🔍 Multilevel Screening Review

# "DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie "DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5860005844, KRS: 0000018540, industry: 2814Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka DANFOSS POLAND, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5860005844 i KRS 0000018540, działa w branży produkcji pozostałych kurków i zaworów i jest zależna od DANFOSS A/S, które pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W zarządzie najważniejszą funkcję pełni ADAM JĘDRZEJCZAK jako prezes, a do zarządu dołącza także DANUTA LAGRZYCKA. Nadzór nad działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają LAURA IOSIF, ANDREAS LUNDQVIST oraz ANDERS STAHLSCHMIDT. Właścicielami końcowymi (UBO) są: JENS SKIBSTED, MORTEN HANSEN, MARIANNE PHILIP, MALENE OLSEN, MADS CLAUSEN, MADS‑PETER CLAUSEN, POUL ANTONISEN, PER HAVE oraz BO RYGAARD. Rozproszenie własności pomiędzy kilkoma osobami wskazuje na stosunkowo złożoną strukturę beneficjentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście AML, zwłaszcza pod kątem identyfikacji i monitorowania transakcji powiązanych z każdym z UBO. Nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, a jedynie wieloosobowa grupa beneficjentów, co powinno być uwzględnione przy ocenie ryzyka AML. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy powiązań pomiędzy wymienionymi UBO a działalnością spółki, aby potwierdzić brak nieprawidłowości i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wskazuje, że w dostępnych źródłach nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną ani ryzykiem transakcyjnym. Niemniej struktura własnościowa obejmuje liczną grupę beneficjentów końcowych, co wymaga dodatkowej weryfikacji w kontekście AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie transakcji powiązanych z wymienionymi UBO, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i minimalizować ryzyko. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "DANFOSS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5860005844 - **KRS**: 0000018540 - **Branża**: 2814Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.