązaniu sporu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Spółdzielnia „HALE BANACHA” zwróciła się do prezydenta Warszawy z wnioskiem o objęcie sprawy osobistym nadzorem. Wniosek obejmuje wdrożenie ochrony antykorupcyjnej oraz zbadanie przyczyn braku wyceny nieruchomości przez miasto. Działanie to ma na celu zapewnienie transparentności i ochrony interesów spółdzielni. [2] Decyzja o budowie hal spółdzielczych na Ochocie, w tym Hal Banacha, została podjęta z uwzględnieniem czynników politycznych. Artykuł wskazuje, że w procesie uczestniczyły władze miejskie. W konsekwencji decyzja może odzwierciedlać wpływ polityczny. [3] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółdzielnia "HALE BANACHA" wykazuje istotne ryzyka związane z długotrwałym sporem o własność gruntów oraz wyraźną ekspozycją polityczną, co może wpływać na stabilność operacyjną i reputację. Jedynymi beneficjalnymi właścicielami są dwie osoby fizyczne, co wymaga monitorowania ich transakcji pod kątem koncentracji ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami oraz monitorowanie dalszych działań politycznych i ewentualnych interwencji administracyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SPÓŁDZIELNIA "HALE BANACHA" - **NIP**: 5250004869 - **KRS**: 0000136650 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.