Spółka DANFOSS POLAND, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5860005844 i KRS 0000018540, działa w branży produkcji pozostałych kurków i zaworów i jest zależna od DANFOSS A/S, które pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W zarządzie najważniejszą funkcję pełni ADAM JĘDRZEJCZAK jako prezes, a do zarządu dołącza także DANUTA LAGRZYCKA. Nadzór nad działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają LAURA IOSIF, ANDREAS LUNDQVIST oraz ANDERS STAHLSCHMIDT.
Właścicielami końcowymi (UBO) są: JENS SKIBSTED, MORTEN HANSEN, MARIANNE PHILIP, MALENE OLSEN, MADS CLAUSEN, MADS‑PETER CLAUSEN, POUL ANTONISEN, PER HAVE oraz BO RYGAARD. Rozproszenie własności pomiędzy kilkoma osobami wskazuje na stosunkowo złożoną strukturę beneficjentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście AML, zwłaszcza pod kątem identyfikacji i monitorowania transakcji powiązanych z każdym z UBO.
Nie występują elementy sugerujące udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, a jedynie wieloosobowa grupa beneficjentów, co powinno być uwzględnione przy ocenie ryzyka AML. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy powiązań pomiędzy wymienionymi UBO a działalnością spółki, aby potwierdzić brak nieprawidłowości i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.