🔍 Multilevel Screening Review

# "KEBAB FRIENDS" Ahmed Khalaf ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa „KEBAB FRIENDS” składa się wyłącznie z Ahmeda Khalafa, który jest jednocześnie właścicielem i osobą zarządzającą. Nie ma spółek zależnych, podmiotów powiązanych ani anonimowych beneficjentów, co czyni strukturę przejrzystą i nieskomplikowaną; z perspektywy AML wymagana jest jedynie standardowa weryfikacja tożsamości i pochodzenia środków. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "KEBAB FRIENDS" Ahmed Khalaf charakteryzuje się przejrzystą i nieskomplikowaną strukturą własnościową oraz zarządczą. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i pochodzenia środków w ramach procedur AML. Nie ma potrzeby stosowania podwyższonych procedur due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "KEBAB FRIENDS" Ahmed Khalaf # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.