Spółdzielnia „HALE BANACHA” (NIP 5250004869, KRS 0000136650) działa w branży detalicznej, prowadząc sklepy z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi na terenie Polski i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Zarząd i rada nadzorcza tworzą jej strukturę zarządzającą, przy czym spółdzielnia nie posiada udziałów państwowych ani innych podmiotów prawnych jako właścicieli.
Właścicielami beneficjalnymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Andrzej Miszczak, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Renata Stępień, członek zarządu. To oni posiadają ostateczną kontrolę nad spółdzielnią i są odpowiedzialni za podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych.
Kluczowe osoby zarządzające obejmują prezesa zarządu Andrzeja Miszczaka oraz członka zarządu Renatę Stępień, a także członków rady nadzorczej: Marzannę Janeczek, Małgorzatę Rudecką, Renatę Paczuskę, Macieja Kabańskiego, Józefa Idzikowskiego, Justynę Zarychtę i Renatę Wiśniewską. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynymi UBO są dwie osoby fizyczne, co wymaga monitorowania ich transakcji pod kątem koncentracji ryzyka, ale nie występują tu elementy takie jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa.