🔍 Multilevel Screening Review

# FRYZJERSKI PATROL ANNA PARANDYK ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6631745422 Branża: 9621Z – działalność fryzjerska Kraj: Polska Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Skarżysko‑Kamienna ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie FRYZJERSKI PATROL ANNA PARANDYK działa w branży 9621Z – działalność fryzjerska, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6631745422 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Anna Parandyk, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Właścicielka salonu fryzjerskiego „FRYZJERSKI PATROL ANNA PARANDYK” padła ofiarą przemocy ze strony byłego partnera. Prokuratura wystąpiła o wydanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FRYZJERSKI PATROL ANNA PARANDYK posiada jednopłaszczyznową strukturę własnościową z jedynym beneficjentem rzeczywistym – Anną Parandyk. Jedynym istotnym negatywnym zdarzeniem medialnym jest incydent przemocy domowej, który nie wskazuje na ryzyko prawne lub finansowe związane z działalnością gospodarczą, ale może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence pod kątem ryzyka reputacyjnego oraz monitorowanie ewentualnych dalszych incydentów, a także utrzymanie standardowej kontroli AML ze względu na charakter branży. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FRYZJERSKI PATROL ANNA PARANDYK - **NIP**: 6631745422 - **Branża**: 9621Z - DZIAŁALNOŚĆ FRYZJERSKA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Skarżysko-Kamienna # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.