🔍 Multilevel Screening Review

# FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "HES" spółka cywilna ## Podstawowe informacje o podmiocie FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "HES" spółka cywilna ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "Podmiot jest spółką cywilną działającą w sektorze handlowo‑usługowym i nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że własność przypada bezpośrednio jej wspólnikom. Wszyscy wymienieni w rejestrze wspólnicy są jednocześnie właścicielami całości przedsiębiorstwa, a ich udziały nie są podzielone na akcje ani udziały kapitałowe. Zarządzanie spółką wynika z postanowień umowy spółki cywilnej – osoby pełniące funkcje zarządcze oraz zakres ich kompetencji powinny być określone w tym dokumencie, jednak w dostępnych danych nie podano konkretnych nazwisk. Z perspektywy AML istotne jest pełne ustalenie tożsamości wszystkich wspólników, ponieważ brak odrębnej osobowości prawnej może utrudniać identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Choć struktura własnościowa nie jest skomplikowana, konieczne jest zwrócenie uwagi na ewentualną anonimowość partnerów oraz przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji KYC, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy."[1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ "HES" spółka cywilna wskazuje, że podmiot jest spółką cywilną działającą w sektorze handlowo‑usługowym bez osobowości prawnej. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji tożsamości wspólników oraz odpowiedniej weryfikacji KYC w celu wykluczenia ryzyka prania pieniędzy. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualną anonimowość partnerów. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "HES" spółka cywilna # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.